#ponzi
ponzi
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129 ກຳລັງສົນທະນາ
ມາແຮງ
ຫຼ້າສຸດ
ເບິ່ງການແປ
💀 BTC ES INEVITABLE: El final del experimento Bitcoin
Después de 15 años, la evidencia es innegable: Bitcoin no tiene valor intrínseco, no escala, y su narrativa de 'oro digital' se desmorona con cada ciclo. Las ballenas ya salieron en 3K. El retail sigue comprando la ilusión.
Cuando la música pare, no habrá sillas para el 99% de holders.
¿Sigues creyendo en el cuento de hadas o ya vendiste? 👇
#Bitcoin #Ponzi #CryptoReality
💀 BTC ES INEVITABLE: El final del experimento Bitcoin
Después de 15 años, la evidencia es innegable: Bitcoin no tiene valor intrínseco, no escala, y su narrativa de 'oro digital' se desmorona con cada ciclo. Las ballenas ya salieron en 3K. El retail sigue comprando la ilusión.
Cuando la música pare, no habrá sillas para el 99% de holders.
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#Bitcoin #Ponzi #CryptoReality
Después de 15 años, la evidencia es innegable: Bitcoin no tiene valor intrínseco, no escala, y su narrativa de 'oro digital' se desmorona con cada ciclo. Las ballenas ya salieron en 3K. El retail sigue comprando la ilusión.
Cuando la música pare, no habrá sillas para el 99% de holders.
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#Bitcoin #Ponzi #CryptoReality
1
301
ເບິ່ງການແປ
Đối tượng mastermind Ponzi 165M USD bị truy tố Mỹ sau khi bị trục xuất Fiji
- Edward Zimbardi thu thập tiền crypto từ hàng nghìn nhà đầu tư
- Mất hơn 34M USD trong giao dịch tiền tệ
- Chi tiêu ít nhất 10M USD cá nhân
- Đối mặt với truy tố Mỹ sau khi bị trục xuất Fiji
#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi #USCharges #Fiji
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
Đối tượng mastermind Ponzi 165M USD bị truy tố Mỹ sau khi bị trục xuất Fiji
- Edward Zimbardi thu thập tiền crypto từ hàng nghìn nhà đầu tư
- Mất hơn 34M USD trong giao dịch tiền tệ
- Chi tiêu ít nhất 10M USD cá nhân
- Đối mặt với truy tố Mỹ sau khi bị trục xuất Fiji
#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi #USCharges #Fiji
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Nguồn: CoinTelegraph
- Edward Zimbardi thu thập tiền crypto từ hàng nghìn nhà đầu tư
- Mất hơn 34M USD trong giao dịch tiền tệ
- Chi tiêu ít nhất 10M USD cá nhân
- Đối mặt với truy tố Mỹ sau khi bị trục xuất Fiji
#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi #USCharges #Fiji
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Nguồn: CoinTelegraph
98
·
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ສັນຍານກະທິງ
ເບິ່ງການແປ
🚨 SEC تكشف قضية احتيال جديدة باسم الذكاء الاصطناعي والكريبتو
اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC مقيماً في تكساس يُدعى Nathan Fuller بجمع حوالي 12.3 مليون دولار من نحو 150 مستثمراً عبر مخطط يُزعم أنه قائم على “روبوتات تداول كريبتو مدعومة بالذكاء الاصطناعي”.
بحسب بيان الهيئة، كان يتم الترويج لعوائد مرتفعة ومضمونة، منها أرباح تتجاوز 40% إلى 50% خلال 30 إلى 45 يوماً، بل وحتى وعود بأرباح تتجاوز 100% خلال 21 يوماً.
لكن الـ SEC تقول إن الروبوتات لم تعمل كما تم تقديمها، وإن جزءاً كبيراً من أموال المستثمرين استُخدم في مصاريف شخصية ومدفوعات شبيهة بنظام Ponzi.
