[Przedmowa] Skoro już mówimy, trzeba wykazać: pod przykrywką wirtualnej wymiany walut model tworzenia rynku funduszy, czyli bezpośredniego defraudowania aktywów zarządzanych przez użytkowników giełdy, wstawiania pinów w celu celowej likwidacji pozycji; itp. mają charakter niekonwencjonalny i nieformalny. Czy wymiana w ramach tego modelu dopuściła się przestępstwa w Chinach. Prawnik Liu uważa, że ​​trzeba to ukonstytuować i nie ma czego bronić. Jednakże scenariusz, który chcę dzisiaj omówić, jest następujący: wirtualna giełda walutowa zarejestrowana za granicą, uzyskała za granicą finansową licencję regulacyjną dotyczącą wymiany, posiada serwer używany przez tę giełdę za granicą i wyraźnie odmawia dostępu do rejestracji z adresów IP użytkowników z Chin kontynentalnych.

Oczywiście: Istnieją zasadniczo tylko trzy czynniki związane z tego typu formalnymi wymianami i użytkownikami z Chin kontynentalnych: po pierwsze, menedżerowie: faktyczni kontrolerzy lub dyrektorzy giełdy są Chińczykami; po drugie, użytkownicy: handel Niektórzy użytkownicy na giełdzie exchange to Chińczycy w Chinach. Używają VPN, aby „wspiąć się na mur”, „zmienić adresy IP na kontynencie” lub „kupić zagraniczne pseudonimy”, aby ominąć ograniczenia giełdy, które odmawiają użytkownikom z Chin kontynentalnych korzystania z giełdy. 3. Miejsce prowadzenia działalności: Miejscem prowadzenia działalności giełdy musi być w całości lub w części terytorium Chin. Powyższe trzy czynniki sprawiają, że to, co ludzie uważają za „wymianę zagraniczną finansowaną wyłącznie ze środków zagranicznych”, może również podlegać jurysdykcji krajowych organów ścigania w Chinach.

W dalszej części prawnik Liu omówi zastosowanie prawa do tego typu modelu wymiany w Chinach, łącząc wiele istotnych przypadków w praktyce sądowej i przestępstwa związane z tzw. „formalną” wymianą walut wirtualnych w Chinach. Myśląc o problem.

1. Które lokalne organy bezpieczeństwa publicznego mają jurysdykcję w sprawach giełdowych? 1. Podstawa prawna jurysdykcji w sprawach karnych

Po pierwsze, artykuł 19 Kodeksu postępowania karnego:

„Śledztwo w sprawach karnych prowadzą organy bezpieczeństwa publicznego, chyba że prawo stanowi inaczej”. „W przeciwnym razie prawo stanowi inaczej” oznacza, że ​​chociaż sprawa jest wymieniona jako sprawa karna na mocy prawa materialnego, nie musi być badana na mocy prawa proceduralnego. Sąd może bezpośrednio przyjmować sprawy karne, które obejmują sprawy z oskarżenia prywatnego. Drugi typ odnosi się do spraw karnych, które zgodnie z prawem powinny być składane i badane przez inne agencje lub departamenty.

2. Artykuł 25 Kodeksu postępowania karnego:

Sprawy karne podlegają jurysdykcji Sądu Ludowego miejsca popełnienia przestępstwa. Jeżeli właściwszym sądem do rozpoznania sprawy będzie Sąd Ludowy właściwy dla miejsca zamieszkania oskarżonego, właściwy może być Sąd Ludowy właściwy dla miejsca zamieszkania oskarżonego.

Po trzecie, [Interpretacja Najwyższego Sądu Ludowego w sprawie stosowania prawa karnego postępowania w Chińskiej Republice Ludowej] Artykuł 2:

Miejsce popełnienia przestępstwa obejmuje miejsce popełnienia przestępstwa i miejsce wystąpienia skutków przestępstwa. W przypadku przestępstw popełnianych przeciwko sieciom komputerowym lub głównie za ich pośrednictwem miejsce przestępstwa obejmuje lokalizację serwera używanego do świadczenia usług sieciowych służących do popełnienia przestępstwa, lokalizację dostawcy usług sieciowych, lokalizację naruszonego systemu sieci informacyjnej i jego administratora i miejsca pobytu pozwanego, miejsca, w którym znajduje się system informatyczny używany przez ofiarę, a także miejsca, w których doszło do naruszenia praw ofiary oraz miejsca, w którym mienie ofiary poniosło straty itp.

