DrTee97

Binance vừa công bố: 523 accounts bị ban chỉ trong tháng 9/2025 và hơn 600 accounts trong tháng 10 vì vi phạm quy định ! 😱
Có bác pro bên mình đua giải không mà cũng bị risk, anh em tham khảo để phòng tránh nhé

Mình không muốn anh em mất công farm điểm mà cuối cùng bị khóa. Hôm nay list 5 HÀNH VI CẤM - tránh xa ngay!
🚫 HÀNH VI 1: SỬ DỤNG BOT/SCRIPT AUTOMATION
Ví dụ thực tế:
Dùng script tự động trade theo API
Bot auto-claim mỗi 1 giây
Software tự động switch giữa các pairs
Tại sao bị ban: Binance phát hiện qua:
Timing quá chính xác (trade đúng 17:00:00 mỗi ngày)
Pattern lặp lại 100% giống nhau
Request rate bất thường
❌ Hậu quả:
Ban account VĨNH VIỄN
Không appeal được
Mất toàn bộ Alpha Points
✅ Cách tránh:
Trade bằng TAY 100%
Thay đổi timing mỗi ngày (hôm 17:15, hôm 17:45)
Human behavior = safe
🚫 HÀNH VI 2: WASH TRADING (Trade với chính mình)
Ví dụ thực tế:
Account A chuyển tiền → Account B (cùng 1 người)
Tạo volume ảo để farm điểm
Transfer qua lại giữa ví để fake activity
Tại sao bị ban: Binance track:
IP address giống nhau
Device fingerprint
Wallet flow (tiền đi vòng quay lại)
Order matching patterns
❌ Hậu quả:
Cả 2 accounts bị ban
Report lên regulator (serious)
✅ Cách tránh:
Nên mua qua p2p
KHÔNG transfer giữa các ví của mình liên tục
Mỗi account hoạt động độc lập
🚫 HÀNH VI 3: MULTI-ACCOUNT ABUSE
Ví dụ thực tế:
Tạo 5-10 accounts để farm nhiều airdrops
Dùng KYC của người thân
Claim airdrop rồi gộp về 1 ví chính
Tại sao bị ban:
Binance cho phép 1 người = 1 account
Cross-check KYC data với database
Detect transaction patterns giữa các accounts
❌ Hậu quả:
Tất cả accounts related bị ban
Có thể bị blacklist KYC
✅ Cách tránh:
CHỈ dùng 1 account chính thức
KYC đúng info của BẢN THÂN
Không "mượn" KYC người khác
🚫 HÀNH VI 4: VPN/IP JUMPING (Nhảy IP liên tục)
Ví dụ thực tế:
Dùng VPN đổi IP mỗi giờ
Login từ 2+ quốc gia khác nhau trong 1 ngày
Sử dụng proxy server
Tại sao bị ban:
Hành vi giống hacker/fraudster
Impossible travel (login Việt Nam 9h, Mỹ 9h30)
Trigger security algorithms
❌ Hậu quả:
Account frozen ngay lập tức
Phải verify lại identity (mất 7-14 ngày)
Có thể bị ban nếu không chứng minh được
✅ Cách tránh:
Dùng IP cố định (home wifi hoặc mobile data)
KHÔNG bật VPN khi trade
Nếu đi du lịch: Notify Binance trước
🚫 HÀNH VI 5: ZERO BNB IN WALLET (Không có BNB)
Ví dụ thực tế:
Trade trên BSC nhưng wallet không có BNB
Gas fee = $0 (impossible)
Dùng tricks để bypass gas
Tại sao bị ban:
BSC cần BNB cho gas
Zero BNB = đang dùng exploit/loophole
❌ Hậu quả:
Account review
Có thể bị ban nếu lặp lại
✅ Cách tránh:
LUÔN giữ tối thiểu 0.01 BNB trong ví web3 nếu swap qua ví
📊 THỐNG KÊ THỰC TẾ (Tháng 9/2025):
500+ accounts bị ban chia theo:
38% - Bot/Script usage (199 accounts)
27% - Wash trading (141 accounts)
19% - Multi-account (99 accounts)
11% - VPN abuse (58 accounts)
5% - Zero BNB + các vi phạm khác (26 accounts)
Tháng 10 có thông báo hơn 600 tài khoản vi phạm bị ban.
💡 LỜI KHUYÊN VÀNG:
"Farm Alpha Points thông minh, KHÔNG phải gian lận!"
✅ Làm đúng:
Trade bằng tay, hành vi natural
1 account duy nhất
IP cố định
Luôn có BNB trong ví
Tuân thủ Terms of Service
✅ Kết quả:
Account an toàn
Alpha Points hợp lệ
Claim airdrop không lo bị reject
Remember: Mất vài tuần farm, nhưng nếu bị ban = MẤT TẤT CẢ!
🔥 Kết luận:
600+ người đã mất account chỉ vì shortcuts ngớ ngẩn. Đừng để bản thân trong con số đó!
Farm clean, sleep well! 😴
#binancealpha #RiskManagement