الرسالة واضحة:
أي مشروع يَعِدُك بأرباح مضمونة وسريعة تحت غطاء “AI Trading Bot” يحتاج إلى تدقيق شديد قبل أن تضع فيه دولاراً واحداً.
المصدر: SEC.
#ponzi
{spot}(BTCUSDT)
{spot}(ETHUSDT)
{spot}(BNBUSDT)
🚨 SEC تكشف قضية احتيال جديدة باسم الذكاء الاصطناعي والكريبتو
اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC مقيماً في تكساس يُدعى Nathan Fuller بجمع حوالي 12.3 مليون دولار من نحو 150 مستثمراً عبر مخطط يُزعم أنه قائم على “روبوتات تداول كريبتو مدعومة بالذكاء الاصطناعي”.
بحسب بيان الهيئة، كان يتم الترويج لعوائد مرتفعة ومضمونة، منها أرباح تتجاوز 40% إلى 50% خلال 30 إلى 45 يوماً، بل وحتى وعود بأرباح تتجاوز 100% خلال 21 يوماً.
لكن الـ SEC تقول إن الروبوتات لم تعمل كما تم تقديمها، وإن جزءاً كبيراً من أموال المستثمرين استُخدم في مصاريف شخصية ومدفوعات شبيهة بنظام Ponzi.
الرسالة واضحة:
أي مشروع يَعِدُك بأرباح مضمونة وسريعة تحت غطاء “AI Trading Bot” يحتاج إلى تدقيق شديد قبل أن تضع فيه دولاراً واحداً.
المصدر: SEC.
#ponzi
اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC مقيماً في تكساس يُدعى Nathan Fuller بجمع حوالي 12.3 مليون دولار من نحو 150 مستثمراً عبر مخطط يُزعم أنه قائم على “روبوتات تداول كريبتو مدعومة بالذكاء الاصطناعي”.
بحسب بيان الهيئة، كان يتم الترويج لعوائد مرتفعة ومضمونة، منها أرباح تتجاوز 40% إلى 50% خلال 30 إلى 45 يوماً، بل وحتى وعود بأرباح تتجاوز 100% خلال 21 يوماً.
لكن الـ SEC تقول إن الروبوتات لم تعمل كما تم تقديمها، وإن جزءاً كبيراً من أموال المستثمرين استُخدم في مصاريف شخصية ومدفوعات شبيهة بنظام Ponzi.
الرسالة واضحة:
أي مشروع يَعِدُك بأرباح مضمونة وسريعة تحت غطاء “AI Trading Bot” يحتاج إلى تدقيق شديد قبل أن تضع فيه دولاراً واحداً.
المصدر: SEC.
#ponzi
2
224
·
--
Un portafogli conluçat a l’esquema Ponzi de la mineria de criptomonedes de HashFlare va moure per primera vegada 18,5 milions de dòlars en actius després de 3,5 anys. El moviment arriba mentre els fiscals federals apel·len el que anomenen una condemna massa benèvola, i busquen penes de presó de 10 anys per als dos operadors estonians darrere del frau de 577 milions de dòlars que va enganyar 440.000 inversors a tot el món.
HashFlare va operar entre 2015-2019 com una plataforma de mineria al núvol que venia contractes tot i no disposar de la potència de computació real que anunciava. En lloc de minar, mostrava plafons falsos als inversors. El moviment recent de fons planteja dubtes sobre si les autoritats es preparen per emprendre més accions legals contra els actius immobilitzats.
Això desencadenarà una acusació addicional o serà el final de la història de HashFlare? Deixa la teva opinió a sota. $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto
Un portafogli conluçat a l’esquema Ponzi de la mineria de criptomonedes de HashFlare va moure per primera vegada 18,5 milions de dòlars en actius després de 3,5 anys. El moviment arriba mentre els fiscals federals apel·len el que anomenen una condemna massa benèvola, i busquen penes de presó de 10 anys per als dos operadors estonians darrere del frau de 577 milions de dòlars que va enganyar 440.000 inversors a tot el món.
