cryptocrime

ZachXBT dievs atkal ir paveicis jaunu darbu, šoreiz tieši izsitis vienu Ziemeļkorejas naudas atmazgāšanas tīklu. Šie cilvēki izmanto viltotus identitātes, lai maskētos par attālinātiem izstrādātājiem, mēnesī stabilizējot ienākumus 100 tūkstošu ASV dolāru apmērā, kopš 25. gada beigām jau ir pārsniegti 350 tūkstoši dolāru apgrozījuma.
Šis ir tiešām pārsteidzoši, kamēr mēs otrajā tirgū spēlējamies ar dažiem sīkumiem, viņi tieši izmanto viltotus CV, lai “mērķtiecīgi iegūtu” resursus aizmugurē, šī KPI piepildīšanas vēlme liek pat pieredzējušajiem ieguldītājiem kaunēties. Tas ir tipisks nozares uzticības krīzes piemērs, daudzas projektu puses, lai ietaupītu naudu, veic anonīmu attālinātu sadarbību, un rezultātā varbūt pieņem augstākā līmeņa “valsts aģentus”.
Kamēr mēs ēdam popkornus, tas arī ir brīdinājums visiem DAO un jaunajiem uzņēmumiem: fona izpēte nav tikai formāla prasība, nevajag gaidīt, kamēr valsts kase ir iztukšota, lai sāktu pārbaudīt cilvēku identitāti. Vai jūsu uzņēmumā ir tie tehnoloģiju guru, kuri negrib ieslēgt kameru, vai viņu identitāte tiešām ir uzticama? #ZachXBT #CyberSecurity #NorthKorea #CryptoCrime $BTC

😭 Kad krāpšana iznāca uz $4 miljardiem: fināls bijušajam Huione Group izpilddirektoram

Stāsts, kur vairs nav par jokiem. Kambodža nodevusi bijušo Huione Group izpilddirektoru — Li Hiong — Ķīnai.

Viņu uzskata par vienu no galvenajiem posmiem milzīgajā naudas atmazgāšanas sistēmā. Saskaņā ar izmeklēšanu caur viņu struktūru gāja miljardiem: kiberkrāpšanas, pelēkie pārskaitījumi, neskaidras shēmas no visas reģiona. Kopējā summa — apmēram $4 miljardiem.

Pirms nodošanas viņu atņēma pilsonību. Tagad viņš ir zem izmeklēšanas, un perspektīvas ir maksimāli smagas. Saskaņā ar vietējiem likumiem runa ir par 10–20 gadiem cietumā, bet dažos avotos jau parādās daudz radikālāki scenāriji.

💬 Un šeit ir svarīgs moments:
kriptovalūtā var ilgi palikt ēnā…
bet, ja mērogi kļūst pārāk lieli — tev sāk medīt valstu līmenī.

Tas vairs nav par “krāpšanu, kas izdevās”.
Tas ir par to, ar ko viss beidzas.

#CryptoCrime #MoneyLaundering #cybercrime #crypto

👉 Paraksties, lai redzētu ne tikai hype, bet arī šo stāstu finālus.

😭 Policists "daļā": Losandželosā aizsargāja kripto-zagļus

Stāsts, kas izjauc priekšstatu par "drošību". Bijušais policijas vietnieks nonāca otrā likuma pusē un saņēma 5 gadus cietumā par sadarbību ar noziedzību kripto-jomā.

Runa ir par lietu, kas saistīta ar tā saucamo "kripto-kristīgo tēvu" — Ādamu Izē. Tā vietā, lai cīnītos ar noziegumiem, virsnieks palīdzēja tos organizēt: piedalījās izspiešanas shēmās, slēpa operācijas un nodrošināja "drošību" bandai.

Saskaņā ar izmeklēšanu, no upuriem ar ieročiem tika atņemti nauda, un tikai vienā epizodē summa bija apmēram $127,000. Par savu lomu šajās shēmās policists saņēma apmēram $20,000 mēnesī — faktiski algu par aizsardzību.

