Ostatnio hitem stał się propagandowy film przeciwdziałający oszustwom „Wszystko albo nic”, w którym zagraniczny gang oszustów wykorzystuje piękne kobiety, aby nakłonić ofiary do wzięcia udziału w uboju świń kryptowalutowych, a następnie oszukać ofiary z ich pieniędzy. Towarzyszy temu skoncentrowana ekspozycja czarno-szarych produktów z Azji Południowo-Wschodniej poza filmem, co odbiło się szerokim echem wśród niezliczonej publiczności.

Sztuka rodzi się z życia. Kryptowaluta, jako nowy nośnik wartości i narzędzie transmisji, została powszechnie przyjęta przez grupy przestępcze w Azji Południowo-Wschodniej. Kryptowaluta jest wykorzystywana do takich działań, jak hazard online, oszustwa, pranie pieniędzy itp. Jednocześnie jego anonimowość, decentralizacja i brak granic sprawiają, że powiązane z nim nielegalne działania są bardziej ukryte, a przepływ skradzionych pieniędzy jest szybszy, co powoduje kłopoty dla organów ścigania.

Na szczęście dane księgi blockchain są otwarte i przejrzyste, a analitycy kryptowalut Bitrace będą mogli śledzić fundusze pochodzące z nielegalnej działalności kryptograficznej poprzez analizę łańcucha opartą na obszernych znacznikach adresowych i inteligencji sieci open source. Celem tego artykułu jest zilustrowanie za pomocą danych:

Tether (zwany dalej USDT) jest szeroko stosowany w nielegalnych działaniach i działalności hazardowej w Azji Południowo-Wschodniej. Wśród adresów, które Bitrace uwzględnił w monitorowaniu, skala przekroczy 115 miliardów USDT w 2022 r.; przepływ zwrotny USDT przeniesie ryzyko na więcej adresów i platform, co czyni go biernym podmiotem powiązanym z transakcjami nielegalnych platform, w 2022 r. na konta platform transakcyjnych napłynęło ponad 14,6 miliarda USDT z adresów nielegalnych platform w Azji Południowo-Wschodniej, a wiodące platformy handlowe biernie przejęły główny udział, ale; na szarych i czarnych platformach w Azji Południowo-Wschodniej, które są głównie chińskie, Operatorzy i gracze preferują kilka giełd. Zdjęcie |. Przykład tabliczki do zabijania świń w postaci kryptowaluty „Wszystko albo nic”.

Branża oszustw telekomunikacyjnych jest najbardziej znaną kategorią nielegalnych gałęzi przemysłu w Azji Południowo-Wschodniej. W miarę jak gangi oszustów rozszerzają swoją działalność w dziedzinie nowych technologii, w ostatnich latach często zdarzały się oszustwa związane z kryptowalutami (oszustwa romantyczne). Ten rodzaj oszustwa często łączy się z oszustwami inwestycyjnymi. Gang oszustów szuka celów oszustwa w Internecie, nawiązuje romantyczną relację z ofiarą, tworząc atrakcyjną osobowość, a następnie wybiera okazję, aby nakłonić ją do udziału w inwestycji w kryptowalutę ofiara inwestuje dużą sumę pieniędzy, często ponosząc „straty”, będąc zmuszona do zapłacenia „podatków” lub po prostu nie mogąc odzyskać kwoty głównej.

Jako przykład weźmy oszustwo polegające na zabijaniu świń, które miało miejsce w Xiaoshan w Hangzhou w 2021 r. Ofiara została nakłoniona do udziału w inwestycji w kryptowalutę na platformie o nazwie „Asia Pacific Exchange”. Po tym, jak ofiara zakupiła USDT na innych platformach transakcyjnych i przeniosła go na tę platformę, oszust zmanipulował dane w tle, aby szybko zwiększyć „zysk” ofiary. W dalszym ciągu namawiał ofiarę do uzupełnienia środków za pomocą technik werbalnych kiedy ofiara złożyła wniosek o wypłatę. Obecnie wypłaty nie będą dokonywane, chyba że wymagana będzie zaległa płatność podatków i opłat. Aby osiągnąć zysk, ofiara w tym przypadku na ślepo pożyczyła pieniądze i obciążyła hipoteką nieruchomości, inwestując łącznie 12 milionów juanów w USDT, aż w końcu straciła wszystkie swoje pieniądze.

Tak naprawdę osoba, która nawiązała romantyczny związek z ofiarą w Internecie, jest fikcyjna, platforma inwestycyjna jest fałszywa, a tzw. „podatki i opłaty” to jeszcze większa bzdura. Podczas późniejszej analizy funduszu zaobserwowaliśmy, że więcej niż jedna ofiara zetknęła się z tym oszustwem, a pobrane środki szybko przepłynęły pod adres wodociągu w Laosie.

Istnieją niezliczone przypadki oszustw telekomunikacyjnych i nielegalnych pieniędzy wpływających do domów prania pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej w postaci kryptowalut.