HashFlare va operar entre 2015-2019 com una plataforma de mineria al núvol que venia contractes tot i no disposar de la potència de computació real que anunciava. En lloc de minar, mostrava plafons falsos als inversors. El moviment recent de fons planteja dubtes sobre si les autoritats es preparen per emprendre més accions legals contra els actius immobilitzats.
Això desencadenarà una acusació addicional o serà el final de la història de HashFlare? Deixa la teva opinió a sota. $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto
HashFlare va operar entre 2015-2019 com una plataforma de mineria al núvol que venia contractes tot i no disposar de la potència de computació real que anunciava. En lloc de minar, mostrava plafons falsos als inversors. El moviment recent de fons planteja dubtes sobre si les autoritats es preparen per emprendre més accions legals contra els actius immobilitzats.
Això desencadenarà una acusació addicional o serà el final de la història de HashFlare? Deixa la teva opinió a sota. $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto
73
·
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ເບິ່ງການແປ
JUST IN: 🇺🇸 DOJ to drop charges against mastermind of $722M crypto ponzi scheme "Bitclub Network."
#cryptocurrency #ponzi #usa
JUST IN: 🇺🇸 DOJ to drop charges against mastermind of $722M crypto ponzi scheme "Bitclub Network."
#cryptocurrency #ponzi #usa
#cryptocurrency #ponzi #usa
1
6
ສະຫະລັດຟ້ອງຄະດີນັກລົງທຶນ crypto ສໍາລັບການສໍ້ໂກງ 20 ລ້ານ USD
- ນັກລົງທຶນໃນ South Dakota ຖືກຟ້ອງຄະດີສໍ້ໂກງ 20 ລ້ານ USD.
- ໃຊ້ຄໍາສັນຍາປອມເພື່ອລະດົມທຶນ, ຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທຶນຄົນເກົ່າດ້ວຍເງິນໃໝ່ (Ponzi).
- ຟອກເງິນຜ່ານແພລດຟອມຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ.
- ນີ້ແມ່ນຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການກວດກາແລະກໍາກັບຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງພາກລັດ.
#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CoinTelegraph
ສະຫະລັດຟ້ອງຄະດີນັກລົງທຶນ crypto ສໍາລັບການສໍ້ໂກງ 20 ລ້ານ USD
- ນັກລົງທຶນໃນ South Dakota ຖືກຟ້ອງຄະດີສໍ້ໂກງ 20 ລ້ານ USD.
- ໃຊ້ຄໍາສັນຍາປອມເພື່ອລະດົມທຶນ, ຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທຶນຄົນເກົ່າດ້ວຍເງິນໃໝ່ (Ponzi).
- ຟອກເງິນຜ່ານແພລດຟອມຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ.
- ນີ້ແມ່ນຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການກວດກາແລະກໍາກັບຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງພາກລັດ.
#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CoinTelegraph
- ນັກລົງທຶນໃນ South Dakota ຖືກຟ້ອງຄະດີສໍ້ໂກງ 20 ລ້ານ USD.
- ໃຊ້ຄໍາສັນຍາປອມເພື່ອລະດົມທຶນ, ຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທຶນຄົນເກົ່າດ້ວຍເງິນໃໝ່ (Ponzi).
- ຟອກເງິນຜ່ານແພລດຟອມຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ.
- ນີ້ແມ່ນຄະດີອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການກວດກາແລະກໍາກັບຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງພາກລັດ.
#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CoinTelegraph
1
91
·
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ສັນຍານກະທິງ
ເບິ່ງການແປ
📉 قضية احتيال كريبتو جديدة تهز الهند…
السلطات الهندية ألقت القبض على Masoom Juneja ضمن تحقيق مرتبط بمشروع Korvio Coin، الذي يُشتبه في كونه مخطط Ponzi بقيمة تقارب 500 كرور روبية.
الرسالة هنا واضحة:
ليس كل مشروع يحمل كلمة “Crypto” يعني أنه فرصة حقيقية.
