Policijas federālās operācija, kas notika šajā trešdienā (15), noveda pie Raphaela Sousa Oliveiras aresta, kurš ir atbildīgs par lapu “Choquei”, kā arī par funkeiro MC Ryan SP un Poze do Rodo. Viņi tiek uzskatīti par aizdomām par naudas atmazgāšanu, izmantojot kriptovalūtas, kas, iespējams, ir apstrādājušas apmēram R$ 1,6 miljardus.

Izmeklēšana ir daļa no lielākas ofensīvas, lai sagrautu noziedzīgu organizāciju, kas tiek norādīta, izmantojot sarežģītas metodes, lai slēptu nelikumīgu līdzekļu izcelsmi.

Saskaņā ar PF, grupa izmantoja dažādas stratēģijas, lai apgrūtinātu naudas izsekošanu, tostarp operācijas ar kriptovalūtām, lielas banku operācijas un skaidras naudas apriti.

Vairāk nekā 200 aģenti piedalījās operācijā, izpildot aresta un meklēšanas rīkojumus vairākos štatos, piemēram, Sanpaulu, Rio de Žaneiru, Gojā, Pernambuco un Federālajā apgabalā. Operācijas laikā tika konfiscēti luksusa automobiļi, rotaslietas, pulksteņi, skaidra nauda, mobilie telefoni un datori, kas palīdzēs izmeklēšanas gaitā.

Iestādes apgalvo, ka shēma varēja pārvietot vairāk nekā R$ 1,6 miljardus. Apsūdzība ir saistīta ar fantomu uzņēmumu un trešo personu kontu izmantošanu, lai slēptu naudas avotu.

Raphael Sousa Oliveira tika arestēts Goianijā. Līdz šim nav sniegta informācija par viņa iesaisti. Jau MC Ryan SP un Poze do Rodo tika aizturēti vietās, kas saistītas ar viņiem, un aizstāvji apgalvo, ka vēl nav saņēmuši pilnīgu piekļuvi lietai, kas turpinās slepenībā.

Iesaistītie var tikt saukti pie atbildības par noziegumiem, piemēram, naudas atmazgāšanu, noziedzīgu apvienošanos un valūtas izvairīšanos. PF informēja, ka operācija varētu izsaukt jaunus pavērsienus, atkarībā no konfiscētā materiāla analīzes.$USDC ,$BTC ,$PAXG