Po czwarte, [Interpretacja Najwyższego Sądu Ludowego w sprawie stosowania prawa karnego postępowania w Chińskiej Republice Ludowej] Artykuł 3:

Zarejestrowanym miejscem zamieszkania pozwanego jest jego miejsce zamieszkania. Jeżeli miejsce stałego pobytu nie pokrywa się z miejscem zameldowania, za miejsce stałego pobytu uważa się miejsce zamieszkania. Za stałe miejsce zamieszkania uważa się miejsce, w którym oskarżony mieszkał nieprzerwanie przez okres dłuższy niż rok przed wszczęciem postępowania karnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest hospitalizowany w celu leczenia. Siedzibą zarejestrowaną pozwanego podmiotu jest jego miejsce zamieszkania. Jeżeli główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce, w którym mieści się główne biuro, nie pokrywa się z miejscem zameldowania, za główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce, w którym mieści się główne biuro, uważa się miejsce zamieszkania.

(II) Na podstawie podstawy prawnej: Które lokalne organy bezpieczeństwa publicznego mają jurysdykcję?

Jeżeli działalność handlowa giełdy odbywa się w Internecie i istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, stosuje się art. 25 Kodeksu postępowania karnego, art. 16 i art. 17 Rozporządzenia Ministra Bezpieczeństwa Publicznego (w sprawie trybu postępowania w sprawach karnych przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego) Organy) i Najwyższy Sąd Ludowy mają zastosowanie. Najwyższa Prokuratura Ludowa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (Opinie w sprawie kilku kwestii dotyczących stosowania postępowania karnego w sprawach cyberprzestępczości) i inne przepisy stosują zasadę „organy bezpieczeństwa publicznego na „Miejsce, w którym popełniono przestępstwo, ma jurysdykcję pierwotną, a organy bezpieczeństwa publicznego w miejscu zamieszkania podejrzanego mają jurysdykcję wtórną”. „Podstawową zasadą jurysdykcji terytorialnej jest ustalenie lokalizacji serwera witryny internetowej, lokalizacji dostępu do sieci , lokalizacja twórcy i administratora witryny, lokalizacja systemu informatycznego używanego przez podejrzanego i ofiarę oraz lokalizacja ofiary. Jurysdykcja zostanie ustalona w zakresie miejsca, w którym znajdowała się ofiara w chwili czas, w którym doszło do naruszenia, oraz miejsce, w którym mienie ofiary doznało szkody. Z podstawy prawnej wynika, że:

Po pierwsze, jeśli model działania giełdy walut wirtualnych stanowi przestępstwo, jurysdykcję ma służba bezpieczeństwa publicznego w miejscu popełnienia przestępstwa;

Ponieważ: wymiana walut wirtualnych jest uznawana przez jednostkę rozpatrującą sprawę za „przestępstwa popełniane przy użyciu sieci komputerowych”, lokalizacja serwera używanego przez usługę sieciową, która dopuściła się przestępstwa, lokalizacja dostawcy usług sieciowych, uszkodzony system sieci informatycznej i jego zarządzanie Sąd ma jurysdykcję nad miejscem pobytu sprawcy, miejscem, w którym znajdował się system informatyczny używany przez oskarżonego i ofiarę w czasie popełnienia przestępstwa, miejscem pobytu ofiary w czasie popełnienia przestępstwa oraz miejscem, w którym znajdowało się mienie ofiary. uszkodzony. Oznacza to, że następujące regiony mogą mieć jurysdykcję w przypadku rozpatrywania spraw dotyczących wymiany walut wirtualnych:

