Pagājušajā mēnesī Lielbritānijas policija uzlauza pasaulē lielāko Bitcoin naudas atmazgāšanas lietu un konfiscēja vairāk nekā 61 000 Bitcoins. Līdzekļus nozaga ķīniešu izcelsmes britu sieviete Dzjana Veņa, kuru turēja aizdomās par palīdzības sniegšanu krāpnieku sindikāta vadītājam Žiminam Cjanam. Iegūta Ķīna, viņa tiks notiesāta 10. maijā.
24. aprīlī pēc vietējā laika Qian Zhimin pirmo reizi ieradās Vestminsteras apgabala tiesā kā Jadi Džana Viņa tika apsūdzēta noziegumu izdarīšanā Londonā un citās Lielbritānijas vietās no 2017. gada 1. oktobra līdz šai otrdienai. izmantot vai turēt kriptovalūtas kā noziedzīgu īpašumu. Konkrēts laiks un vieta, kad britu policija arestēja Cjaņu Žiminu, pašlaik nav skaidra.
Ir vērts atzīmēt, ka Cjaņs Žimins bija arī galvenais vaininieks lietā par Blue Sky Green nelikumīgu publisko noguldījumu apgūšanu, ko Ķīnas policija izmeklēja 2017. gadā. Lietā iesaistītie līdzekļi sasniedza 43 miljardus juaņu un tika ietekmēti 126 000 Ķīnas investoru. Cjaņs Žimins pēc incidenta aizbēga uz ārzemēm, izmantojot viltotu pasi, un turēja rokās lielu daudzumu Bitcoin. Tomēr Cjaņs Žimins noraidīja Lielbritānijas kroņprokuratūras izvirzītās apsūdzības un paziņoja, ka neatzīs savu vainu un nepieprasīs drošības naudu.
Pekinas Normālās universitātes G20 Pretkorupcijas un bēguļojošās atkopšanas pētniecības centra profesore Huan Fen sacīja, ka, spriežot pēc Cjaņas Žimina nepieprasījuma par drošības naudu, viņa, iespējams, nesen tika arestēta un viņa uzskatīja, ka ārā nav droši.
Cjaņs Žimins jau iepriekš Ķīnā cieta autoavārijā, kā rezultātā viņam bija fiziska invaliditāte. Pēc bēgšanas uz Apvienoto Karalisti 2017. gadā viņa nolīga kādu ķīnieti, vārdā Veņ Dzjaņa, kā palīgu, lai palīdzētu viņai izmantot nelikumīgo peļņu lieliem pirkumiem, piemēram, nekustamo īpašumu. 2024. gada 18. martā Apvienotās Karalistes Southwark Crown Court žūrija atzina Venu Dzjanu par vainīgu naudas atmazgāšanā. Šajā periodā Cjaņs Žimins aizbēga un slēpās.
Kronprokuratūra ir uzsākusi civilās piedziņas procesu Augstajā tiesā par arestētajiem īpašumiem. Ja neviens cits nepieprasīs tiesības uz noziedzīgi iegūtajiem īpašumiem, 50% tiks nodoti Apvienotās Karalistes policijai, bet pārējie 50% - Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijai.
Tomēr Ķīnas vietējie Blue Sky investori uzskata, ka viņiem ir tiesības uz aktīviem. Pagājušajā nedēļā 2500 investoru iesniedza kopīgu vēstuli Ķīnas Sabiedriskās drošības ministrijai, cerot, ka Ķīna sāks sarunas ar Lielbritānijas valdību, lai atgūtu aktīvus, kas, viņuprāt, ir "par viņu naudu iegādāti bitkoini". Kāds investors medijiem sacījis: "Ceru, ka viņa vairs neaizbēgs. Rezultātus gaidījām 8 gadus."
Atbildot uz to, Tjaņdzjiņas pašvaldības sabiedriskās drošības biroja Hedongas ekonomiskās izmeklēšanas grupas darbinieks atbildēja, ka ir informēts par Cjaņa Žimina arestu Apvienotajā Karalistē, un ziņoja par situāciju augstākās nodaļas Ekonomiskās izmeklēšanas korpusam. Konkrētas darbības būtu jāveic Sabiedriskās drošības ministrijai, un tās vairs neietilpst Hedongas ekonomiskās izmeklēšanas grupas pienākumos.