في السوق، الاحتيال غالبًا لا يبدأ بخسارة مباشرة…
بل يبدأ بوعد مريح جدًا:
أرباح ثابتة، عوائد مضمونة، نظام إحالة، وضغط نفسي للدخول بسرعة.
قبل الاستثمار في أي مشروع كريبتو، اسأل دائمًا:
هل يوجد منتج حقيقي؟
هل العوائد من نشاط اقتصادي واضح أم من أموال الداخلين الجدد؟
هل الفريق معروف ومرخّص؟
هل توجد شفافية في المحافظ والسيولة؟
الكريبتو ليس المشكلة.
المشكلة عندما يتحول الجهل والطمع إلى نموذج أعمال.
⚠️ لا تطارد العائد السهل… غالبًا هو أغلى عائد ستدفع ثمنه لاحقًا.
#Crypto #Ponzi
{spot}(BTCUSDT)
{spot}(ETHUSDT)
{spot}(BNBUSDT)
📉 قضية احتيال كريبتو جديدة تهز الهند…
السلطات الهندية ألقت القبض على Masoom Juneja ضمن تحقيق مرتبط بمشروع Korvio Coin، الذي يُشتبه في كونه مخطط Ponzi بقيمة تقارب 500 كرور روبية.
الرسالة هنا واضحة:
ليس كل مشروع يحمل كلمة “Crypto” يعني أنه فرصة حقيقية.
في السوق، الاحتيال غالبًا لا يبدأ بخسارة مباشرة…
بل يبدأ بوعد مريح جدًا:
أرباح ثابتة، عوائد مضمونة، نظام إحالة، وضغط نفسي للدخول بسرعة.
قبل الاستثمار في أي مشروع كريبتو، اسأل دائمًا:
هل يوجد منتج حقيقي؟
هل العوائد من نشاط اقتصادي واضح أم من أموال الداخلين الجدد؟
هل الفريق معروف ومرخّص؟
هل توجد شفافية في المحافظ والسيولة؟
الكريبتو ليس المشكلة.
المشكلة عندما يتحول الجهل والطمع إلى نموذج أعمال.
⚠️ لا تطارد العائد السهل… غالبًا هو أغلى عائد ستدفع ثمنه لاحقًا.
#Crypto #Ponzi
السلطات الهندية ألقت القبض على Masoom Juneja ضمن تحقيق مرتبط بمشروع Korvio Coin، الذي يُشتبه في كونه مخطط Ponzi بقيمة تقارب 500 كرور روبية.
الرسالة هنا واضحة:
ليس كل مشروع يحمل كلمة “Crypto” يعني أنه فرصة حقيقية.
في السوق، الاحتيال غالبًا لا يبدأ بخسارة مباشرة…
بل يبدأ بوعد مريح جدًا:
أرباح ثابتة، عوائد مضمونة، نظام إحالة، وضغط نفسي للدخول بسرعة.
قبل الاستثمار في أي مشروع كريبتو، اسأل دائمًا:
هل يوجد منتج حقيقي؟
هل العوائد من نشاط اقتصادي واضح أم من أموال الداخلين الجدد؟
هل الفريق معروف ومرخّص؟
هل توجد شفافية في المحافظ والسيولة؟
الكريبتو ليس المشكلة.
المشكلة عندما يتحول الجهل والطمع إلى نموذج أعمال.
⚠️ لا تطارد العائد السهل… غالبًا هو أغلى عائد ستدفع ثمنه لاحقًا.
#Crypto #Ponzi
205
·
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ເບິ່ງການແປ
🚨 DOJ plans to drop BitClub Ponzi charges? The reported decision has sparked major debate across the crypto community. The alleged $722 million BitClub case, which dragged on for years, now appears headed toward dismissal, leaving many victims frustrated while the accused may avoid trial. It’s a reminder that legal outcomes don’t always match public expectations. For crypto investors, the lesson remains simple: stay away from projects promising guaranteed passive income or unrealistic returns. Protect your stablecoins, manage risk carefully, and always research before investing. Strong risk management is your best defense in every market. ⚠️ This is not financial advice.