1. Lokalizacja serwera: Serwery giełd walut wirtualnych są zazwyczaj dostarczane przez Amazon, które znajdują się za granicą, więc nie są brane pod uwagę. Jednak jeśli używana jest „Alibaba Cloud” lub „Huawei Cloud”, biura bezpieczeństwa publicznego w Hangzhou lub Shenzhen znajduje się w obszarze serwerów. Tutaj chcielibyśmy przypomnieć o jednym problemie: niektóre duże firmy internetowe, ze względu na koszty wysyłki, koszty pracy itp., niekoniecznie ustawiają wszystkie serwery w swoich siedzibach. Inne wybory będą dokonywane pod względem lokalizacji. Na przykład Gui'an Huawei Cloud Data Center jest największym centrum danych na świecie. Całkowita powierzchnia lądowa centrum danych wynosi 1521 akrów, a skala budowy to ponad 1 milionów serwerów. Jest to również największe centrum danych w południowo-zachodnim regionie Huawei Cloud. Ważny węzeł łożyskowy. A zatem, jeśli jest to sprawa prawna dotycząca serwera w tym miejscu, czy organ ścigania w Gui'an również ma jurysdykcję? W odniesieniu do tej kwestii, z perspektywy obecnej praktyki sądowej, prawnik Liu uważa, że ​​warto się nad nią zastanowić, ale teoretycznie Gui'an może uzyskać jurysdykcję. Następnie zakres bezpieczeństwa publicznego miejsca przestępstwa, w którym działa model biznesowy wymiany walut wirtualnych stanowi przestępstwo, ma szerszy charakter.

2. Lokalizacja dostawców usług sieciowych: Istnieje pięć głównych typów dostawców usług sieciowych: dostawcy usług internetowych (ISP), dostawcy usług sieciowych (NSP), dostawcy usług aplikacji sieciowych (ASP), dostawcy usług infrastruktury sieciowej (ISP) i dostawcy usług sieciowych (ISP). dostawcy usług aplikacyjnych (ASP). Dostawca (IaaS), dostawca usług bezpieczeństwa sieci (SaaS).

Jednakże, jeżeli ma być zastosowana lokalizacja dostawcy usług sieciowych, musi ona odpowiadać „głównej działalności objętej zakresem wymiany” i musi być lokalizacją dostawcy usług sieciowych prowadzoną wokół głównej działalności giełda; zatem jeśli krajowa instytucja jest wyłącznie spółką handlową, jeśli instytucja spółdzielcza lub prowadzona przez nią działalność jest działalnością niebędącą podstawową działalnością giełdy, np. spółką zajmującą się marketingiem i promocją, wówczas lokalizacja dostawcy usług sieciowych nie można stosować mechanicznie; jeżeli główna działalność giełdy mieści się w danym kraju lub jeżeli główne zespoły operacyjne i badawczo-rozwojowe giełdy znajdują się w Chinach, wówczas lokalizacja dostawcy usług sieciowych, ogólnie rzecz biorąc, znajduje się w miejscu, w którym znajduje się giełda Chiny i bezpieczeństwo publiczne mają nad nimi jurysdykcję;

3. Lokalizacja zagrożonego systemu informatycznego i jego administratora. Ponieważ giełdy walut wirtualnych nie mają modelu naruszenia sieci i nie ma żadnego systemu informacji, który zostałby naruszony, klauzula ta nie ma zastosowania do giełd;

4. Lokalizacja systemu informatycznego, z którego korzystali oskarżony i ofiara w czasie popełnienia przestępstwa, a także miejsce, w którym doszło do naruszenia nietykalności osobistej ofiary i miejsce, w którym doszło do strat w mieniu ofiary itp.