Attiecībā uz to, kā Cjaņs Žimins rīkojās ar lielo bitkoīnu daudzumu, kas tika notverts un konfiscēts Apvienotajā Karalistē, profesors Huangs Fens sacīja: ja Cjaņs Žimins apgalvo, ka viņam nav nekāda sakara ar konfiscētajiem 61 000 Bitcoin, Apvienotā Karaliste var turpināt civilo piedziņu. procedūrām, Ķīnas investoriem jādodas uz Apvienoto Karalisti, lai iesniegtu civilprocesu, lai pieprasītu īpašumtiesības uz aktīviem. Bet, ja Cjaņa Žimina apgalvos, ka šie milzīgie Bitcoin apjomi ir viņas likumīgi turētie aktīvi, un Lielbritānijas policija pēc izmeklēšanas atzīs viņu par vainīgu, Lielbritānijas puse šos līdzekļus konfiscēs krimināli.
Šajā gadījumā Ķīnas policija var sadarboties ar Lielbritānijas policiju krimināllietās un sniegt pierādījumus, lai pierādītu, ka aktīvi ir ienākumi no Cjaņa Žimina noziegumiem Ķīnā. Šajā gadījumā Lielbritānijas policijai, pamatojoties uz ķīniešu ieguldījumu policija šajā gadījumā, apsveriet iespēju kopīgot šo īpašumu ar Ķīnas policiju, taču koplietošanas attiecība nav zināma.
Jans Liksins, Fudanas Universitātes Starptautisko finanšu skolas finanšu profesors un Ķīnas Pret naudas atmazgāšanas pētniecības centra izpilddirektors, sacīja, ka Ķīnas valdība, tiesu iestādes un policija nesēdēs dīkā un viņiem ir tiesības atgūt zagtas preces šajā gadījumā Lielbritānijas pusei būtu jāsadarbojas un jāatbalsta, jo abas puses Tās visas ir Financial Action Task Force (FATF) locekļi un tām ir jāievēro kopīgi noteikumi.
Viņš turpināja, ka nozagtās naudas dalīšana ir starptautiski pieņemta prakse. Šajā gadījumā Lielbritānijas puse ieguldīja attiecīgus tiesu un tiesībsargājošos resursus lietas risināšanai. Ir saprotams un pieņemams, ka tiek iegūta nepieciešamā kompensācija, taču tas arī ir jākontrolē saprātīgā diapazonā. Tādēļ šajā lietā ir nepieciešama diplomātiskā koordinācija, tiesu un policijas sadarbība starp Ķīnu un Apvienoto Karalisti, lai starptautisko tiesību ietvaros panāktu abpusēji izdevīgu situāciju, lai būtu iespējams samazināt gandrīz 130 000 upuru zaudējumus Ķīnā.
Apkopojiet
Lielbritānijas policijas iesaistīšanās dēļ pēc vairākiem gadiem atklātībā nākusi Ķīnas 43 miljardu nesmēķēšanas lieta, tomēr arī šīs lietas izskatīšana kļuvusi visai sarežģīta, jo konfiscēšanas, iesaldēšanas, izņemšanas un iznīcināšanas ziņā. virtuālās valūtas, ir daudz grūtību vai pat neprecizitātes Ir grūti sākt, tāpēc joprojām pastāv neskaidrība par to, vai Ķīnas investori var atgūt visus savus aktīvus.
Tas ir izsaucis trauksmi arī starptautiskajai sabiedrībai: pārrobežu nelegālās darbības ar virtuālajiem aktīviem ir kļuvušas par globālu problēmu, lai saglabātu finanšu sistēmas stabilitāti un drošību, valstīm un attiecīgajām institūcijām ir jāstiprina sadarbība un kopīgi jāformulē un īstenot efektīvāku uzraudzību un izpildes pasākumus. Tikai ar starptautisko sadarbību mēs varam labāk izsekot un apkarot pārrobežu nelegālās darbības, aizsargāt investoru tiesības un intereses un uzturēt finanšu kārtību.
