Kryptodetektyw ZachXBT ujawnił oszustwa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który w ciągu ostatniego roku dokonał kradzieży kryptowalut o wartości 650 000 dolarów.
Wraz z globalnym upowszechnianiem się technologii blockchain i kryptowalut, coraz więcej użytkowników decyduje się na wejście w tę branżę w poszukiwaniu zysków i szybkich zwrotów z inwestycji.
Oszuści wykorzystali ten napływ nowych uczestników, aby wielokrotnie oszukiwać inwestorów z ich kapitału. Według badacza blockchain ZachXBT, jeden z tych przestępców używa konta demonstracyjnego do handlu fałszywymi kopiami danych wywiadowczych.
Zły aktor, znany jako @ape_31/@60711, oszukał ponad 250 osób za pomocą fałszywych zrzutów ekranu portfela, podejrzanych transakcji pozagiełdowych i oszustw proxy investment, wśród innych taktyk. ZachXBT powiedział, że sprawca czasami kradł do 40 000 USD od indywidualnych inwestorów, stosując szantaż i taktykę zastraszania, aby wyłudzić więcej funduszy po początkowych depozytach od chętnych traderów.
5/ Przykład 2: Inna ofiara, która wysłała Ape 31 3 tys. dolarów, podzieliła się ze mną swoją rozmową. Była to podobna historia, w której twierdził, że jest to bez ryzyka i że może zmniejszyć saldo z 10 tys. do 100 tys. dolarów w ciągu kilku dni. Po wysłaniu środków ofiara zniknęła. Adres kradzieży… pic.twitter.com/Z6t4CRJjhp
— ZachXBT (@zachxbt) 30 września 2024 r.
Może Ci się również spodobać: Policja w Miami aresztuje oszustów kryptowalutowych odpowiedzialnych za kradzież 243 mln USD
Kilka ofiar przejrzało fasadę i uzyskało informacje, które pomogły ustalić lokalizację oszusta. Konto TradingView ujawniło, że @ape_31 korzystał z usług brytyjskiego operatora telekomunikacyjnego i prawdopodobnie miał siedzibę w Wielkiej Brytanii. Inne ofiary również były w stanie potwierdzić jego głos, który ZachXBT upublicznił w nadziei na zidentyfikowanie oszusta.
Oddzielne dochodzenie ZachXBT z 19 września pomogło w aresztowaniu dwóch hakerów z Miami, którzy ukradli 243 miliony dolarów w Bitcoinach (BTC) od jednego wierzyciela Genesis. Departament Sprawiedliwości USA również oskarżył duet tego samego dnia.
Wśród lawiny odpowiedzi potwierdzających dochodzenie ZachXBT i udostępniających historie powiązane z tą samą osobą, jeden użytkownik skrytykował giełdę kryptowalut Bybit za jej panel demonstracyjny do handlu. Pseudonimowe konto stwierdziło, że strona demonstracyjna Bybit była zbyt podobna do prawdziwej platformy handlowej, co pozwalało oszustom wykorzystywać ją do działań przestępczych.
Dzieje się tak już od jakiegoś czasu, a oni nic z tym nie robią.
Użytkownik krytykuje Bybit za jego stronę demonstracyjną do handlu
Przeczytaj więcej: Przyszłość bezpieczeństwa kryptowalut: Trustless MPC to kolejna wielka rzecz | Opinia