Użycie tej klauzuli: Odnosi się głównie do istnienia „ofiar” w procesie korzystania z giełdy. Czy zatem istnieją ofiary w tzw. „zgodnych giełdach walut wirtualnych”? Jednostka śledcza wskazała, że ​​użytkownicy inwestujący w wirtualną walutę na giełdach są ofiarami tak długo, jak długo ponoszą straty. Jednak prawnik Liu uważa, że ​​pogląd ten jest bardzo problematyczny: powodem jest to, że nawet jeśli model wymiany walut wirtualnych może stanowić przestępstwo w Chinach, użytkowników, którzy ponoszą normalne straty inwestycyjne na giełdzie, nie można interpretować jako popełniających przestępstwo giełdy przestępstwo. ofiary. Bo nawet jeśli wymiana ta stanowi przestępstwo, to naruszane przez nią interesy prawne nie mają nic wspólnego z tzw. naruszeniem interesów użytkowników, powodującym straty dla użytkowników. Dlatego też, dopóki istnieją użytkownicy, którzy mają normalne straty inwestycyjne na giełdzie, powoływanie się na jurysdykcję biura bezpieczeństwa publicznego „miejsca pobytu ofiary” jest „błędem korelacji”. Jest to również podstawa dla wielu jednostek zajmujących się obsługą spraw w odległych obszarów, aby w praktyce zająć się sprawami wymiany walut wirtualnych. Jurysdykcja „lokalizacji ofiary” jest szeroko krytykowana. W związku z tą kwestią adwokat Liu przedstawi poniżej szczegółowe argumenty.

5. Miejsce zamieszkania pozwanego. Aby skorzystać z tej klauzuli w celu ustalenia jurysdykcji, jednostka zajmująca się sprawą musi podać powody zgodnie z artykułem 25 (Kodeksu postępowania karnego): Dlaczego „bardziej odpowiednie jest, aby sprawę rozpatrywał Sąd Ludowy właściwy dla miejsca zamieszkania oskarżonego”?

Adwokat Liu uważa, że ​​jurysdykcja sądu, w którym zamieszkuje pozwany, może służyć jedynie jako zasada pomocnicza przy ustalaniu jurysdykcji. Tak zwane miejsce zamieszkania pozwanego odnosi się do zarejestrowanego miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania pozwanego. Ale jaka sytuacja jest „bardziej odpowiednia”? Dotyczy to na ogół sytuacji, gdy: miejsce popełnienia przestępstwa jest trudne do ustalenia; lub w miejscu zamieszkania panuje duże oburzenie społeczne i ludzie domagają się doprowadzenia podejrzanego na rozprawę. W związku z tym, gdy sprawa nie spełnia powyższych szczególnych warunków, nie można jej po prostu i bezpodstawnie umieścić pod jurysdykcją miejsca zamieszkania pozwanego; zamiast tego należy ją połączyć z konkretną sprawą i przeprowadzić kompleksową analizę, zanim będzie można ją rozpatrzyć. umieszczone pod jurysdykcją miejsca zamieszkania pozwanego. Jurysdykcja będzie w miejscu zamieszkania pozwanego.

2. Jeśli poniosłeś straty kupując kryptowaluty na giełdzie, czy organ ścigania w rejonie zamieszkania ofiary ma jurysdykcję?

Aby ustalić, czy lokalna jednostka zajmująca się sprawami ofiary ma jurysdykcję, musimy najpierw ustalić, o jakie konkretnie przestępstwa chodzi. Biorąc giełdy za przykład podejrzewanych przestępstw, najbardziej prawdopodobnymi przestępstwami są „nielegalne korzystanie z sieci informacyjnych” oraz „organizowanie i kierowanie działalnością sprzedaży piramidalnej”:

Po pierwsze, jeśli chodzi o przestępstwo „nielegalnego korzystania z sieci informatycznych”, zgodnie z artykułem 287 Kodeksu karnego, przestępstwo to reguluje korzystanie z sieci informatycznych w celu wykonywania trzech rodzajów czynności ustawowych, które nie wiążą się z ofiarami ani stratami majątkowymi ofiar . Departament bezpieczeństwa publicznego mający jurysdykcję w tej sprawie powinien Agencja powinna być ograniczona do „lokalizacji serwera witryny internetowej, lokalizacji dostępu do sieci, lokalizacji twórcy i administratora witryny internetowej oraz lokalizacji systemu komputerowego używanego przez podejrzany." Innymi słowy, właściwą jurysdykcję można ustalić wyłącznie na podstawie lokalizacji serwerów wymiany związanych z powyższymi kwestiami, lokalizacji twórców i menedżerów witryn internetowych oraz lokalizacji działań badawczo-rozwojowych i promocyjnych.

