Taizemes lielākais Ķīnas laikraksts "World Journal" un vietējie mediji ONE NEWS vispusīgi ziņoja, ka Taizemes policija nesen uzsāka operāciju "Neuzticieties nevienam", lai likvidētu kriptovalūtas noziedzniekus.
Operāciju devis Taizemes Valsts policijas ģenerāldirektors Dans Lungsaks, un operācijā piedalījās vairākas pakļautās amatpersonas kopā ar Taizemes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas biroja, Imigrācijas biroja un citu departamentu darbiniekiem. Operācijas laikā policija veica kratīšanas dažādās vietās, tostarp Srinakaron Road un Kritha Bangkokā.
Ķīniešu pāris arestēts un konfiscēts ar lielu daudzumu skaidras naudas un dizaineru somām
Saskaņā ar ziņojumiem Bangkokas Pravetas luksusa villu rajonā bija pat 5 meklēšanas punkti, no kuriem lielākā daļa bija divstāvu vienas ģimenes villas.
Policija vienā no vietām arestēja 31 gadu veco ķīniešu vīrieti Mingdzjanu Su un viņa 25 gadus veco sievu Jiksi Li. Aizturēšanas vietā policija konfiscēja vairāk nekā 15 miljonus batu skaidrā naudā, īpašuma dokumentus vairāk nekā 60 miljonu batu vērtībā, 4 luksusa dzīvokļu īpašumus uz Sukhumvit Road (aptuveni 128 miljoni batu) un 14 Kubrick lāčus (rotaļlietu). , 6 iPhone, vairāki planšetdatori un klēpjdatori, kā arī vairākas starptautisku dizaineru somas.
Krāpšana, kas saistīta ar kriptovalūtu, pārsniedza 8,82 miljardus, ar 200 000 upuriem
Taizemes policija paziņoja, ka bandas pastrādāto noziegumu apjoms var pārsniegt 10 miljardus batu (aptuveni 8,82 miljardus NT$), un upuru skaits sasniedzis vairāk nekā 200 000, tomēr konkrētu skaitu vēl nevar saskaitīt, jo ir vēl citi upuri.
Turklāt darbinieki pārmeklēja arī aptuveni 16 citas aizdomīgas vietas, kas saistītas ar iepriekšminētajām divām personām, un sākotnēji pēc kratīšanas tika izņemtas luksusa automašīnas, pierādījumi, īpašuma dokumenti un nedaudz skaidras naudas.
No otras puses, Taizemes policija šīs operācijas laikā atklāja, ka noziedznieku bandas izmantoja viltus identitāti, lai vērstos pie upuriem, un pēc tam vilināja viņus investēt kriptovalūtā un dažādos aktīvu darījumos viltotās platformās, un iesaistītā summa sasniedza 35 miljonus batu.
Turklāt Taizemes policija ar attiecīgajām valsts nodaļām saskaņoja arī trīs ārvalstu maldināšanas gadījumus, kas saistīti ar iepriekšminētajām bandām. Patlaban attiecīgā lietas virzība vēl tiek izmeklēta, un policija par konkrētajiem "kriptovalūtas" krāpniekiem un viltojumiem vēlreiz paziņos pēc izmeklēšanas pabeigšanas.
Tomēr ir skaidrs, ka Taizemes krāpšanas apkarošanas virziens ir mainījies no tradicionālajām nozarēm uz šifrēšanas nozari un ir pārcēlies no bezsaistes represijām uz tiešsaistes manipulācijām.
Vietējie mediji ziņoja, ka ķīniešu pārim, kurš šajā lietā pastrādāja krāpšanu, iepriekš gandrīz neviens nav pievērsis uzmanību, taču viņi radījuši šokējošu un milzīgu krāpniecību un slēpuši to līdz pat šai dienai. "Neuzticieties nevienam" ir tēma un mērķis šai Taizemes policijas operācijai, kuras mērķis ir iznīcināt visu noziedzīgo grupējumu "aizsargājošo lietussargu".