Situācija ir ļoti raksturojoša: kripta arvien biežāk kļūst par instrumentu ne tikai investīcijām, bet arī noziegumiem, un dažkārt shēmās nonāk pat tie, kuriem tās jāaptur.

💬 Secinājums ir vienkāršs — riski kriptā neaprobežojas tikai ar krāpšanām un ragpulliem. Dažreiz tas jau ir offline draudu un reālas noziedzības līmenis.

#CryptoCrime #ScamAlert #CryptoNews #Risk

👉 Paraksties, lai saprastu, uz ko tu patiesībā ieej

FBI saka, ka amerikāņi zaudējuši rekordlielu $9.3 miljardus kriptovalūtu noziegumos 2024. gadā: CNBC Crypto World

Šodienas CNBC Crypto World epizodē bitcoin saglabā savu pozīciju $93,000 līmenī pēc vairāku dienu pieauguma. Turklāt, Coinbase atsakās no maksām par PayPal stabilās valūtas iegādi savā platformā. Un Devin Finzer, OpenSea izpilddirektors, izskaidro, ko nozīmē ASV regulējumu izmaiņas NFT tirgum.
#CryptoCrime

💥 Kripto-piedzimts noziedzība atklāta Eiropā

Saskaņā ar Decrypt, tiesībaizsardzība slēdza noslēpumainu banku tīklu, kas mazgā $23M, izmantojot kripto:

🔹 Aktīvi Spānijā, Austrijā, Beļģijā
🔹 17 aizdomās turētie arestēti
🔹 Ķīniešu valstspiederīgie apstrādāja skaidru naudu Spānijā
🔹 Arābu valstspiederīgie veica starptautiskos pārvedumus
🔹 Aizturēts: $229K skaidrā naudā, $205K kripto, grezni automobiļi, īpašumi, cigāri, somas — kopā vairāk nekā $3.5M

Kripto kļūst par galveno rīku globālajai noziedzībai 🧳🕵️‍♂️

#CryptoCrime

Pateicoties pionieru soli, lai veicinātu digitālo taisnīgumu un atgūtu internetā nozagtos līdzekļus, Britu policija paziņoja par oficiālu sadarbību ar vienu no lielākajām advokātu firmām, lai uzsāktu progresīvu programmu digitālo aktīvu atgūšanai pēc veiksmīgas izmēģinājuma pieredzes, kuru mērķis bija atgūt kriptovalūtu no krāpniecības, kas bija vērsta pret britu pensionāri.
⁂⁂⁂
Šīs programmas mērķis ir izsekot nozagtos līdzekļus, izmantojot blokķēdes tehnoloģijas, un strādāt kopā ar juridiskām institūcijām, lai iesaldētu digitālos aktīvus un atgūtu tos upuru labā.
⁂⁂⁂
Veiksmīgā izmēģinājuma posma rezultāti ir devuši jaunu cerību daudziem digitālās krāpniecības upuriem, īpaši ņemot vērā sarežģīto kibernoziegumu pieaugumu, kas vērsts pret indivīdiem un organizācijām.
⁂⁂⁂
Šajā sadarbībā iestādes cenšas veicināt sabiedrības uzticību digitālajām darījumiem un nosūtīt skaidru ziņu krāpniekiem, ka kibernoziegumi netiks palikuši nesodīti un upuri netiks atstāti vieni šādu modernu noziegumu priekšā.
⁂⁂⁂
Šis solis ir viens no izcilākajiem juridiskajiem un drošības pasākumiem Eiropā cīņā pret kriptovalūtu noziegumiem, un tas var atvērt durvis līdzīgām iniciatīvām citās valstīs, kas cenšas aizsargāt savus pilsoņus no digitālās pasaules haosa.

