Гонконгские ETF на криптовалюты столкнулись с массовым выводом средств в понедельник, показывают данные Farside Investors. Инвесторы вывели почти $40 млн из шести ETF на биткоин и эфир.

По данным Farside Investors, объем вывода средств из ETF на биткоин от ChinaAMC, Harvest Global, Bosera и Hashkey составил $32,7 млн, что значительно превышает предыдущие показатели.

Впервые с момента запуска 2 мая все шесть крипто-ETF, включая биткоин и эфир, показали отрицательные потоки. ETF на эфир показали вывод средств на сумму $6,6 млн, что также значительно превышает предыдущие показатели.

После восьми дней торгов инвесторы вывели около $13 млн из шести ETF, что является разочаровывающим результатом для азиатских ETF по сравнению с первоначальным волнением вокруг американских аналогов.

Криптовалютная торговая компания FalconX заплатит 1,8 млн долларов для урегулирования новых обвинений от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), что она нарушила законы о товарах, не зарегистрировавшись как комиссионер по фьючерсам.

FalconX действовала как крипто-брокер, предлагая институциональным клиентам доступ к различным криптовалютным биржам для торговли производными финансовыми инструментами, включая фьючерсы и свопы.

Однако FalconX не была должным образом зарегистрирована в CFTC. После того как CFTC подала иск против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпенга "CZ" Жао за аналогичные нарушения в марте 2023 года, FalconX добровольно "изменила и усилила свой подход к сбору информации, идентифицирующей клиента".

В результате этих новых, более строгих требований KYC, FalconX сообщила CFTC, что Edge потерял половину своих клиентов.

В своем соглашении о урегулировании CFTC заявила, что усилия FalconX по исправлению ситуации, а также ее "значительное сотрудничество" с расследованием, привели к меньшему штрафу, чем мог бы быть наложен.

FalconX должна заплатить 1 179 008 долларов в качестве конфискации и 589 504 доллара в качестве гражданского штрафа, и прекратить действовать как незарегистрированный комиссионер по фьючерсам.

Биткоин {{BTC}} показал скромный рост за последние 72 часа после недели закрытия, однако три основных экономических отчета, ожидаемых на этой неделе, могут вызвать большую волатильность. В настоящее время крупнейшая в мире криптовалюта торгуется по $62,700, что на 2% выше, чем за последние 24 часа, по данным CoinDesk, и на 4% выше минимума пятницы.

С падением покупки биткоинов на спотовом рынке ETF, макрофакторы стали играть большую роль. Это стало очевидно в пятницу утром по американскому времени, когда неожиданный рост ожиданий инфляции потребителей в сочетании с жесткими заявлениями президента Федерального резервного банка Далласа Лори Логана привел к падению биткоина на $3,000 за несколько минут от уровня $63,300.

Следующие негативные или позитивные катализаторы, скорее всего, придут из отчетов о инфляции в США, а именно из индекса цен производителей (PPI), который должен быть опубликован во вторник в 8:30 по восточному времени, и индекса потребительских цен (CPI) через 24 часа.

Два сенатора США направили письмо генеральному прокурору, утверждая, что его Департамент юстиции делает неправильное юридическое решение, преследуя услуги по смешиванию криптовалют.

Письмо утверждает, что такие сервисы, как Tornado Cash, не являются денежными перевозчиками, и говорит, что ранние взгляды Департамента казначейства на перевозчиков подтверждают это.

Сенаторы Рон Уайден (демократ из Орегона) и Синтия Луммис (республиканка из Вайоминга) задают вопросы генеральному прокурору Меррику Гарланду о "беспрецедентной интерпретации" закона, которую Департамент юстиции использует для преследования криптовалютных программных услуг как незарегистрированных денежных перевозчиков.

"Метавселенная Sandbox продолжает развиваться, несмотря на "криптозиму", заявил главный контент-менеджер компании Никола Себастьяни. Он назвал текущий год "Годом создателей", так как 280 000 пользователей активно создают игры и опыт в метавселенной. Sandbox сосредоточена на пользовательском контенте и сотрудничестве с крупными брендами, имея 484 партнерства, включая The Walking Dead, Care Bears и Snoop Dogg. Себастьяни подчеркнул, что метавселенная остается важной частью их работы и виждения будущего."

Акции GameStop (GME) несколько раз приостанавливались из-за резкого роста в понедельник, вызвав смех у криптовалютных энтузиастов. В отличие от фондового рынка, криптовалюты работают 24/7 без "защитных выключателей".

"Защитные выключатели" были введены на американском фондовом рынке после краха 1987 года, чтобы предотвратить необузданный рост или падение цен. Однако, в криптовалютном мире, где нет таких ограничений, трейдеры могут мгновенно реагировать на изменения цен.