Po drugie, w odniesieniu do przestępstwa „organizowania i kierowania działalnością sprzedaży piramidalnej” jurysdykcje, które można brać pod uwagę, obejmują „lokalizację systemu informatycznego używanego przez ofiarę”, „miejsce, w którym ofiara została naruszona” oraz „ miejsce, w którym majątek ofiary poniósł straty”. Warunkiem wstępnym jest jednak ustalenie przez prokuraturę, że w danym miejscu uczestniczą ludzie w systemach typu piramida finansowa i że doszło do strat majątkowych. Jeżeli w sprawie nie ma dowodów na to, że użytkownik mieszkający w miejscu zamieszkania ofiary zgłosił sprawę lub pomagał w dochodzeniu, to nie ma dowodów na to, że dane miejsce ma rzeczywisty związek ze sprawą. Dlatego też miejsce to nie ma jurysdykcji w przypadku „organizowania i prowadzenia działalności sprzedaży piramidalnej”.

Ponadto, jeśli jurysdykcja ma opierać się na miejscu pobytu ofiary, miejsce to powinno mieć istotne znaczenie dla sprawy. Swoiście:

Po pierwsze, w przypadku użytkowników, których inwestycje na giełdzie okażą się nieudane, organ prowadzący dochodzenie powinien zbadać takie czynniki, jak to, czy giełda oszukała użytkownika i inwestycję, zamiast ingerować we wszystkie działania giełdy wyłącznie na tej podstawie. Przyjrzyjmy się prostemu przykładowi: jeśli konsument zgłosi do lokalnego wydziału bezpieczeństwa żywności, że w restauracji występują problemy z bezpieczeństwem żywności, wydział bezpieczeństwa żywności może podjąć interwencję w restauracji wyłącznie na podstawie własnych uprawnień, ale nie może zbadać i rozwiązać takich problemów. jako ochrona przeciwpożarowa, które są całkowicie niezwiązane z ich własną władzą. W przeciwnym razie nieuchronnie doprowadzi to do nadużyć i niewłaściwego przydziału władzy.

Po drugie, ponieważ sprawy cyberprzestępczości mają charakter ponadregionalny i dotyczą dużej liczby osób, a typowe przypadki piramid finansowych wiążą się z ogromnymi grzywnami i konfiskatami, przy ustalaniu jurysdykcji należy wziąć pod uwagę czynniki sprzyjające ustaleniu faktów w danej sprawie. , chroniąc uzasadnione prawa i interesy ofiar oraz zapewniając, że sprawa zostanie rozpatrzona prawidłowo. Czynniki takie jak uczciwe rozpatrzenie sprawy i zapewnienie zrównoważonych i jednolitych wyników w sprawach podlegają jurysdykcji właściwych organów bezpieczeństwa publicznego. Jeżeli jest to poważna sprawa o dużym wpływie na cały kraj, która bezpośrednio dotyczy interesów majątkowych ponad 10 000 osób, a sprawa zostanie przekazana do dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa publicznego, będzie ona bezpośrednio dotyczyć prywatnej własności ponad 10 000 osób do lokalnej kasy, która jest ewidentnie niezrównoważona. Innymi słowy, sprawy karne dotyczące ogromnych praw majątkowych i interesów dziesiątek tysięcy użytkowników w całym kraju nie powinny być oceniane na podstawie słabego powiązania między bardzo małą liczbą użytkowników. Zamiast tego jurysdykcję należy ustalać na podstawie miejsca, w którym dana działalność jest głównie prowadzona, lokalizacji głównego skupiska ludności oraz rzeczywistego lub głównego obszaru oddziaływania szkodliwych skutków.

Podsumowując, w przypadku użytkowników, którzy ponieśli straty kupując monety na giełdach, kwestia, czy lokalna jednostka ścigania w miejscu zamieszkania ofiary ma jurysdykcję, powinna zostać ustalona na podstawie konkretnych przestępstw i sprawy, z pełnym uwzględnieniem czynników istotności. Jeżeli dochodzenie zostanie wszczęte bez odpowiednich podstaw prawnych i faktycznych, stanowi to wyraźne naruszenie (kodeksu postępowania karnego) i należy to naprawić.