Skala nielegalnej działalności w Azji Południowo-Wschodniej w 2022 roku przekroczy 115 miliardów USDT

W oparciu o dużą ilość danych adresowych wysokiego ryzyka w łańcuchu oraz technologię automatycznej analizy identyfikowalności, Bitrace stale monitoruje napływ i wypływ środków z niektórych głównych czarnych i szarych adresów platform w Azji Południowo-Wschodniej i natychmiast identyfikuje te związane z hazardem online, oszustwa, pranie pieniędzy, kradzież walut, wymuszenia i terroryzm. Fundusze kryptowalutowe związane z nielegalną działalnością.

Według platformy danych o ryzyku DeTrust firmy Bitrace w 2022 r. na niektóre adresy platform powiązanych z Azją Południowo-Wschodnią wpłynie łącznie ponad 115 miliardów USDT, co obejmuje głównie 37,16 miliardów funduszy związanych z hazardem online i 69,78 miliardów środków pochodzących z prania pieniędzy obejmujących oszustwa (niektóre przypadki oszustw uwzględniono, a skradzione pieniądze nie zostały oczyszczone) 460 mln USDT.

Z danych miesięcznych nietrudno wywnioskować, że skala funduszy w całym roku 2022 jest w stosunkowo stabilnym stanie, co pokazuje, że tego typu działalność walutowa nie została dotknięta wahaniami rynku kryptowalut i osiągnęła „ przez byki i niedźwiedzie „do pewnego stopnia”. Może to sugerować, że uczestnicy lub ofiary nie są w rzeczywistości inwestorami w kryptowaluty w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

W 2022 r. z Azji Południowo-Wschodniej powróci 14,6 miliarda zanieczyszczonych USDT

Wcześniej Bitrace ujawnił, że incydenty związane z hazardem w sieci Tron wykorzystywały USDT jako medium do zanieczyszczania danych na wiodących scentralizowanych platformach handlowych. Wraz ze stałym wzrostem liczby etykiet adresowych nielegalnych podmiotów oraz śledzeniem i analizą powiązanych funduszy adresowych, dodajemy więcej informacji. Zakładając, że adresy sieci i platform transakcyjnych mają wiele adresów, uzyskuje się bardziej kompleksowe dane o zanieczyszczeniach przy użyciu USDT jako medium.

Według platformy danych o ryzyku DeTrust firmy Bitrace w 2022 r. ponad 14,64 miliarda zanieczyszczonych USDT napłynęło bezpośrednio lub pośrednio do scentralizowanych platform transakcyjnych z adresów powiązanych ze znanymi podmiotami z Azji Południowo-Wschodniej. Obejmuje to 7,71 miliarda USDT w funduszach hazardu online, 4,86 ​​miliarda USDT w funduszach zajmujących się praniem pieniędzy, 1,88 miliarda USDT w innych nielegalnych działaniach i niewielką kwotę 190 milionów USDT w funduszach zajmujących się oszustwami.

Rysunek | Wykres punktowy danych o kapitale podwyższonego ryzyka zebranych przez każdą platformę transakcyjną (oś pozioma)

Zanieczyszczenie platform handlu kryptowalutami kapitałem wysokiego ryzyka również następuje po efekcie Mateusza. Wśród nich do największej firmy, której adres prowadzenia działalności napłynęło więcej zanieczyszczonych USDT z Azji Południowo-Wschodniej, w tym 38,87% środków z hazardu online, 60,02% środków z prania pieniędzy, 43,94% środków z innej nielegalnej działalności i 70,59% środków z oszustw .

Oprócz czynnika wielkości, niektóre USDT podlegające określonym kategoriom zanieczyszczeń wykazują również preferencje dla różnych platform handlowych. Biorąc na przykład firmę B, której wielkość działalności stanowi 12% działalności firmy A i która obsługuje dużą liczbę chińskich użytkowników, pod względem funduszy na inną nielegalną działalność i fundusze na gry hazardowe online, adres firmy B zebrał 33,24% i 38,39% odpowiednio, co jest prawie takie samo jak w przypadku Firmy B. Miejsce jest równoważne. Może to wynikać z faktu, że większość szarych i czarnych operatorów platform w Azji Południowo-Wschodniej, graczy, agentów kasyn i operatorów czterostronnej platformy płatniczej, która zapewnia rozliczenia funduszy kryptowalut dla kasyn, to Chińczycy, co skutkuje nieproporcjonalnym napływem powiązanych środków w stosunku do wolumenu działalności .

napisz na końcu

Nasza branża stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dobrze znana platforma do mieszania walut TornadoCash została ukarana sankcjami Departamentu Skarbu USA za oskarżenie o pomoc niektórym hakerom w praniu pieniędzy. Wcześniej departamenty rządowe pozwały szereg scentralizowanych lub zdecentralizowanych instytucji zajmujących się szyfrowaniem za pośrednie świadczenie usług dla hakerów podmioty szyfrujące. Innymi słowy, operacje zapewniania zgodności mogą mieć tylko przyszłość.