В понедельник, пока акции GameStop временно "застряли", все от биткоина до dogwifhat продолжали свою работу.

После публикации видео с персонажем X-Men от TheRoaringKitty, известного своим влиянием на акции Gamestop, на блокчейнах появилось множество мем-монет, связанных с Wolverine.

Более 30 новых токенов были запущены на pump.fun, а также на Ethereum и Solana.

Возвращение TheRoaringKitty, настоящее имя которого Кит Гилл, после трехлетнего отсутствия в социальных сетях, привело к росту акций Gamestop и мем-монет.

Новые мем-монеты столкнулись с резким падением после запуска, поскольку злоумышленники пытаются использовать хайп вокруг мем-монет.

Цифровой юань Китая, известный как e-CNY, не находит поддержки среди граждан, несмотря на пилотные испытания, в рамках которых госслужащие получают зарплату в цифровой валюте центрального банка (CBDC), сообщает South China Morning Post. Большинство получателей немедленно переводят баланс цифрового юаня на свои банковские счета, чтобы тратить его как наличные.

Цифровой юань вызывает опасения по поводу конфиденциальности, поскольку включает элементы технологии блокчейн, делая все транзакции теоретически отслеживаемыми. Поэтому потребители предпочитают использовать онлайн-инструменты оплаты, такие как Alipay и WeChat Pay.

Компания по добыче биткоинов Marathon Digital Holdings провела консультации с Кенией по вопросам энергетики и криптовалют. Кения, которая в основном зависит от возобновляемой энергии, рассматривает возможность использования технологий Marathon для управления энергетикой и развития криптовалютного режима. Marathon предлагает использовать свои операции по добыче биткоинов в качестве системы управления энергией, потребляя избыточную энергию от возобновляемых источников. Кроме того, обсуждался вопрос о создании криптовалютного режима в Кении.

Бахрейнская криптобиржа Rain стала жертвой хакерской атаки с ущербом в $14,8 млн, сообщает эксперт по блокчейну ZachXBT. Украденные средства были разделены на кошельки, содержащие 137,9 BTC и 1,881 ETH, которые не использовались с момента атаки 29 апреля.

"Похоже, что криптобиржу Rain вероятно атаковали 29 апреля 2024 года, после чего из их кошельков BTC, ETH, SOL и XRP были замечены подозрительные выводы средств. Средства были быстро переведены на мгновенные обменники и обменяны на BTC и ETH", - написал ZachXBT в Telegram.

Профессиональная версия биржи, представляющая собой продвинутую торговую платформу, с 5 мая работает с перебоями, сообщает сайт Rain. Rain получила лицензию на операции с виртуальными активами в ОАЭ в 2023 году.

На этой неделе на рынке прогнозов Polymarket шансы Дональда Трампа и Джо Байдена на победу в президентской гонке США оцениваются в 45%. Бывшая первая леди Мишель Обама имеет 5%, а аутсайдер Роберт Ф. Кеннеди мл. - 3%.

Торговцы на криптовалютном рынке прогнозов поставили рекордные $124.43 млн на выборы; из этой суммы $28.25 млн были поставлены на или против двух ведущих кандидатов.

С этой ничьей, рынки прогнозов отходят от национальных опросов, которые дают преимущество кампании Трампа над Байденом.

Однако, в последние недели было отмечено значительное поступление денег в контракт на выборы Байдена, что увеличило шансы действующего президента.

На платформе PredictIt, популярной в США, трейдеры отдают предпочтение Байдену с шансами 50% против 48% у Трампа.

Тарун Читра, основатель Gauntlet, организации по управлению рисками, экономическим исследованиям и оптимизации программного обеспечения, поделился своими мыслями о криптовалютах в интервью CoinDesk. Читра, известный своим цветным стилем и глубокими знаниями в области DeFi, обсудил новые финансовые примитивы в криптовалютах, искусственные матки и причины, по которым он ценит недовольство публики. Он также поделился своими мыслями о будущем DAO и управлении в них. Читра выступит на конференции Consensus 2024, которая пройдет с 29 по 31 мая в Остине, штат Техас.

Биржа Гонконга (HKEX) подтвердила, что криптовалютные ETF не доступны для инвесторов из материкового Китая, несмотря на слухи об обратном. Это связано с тем, что криптовалютные ETF Гонконга, благодаря своей уникальной модели выкупа "in-kind", могли бы обойти капитальные контроли в Китае. Ранее появлялись слухи о том, что они будут доступны китайским трейдерам через Stock Connect, который позволяет торговать акциями Гонконга на материке. Однако после запуска ETF они по-прежнему не стали доступны.