3. Czy jurysdykcja wyznaczona może być stosowana w sprawach dotyczących wymiany walut wirtualnych?

Zgodnie z artykułem 27 ustawy Prawo karne i artykułami od 18 do 21 interpretacji postępowania karnego Sądu Najwyższego z 2021 r. wyznaczona jurysdykcja ma zastosowanie wyłącznie w następujących trzech sytuacjach: po pierwsze, w przypadkach, w których jurysdykcja jest niejasna; po drugie, w przypadku gdy bardziej odpowiednia jest inna jurysdykcja. sądy właściwe do rozpoznania sprawy; po trzecie, wyznaczyć sądy niższej instancji do przekazywania przyjętych spraw innym sądom w celu rozpoznania sprawy. Zgodnie z artykułem 22 „Procedur postępowania w sprawach karnych przez organy bezpieczeństwa publicznego” w sprawach karnych, w których jurysdykcja jest niejasna lub sporna, właściwe organy bezpieczeństwa publicznego mogą negocjować. Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie w drodze negocjacji, wspólny, wyższy organ bezpieczeństwa publicznego organ ten wyznacza jurysdykcję.

Adwokat Liu uważa, że ​​sprawy dotyczące wymiany walut wirtualnych są podobne do trudnych i skomplikowanych spraw dotyczących papierów wartościowych i kontraktów terminowych. Artykuły 13 i 14 Opinii w sprawie surowego zwalczania naruszeń przepisów dotyczących papierów wartościowych zgodnie z ustawą wydaną przez Biuro Generalne Komitetu Centralnego KPCh i Biuro Generalne Rady Państwa w 2021 r. stanowią, że „zwalczanie naruszeń przepisów dotyczących papierów wartościowych powinno być prowadzone w niektórych miastach i powiatach, takich jak giełdy papierów wartościowych i giełdy kontraktów terminowych.” Organy bezpieczeństwa publicznego, prokuratury i sądy powinny utworzyć bazy do obsługi spraw przestępstw związanych z papierami wartościowymi i ich rozpatrywania. Wzmocnić umieszczanie spraw w bazach do obsługi spraw przestępstw związanych z papierami wartościowymi i odpowiadające im prokuratury i sądy będą odpowiedzialne za wszczynanie publicznych oskarżeń i procesów, odpowiednio, poprzez jurysdykcję nad miejscem przestępstwa lub wyznaczoną jurysdykcją itp. Centralizacja jurysdykcji w sprawach przestępstw dotyczących papierów wartościowych zgodnie z prawem. Wzmocnienie lokalnej odpowiedzialności terytorialnej. Wzmocnienie wymiany informacji i egzekwowania prawa współpraca między Chińską Komisją Regulacyjną Papierów Wartościowych a lokalnymi władzami i odpowiednimi departamentami. Zbadanie ustanowienia wewnętrznego systemu raportowania poważnych przypadków nielegalnych na rynku kapitałowym w celu skutecznego zapobiegania i ograniczania działań nielegalnych w trakcie rozpatrywania sprawy. Powinniśmy pokonać przeszkody i zakłócenia, takie jak lokalny protekcjonizm, który może być napotkany, i promować skuteczne dochodzenie i obsługę przypadków. Pod warunkiem, że zarządzanie finansami jest głównie odpowiedzialnością rządu centralnego, powinniśmy wzmocnić odpowiedzialność lokalnego zarządzania ryzykiem. Samorządy lokalne powinny regulować różne regionalne miejsca i rozprawić się z różnymi nielegalnymi papierami wartościowymi zgodnie z prawem. Działania w zakresie kontraktów terminowych, dobrze radzą sobie z zapobieganiem i obsługą ryzyka finansowego w regionie oraz utrzymują stabilność społeczną.”