#KriptoKrāpšanasAtgūšana
#DigitālāTaisnīgums
#UKPolice
#AktīvuAtgūšana
#CryptoCrime
#BlokķēdesIzpēte
#CyberSecurity
#FinanšuTaisnīgums
#AizsargātVulnerablos
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets

🚨 Meme Coin Naudas Atmazgāšana Atklāta: "Pump & Clean" Shēma
(A Threads Kripto Tirgotājiem & Izmeklētājiem)
🔍 Paraugs: "Pārāk Labs, Lai Būtu Patiesība" Tirdzniecība
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Šie nav "laimīgie darījumi"—tie ir inscenētas naudas atmazgāšanas operācijas, izmantojot meme monētas. Lūk, kā tas darbojas:
🕵️♂️ Krāpšana: "Pump & Clean" 3 Solos
1. Iestatīšanas Fāze:
- Krāpnieki izveido zemas likviditātes meme monētu (piemēram, nejaušu BSC/Base/Solana tokenu).
- Viņi iegādājas nelielas summas ($10–$500) no svaigām, "tīrām" makiem (nav nozagtu līdzekļu vēl).
2. Pumpēšanas Fāze:
- Izmanto nozagtus līdzekļus (piemēram, uzlauztus aktīvus, netīro naudu), lai iemestu $500K–$1M+ monētā.
- Tas mākslīgi palielina cenu par 10,000%+ minūtēs (zema likviditāte = ekstrēma svārstīgums).
3. Iziešanas Fāze:
- "Tīrie" maki (no 1. soļa) tagad tur $100K+ "peļņā" no pumpēšanas.
- Izņemšana caur DEXs/CEXs, pārvēršot **netīro naudu par "legālām" peļņām**.
🎭 Kāpēc Meme Monētas?
- Nav utilitātes = Nav uzraudzības.
- Zema likviditāte = Viegli manipulēt.
- Kopienas hype = Dabisks kamuflāža (upuri vaino "FOMO" nevis krāpšanu).
🚫 Sarkanās Karoga, lai Atpazītu Šīs Krāpšanas
1. Anonīmas komandas + nulles utilitāte (piemēram, "Trump vs. Musk" meme monētas).
2. Ekstremāli zemas kapitāla pumpēšanas (piemēram, $50 → $300K stundās).
3. On-chain izmeklēšana: Pārbaudi, vai lielie pirkumi nāca no makiem, kas saistīti ar uzlaušanām/krāpšanām.
📢 Ziņa Binance & Tirgotājiem
- Apmaiņas: Saldēšana makiem, kas saistīti ar pēkšņām meme monētu izņemšanām (iespējams, atmazgāta nauda).
- Tirgotāji: Izvairieties no "vieglajiem 1000x" meme monētām—jūs esat izejas likviditāte noziedzniekiem.
*(Kopīgots caur #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Bezmaksas Resurss: "Kā Izmeklēt Meme Monētu Atmazgāšanu - Lejupielādējiet mūsu soli pa solim ceļvedi [*link*], lai izsekotu aizdomīgai on-chain aktivitātei.
⚠️ Atcerieties: Ja darījums šķiet **pārāk labs, lai būtu patiesība**, tas, iespējams, ir **noziegums**.
.

#StaySafe #CryptoCrime

📢JAUNUMS: Kriptovalūtu zādzības pieauga līdz 2,1 miljardam USD 2025. gada 1. pusgadā — jauns rekords

Jauns TRM ziņojums atklāj, ka 2025. gada pirmajā pusgadā tika nozagti 2,1 miljards USD 75 kriptovalūtu zādzību incidentos — pārsniedzot 2022. gada 1. pusgada rekordu un gandrīz sasniedzot visu 2024. gada kopējo summu.

#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews

KRIEVU KRIPTOVALŪTU NOZIEDZIEKS MEKLĒ TRAMPA ŽĀLASTU
BITZLATO FOUNDER PRASA IZVĒRTĒT IZDOŠANU UZ FRANCIJU

Anatolijs Legkodymovs, slēgtā kriptovalūtu biržas Bitzlato dibinātājs, lūdz Donalda Trampa prezidenta žālastību — cenšoties izvairīties no izdošanas uz Franciju, pēc tam, kad jau ir pavadījis 18 mēnešus ASV apcietinājumā.