Сложность майнинга биткоина снизилась на 6% на прошлой неделе, что является наиболее значительным снижением с "криптозимы" декабря 2022 года, сообщает брокер Bernstein. Это положительное развитие для некоторых майнеров.

С понижением цен на биткоин и почти удвоением стоимости после половинного снижения, оборудование для майнинга с высокими затратами было отключено, что привело к снижению хешрейта.

Брокер отмечает, что доля рынка трех основных майнеров, которые они отслеживают, увеличилась после половинного снижения на почти 20 базисных пунктов.

Временная пауза в росте цены на биткоин на самом деле полезна для действующих майнеров с низкими затратами, поскольку хешрейты остаются ограниченными, а сильные майнеры могут реализовывать свои агрессивные планы по расширению доли рынка.

Брокер не предсказывает существенного снижения цены на биткоин, ожидая, что криптовалюта останется в пределах определенного диапазона и выйдет из него вверх, как только биржевые инвестиционные фонды (ETF) увидят распределения от зарегистрированных инвестиционных советников (RIA), платформ богатства и других институциональных фондов.

Биткоин (BTC) увеличился во время европейского утра в понедельник, достигнув пика около $63,200, прежде чем отступить ниже $62,800. Это поведение, вместе с падением числа транзакций, указывает на консолидацию на рынке и возможность того, что биткоин будет находиться в диапазоне в ближайшее время. Японская инвестиционная и консалтинговая компания Metaplanet приняла биткоин в качестве резервного актива для хеджирования долговой нагрузки страны и волатильности иены.

С марта рынок остается в диапазоне от $60 000 до $70 000, а ожидаемое событие "halving" в апреле не принесло ожидаемого роста из-за отсутствия катализаторов рынка. Краткосрочные держатели биткоина могут сыграть значительную роль в ближайшие месяцы.

После периодов, когда 94% долгосрочных и краткосрочных держателей были в прибыли, произошел переход к продажам, что привело к значительному снижению в течение следующих 4-6 месяцев. Текущий цикл может следовать аналогичному паттерну при ослаблении институционального спроса и макроэкономических условий.

Биткоин может столкнуться с паническими продажами, если он закроется ниже уровня $60 000 в ближайшие дни, считает трейдер FxPro Алекс Купцикевич. Токен TON, связанный с мессенджером Telegram, вырос на 7%, лидируя среди основных токенов.

"Есть давление, вероятно, связанное с продажей активов майнерами и страхами перед ужесточением регулирования криптовалют", - сказал Купцикевич.

Аналитики криптоинвестиционной компании Ryze Labs отмечают, что поведение краткосрочных держателей биткоина может в значительной степени повлиять на рынки в ближайшие месяцы.

Расширение трех ведущих стейблкоинов - USDT, USDC и DAI - замедлилось после сокращения награды за майнинг биткоина. Общая рыночная стоимость этих стейблкоинов колеблется между $149 млрд и $150 млрд в течение последних трех недель. Это может иметь медвежьи последствия для рынка, согласно 10x Research. Ожидается, что биткоин может скорректироваться до $55,000 или ниже в ближайшие недели, а эфир может упасть до $2,500. Потенциально мягкий показатель индекса потребительских цен (CPI) в США в среду может возродить притоки на рынок. Планы Китая по увеличению фискальной поддержки экономики могут благоприятствовать рисковым активам.

Китайская полиция раскрыла "подпольный банк", предоставляющий незаконные услуги по обмену валюты с использованием криптовалюты. Шесть человек были арестованы за операции по обмену валюты на сумму около 2,14 млрд юаней ($296 млн). Операция была обнаружена Бюро общественной безопасности города Паньши, провинция Цзилин.

Сингапурская компания Liminal, предоставляющая услуги по хранению криптовалют, получила одобрение регуляторов Абу-Даби. Таким образом, компания расширяет свое присутствие за пределами родного региона, включая Ближний Восток и Индию.

Подразделение Liminal в Ближнем Востоке получило разрешение на предоставление услуг по хранению в регионе от Финансового регулятора глобального рынка Абу-Даби.

В последние недели Liminal получила ряд положительных регуляторных решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Кроме того, индийское подразделение компании зарегистрировано как отчетная единица.

В ноябре Центральное следственное бюро Индии назначило Liminal для управления конфискованными цифровыми активами.

Токийская компания Metaplanet приняла биткоин в качестве стратегического резервного актива для страхования от долгового бремени Японии и волатильности иены. С апреля компания приобрела 117,7 BTC ($7,19 млн), следуя стратегии MicroStrategy. Metaplanet отказалась от участия в Web3 и теперь сосредоточена только на биткоине и коммерческой недвижимости. Долговая нагрузка Японии превышает 254% от ВВП, что является самым высоким показателем среди развитых стран.