W związku z tym w sprawach dotyczących wymiany walut wirtualnych wyznaczony organ sądowy musi stosować się do postanowień artykułów 21 i 22 (Regulaminu postępowania karnego Prokuratury Ludowej). Jeżeli sprawa nie jest niejasna pod względem jurysdykcji i żaden sąd nie przyjął jej do rozpoznania oraz oczywiste jest, że nie spełnia ona szczególnych okoliczności uzasadniających wyznaczenie jurysdykcji, wcześniejsze wyznaczenie jurysdykcji nie może zostać dokonane arbitralnie, ale należy o tym powiadomić Najwyższą Prokuraturę Ludową.

4. W przypadkach, w których wymiana walut wirtualnych stanowi przestępstwo, który lokalny organ ścigania powinien mieć nad nią jurysdykcję?

W przypadku, gdy wymiana walut wirtualnych stanowi przestępstwo, kwestią rozstrzygającą, która lokalna jednostka ścigania powinna mieć nad nią jurysdykcję, jest przede wszystkim miejsce głównej działalności danej giełdy. Ponieważ większość giełd walut wirtualnych przyjmuje zdecentralizowany model biurowy, kwestia określenia głównej działalności opiera się głównie na lokalizacji faktycznego kontrolera i wyższej kadry kierowniczej projektu giełdy. Reprezentuje ona lokalizację działalności firmy. Ponadto, obejmuje również lokalizację technologii giełdy, operacji i konserwacji oraz zespołów badawczo-rozwojowych. Jeśli główna działalność podmiotu niebędącego giełdą ma określoną lokalizację, nie powinna być ona liczona jako lokalizacja giełdy. Nie może być już zalicza się do kategorii „lokalizacja dostawcy usług internetowych”.

Po drugie, musimy rozważyć, czy serwer, z którego korzysta usługa internetowa popełniająca przestępstwo, znajduje się na terytorium mojego kraju. Metoda określania lokalizacji serwera opiera się głównie na rzeczywistej lokalizacji. Jeżeli całościowa ocena konkretnych okoliczności sprawy wykaże, że miejsce popełnienia przestępstwa jest rzeczywiście trudne do ustalenia i bardziej odpowiednie dla ustalenia jurysdykcji jest miejsce zamieszkania oskarżonego, dla ustalenia jurysdykcji można przyjąć miejsce zamieszkania oskarżonego. Ponadto w przypadku użytkowników, którzy tracą pieniądze kupując monety na giełdach, należy ustalić, czy lokalny organ ścigania w miejscu zamieszkania ofiary ma jurysdykcję, na podstawie konkretnych przestępstw i okoliczności sprawy, z pełnym uwzględnieniem istotnych czynników.

Wreszcie, w sprawach dotyczących wymiany walut wirtualnych, wyznaczony organ jurysdykcyjny musi stosować się do postanowień artykułów 21 i 22 (Regulaminu postępowania karnego Prokuratury Ludowej). Jeżeli sprawa nie jest niejasna pod względem jurysdykcji, żaden sąd nie przyjął sprawy i oczywiste jest, że nie spełniają one szczególnych okoliczności uzasadniających wyznaczenie jurysdykcji, nie można dokonać uprzedniego wyznaczenia jurysdykcji.

5. Prawnicy mają coś do powiedzenia

Uważamy, że w przypadku spraw dotyczących wymiany walut wirtualnych organy śledcze powinny przyjąć kompleksową ocenę i ostrożną postawę interwencyjną oraz wnieść sprawę dopiero po jej pełnej analizie i osądzeniu. W przeciwnym razie nie tylko zmarnuje się zasoby sądowe, ale także naruszy natura kary kryminalnej. Pierwotnym zamiarem jest edukacja, a nie kara. W przypadku giełd walut wirtualnych, jeśli chcą uniknąć ryzyka prawnego, muszą one wcześniej wykonać prace związane z zapewnieniem zgodności, obejmujące między innymi: odmowę rejestracji i dostępu użytkownikom z adresami IP z Chin kontynentalnych, korzystanie z serwerów sieciowych skonfigurowanych za granicą oraz zapewnienie uporządkowane działanie użytkowników krajowych na platformie. Prace porządkowe itp. W razie potrzeby można zatrudnić profesjonalnych prawników, którzy pomogą opracować plany zgodności uwzględniające konkretne okoliczności operacyjne, aby uniknąć ryzyka popełnienia przestępstw.