🇷🇺 Aizturēts 2023. gadā par nelegālas kriptovalūtu biržas vadīšanu
💸 Saistīts ar tumšo tīklu tirgu Hydra, kas apstrādā vairāk nekā 700 miljonus dolāru
⚖️ Atzina savu vainu un zaudēja 23 miljonus dolāru kriptovalūtā
🇫🇷 Saskaras ar vēl 20 gadiem, ja tiks izsūtīts uz Franciju

Viņa juridiskā komanda dēvē viņu par politiskās kara upuri pret kriptovalūtām un cer, ka Tramps atbalstīs “taisnīgāku pieeju digitālajai finansēm.”

#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation

MIT BRĀĻI STĀSIES PRIEKŠĀ PAR $25M ETHEREUM KRĀPŠANAS SCHĒMU

Divi MIT izglītību ieguvuši brāļi, Antons un Džeims Peraire-Bueno, 2025. gada oktobrī stāsies tiesā par it kā izpildītu sarežģītu $25 miljonu krāpšanu Ethereum blokķēdē. ASV apgabaltiesas tiesnesis nesen noraidījis viņu lūgumu izbeigt lietu, norādot, ka valdība pietiekami pierādījusi, ka abu rīcība atbilst krāpšanas juridiskajai definīcijai - pat ja izmantotās metodes bija jaunas.

Saskaņā ar apsūdzību, brāļi izmantoja ievainojamību, manipulējot ar MEV (Maksimāli Iegūstamā Vērtība) robotiem, kas parasti tiek izmantoti, lai gūtu peļņu no darījumiem. Izmantojot četru soļu stratēģiju - vilinājums, bloks, meklēšana un izplatīšana - viņi it kā izmantoja 529.5 ETH, lai izveidotu 16 Ethereum validatorus un iekārdinātu MEV robotus slazdā, kas ļāva viņiem izņemt līdzekļus tikai 12 sekunžu laikā.

Apsūdzētie apgalvoja, ka viņu rīcība sekoja Ethereum protokolam un ka vadu krāpšanas likums skaidri nenosaka šādas darbības kā noziegumu. Viņi arī apgalvoja, ka upuru roboti paši bija iesaistīti manipulējošā uzvedībā. Neskatoties uz šīm aizstāvībām, tiesa turpina izskatīt vadu krāpšanas un naudas atmazgāšanas apsūdzības, lai gan viena apsūdzība par sazvērestību, lai saņemtu zagtus īpašumus, tika noraidīta, atsaucoties uz bažām par regulatīvo pārmērību, kas izceltas DOJ memos.

Šī nozīmīgā lieta uzsver pieaugošo sarežģītību blokķēdes balstītajā finanšu noziegumos un attiecīgās juridiskās sistēmas attīstību, kas cenšas risināt šos jautājumus.

#CryptoCrime #Ethereum #BlockchainLaw #MIT #DigitalAssets

💥 Ieguves rūpniecība Mahačkalā: bitkoinu ieguve uz valsts rēķina! 💥

Mahačkalā tika atklāta milzīga nelegāla kalnrūpniecības ferma, kas “ieguva” 27 miljonus kWh elektroenerģijas! 🚨 Zaudējumi sastādīja 180 miljonus rubļu. Tagad bitkoini skaidri nesegs šīs izmaksas! 🫣

Atsavinātas 408 ierīces, kurās elektrība darbojās visu diennakti, atstājot bez elektrības kaimiņus. ⚡ Visi materiāli jau ir nodoti likumsargiem, un organizatoriem būs jāskaidro savas taupīšanas “inovatīvās metodes”.

Mining ir forši, bet kad viss ir likumīgi! 📜 Atcerieties: bezmaksas strāva ir visdārgākā.

📢 Vai, jūsuprāt, šādi gadījumi ir bezatbildība vai izmisīgs mēģinājums nopelnīt?

#Mining #CryptoCrime #ElectricityTheft #BitcoinMining #CryptoNews