#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR
🚨 DOJ plans to drop BitClub Ponzi charges? The reported decision has sparked major debate across the crypto community. The alleged $722 million BitClub case, which dragged on for years, now appears headed toward dismissal, leaving many victims frustrated while the accused may avoid trial. It’s a reminder that legal outcomes don’t always match public expectations. For crypto investors, the lesson remains simple: stay away from projects promising guaranteed passive income or unrealistic returns. Protect your stablecoins, manage risk carefully, and always research before investing. Strong risk management is your best defense in every market. ⚠️ This is not financial advice.
#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR
#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR
154
·
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ເບິ່ງການແປ
⚡ أكبر #خوف من الدورة الاقتصادية الحالية
📈 يعتبر خوف المستثمرين من انهيار السوق هو أكبر تحدي في هذه الدورة، حيث يعتقد العديد من المستثمرين أن بعض المشاريع لا تعتمد على أسس قوية، بل تعتمد على نظام #ponzi الذي يعتمد على جذب المستثمرين الجدد لسد العجز المالي.
💰 يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين عند الاستثمار في هذه المشاريع، حيث يمكن أن تؤدي إلى #خسائر مالية كبيرة.
🚨 من المهم أن يقوم المستثمرين بدراسة وافية للمشاريع قبل الاستثمار فيها، والتأكد من أنها تعتمد على أسس قوية واقتصادية صحيحة
⚡ أكبر #خوف من الدورة الاقتصادية الحالية
📈 يعتبر خوف المستثمرين من انهيار السوق هو أكبر تحدي في هذه الدورة، حيث يعتقد العديد من المستثمرين أن بعض المشاريع لا تعتمد على أسس قوية، بل تعتمد على نظام #ponzi الذي يعتمد على جذب المستثمرين الجدد لسد العجز المالي.
💰 يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين عند الاستثمار في هذه المشاريع، حيث يمكن أن تؤدي إلى #خسائر مالية كبيرة.
🚨 من المهم أن يقوم المستثمرين بدراسة وافية للمشاريع قبل الاستثمار فيها، والتأكد من أنها تعتمد على أسس قوية واقتصادية صحيحة
📈 يعتبر خوف المستثمرين من انهيار السوق هو أكبر تحدي في هذه الدورة، حيث يعتقد العديد من المستثمرين أن بعض المشاريع لا تعتمد على أسس قوية، بل تعتمد على نظام #ponzi الذي يعتمد على جذب المستثمرين الجدد لسد العجز المالي.
💰 يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين عند الاستثمار في هذه المشاريع، حيث يمكن أن تؤدي إلى #خسائر مالية كبيرة.
🚨 من المهم أن يقوم المستثمرين بدراسة وافية للمشاريع قبل الاستثمار فيها، والتأكد من أنها تعتمد على أسس قوية واقتصادية صحيحة
MSTRUS-3,46%
29
ຢືນຢັນແລ້ວ
#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️♂️Kò ni èyí? Ṣé ìtànjẹ 722M$ ni a ti fagiì parí tán? 🤯
OMG! Nítorí pé kàn pé ẹ̀jọ́ náà ti pẹ́ tó bẹ́ẹ̀, àti pé àwọn àjọ ijọba ti yí ọna ìṣiṣẹ́ padà, olórí Ponzi BitClub ń mura ìrìnàjò rẹ̀ ní ìdákẹ́jẹ́ báyìí, ó sì yọ kúrò pẹ̀lú ìrékọjá àrà ọ̀tọ̀ nípa ìyọkúrò pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbẹjọrò ńláńlá! Nípa àwọn olufaragba, wọ́n kan ń wo bí owó ṣe ń sá lọ. Ó dájú gan-an, “àgbélébùú” ìjọsìn-òfin macro yìí! 😉
📉 Trader náà, kí ni ó ń ṣe? Má ṣe gbàgbọ́ rárá sí oṣùwòye kankan tí ó ba ń ṣèlérí fún ọ ní owó tí ń wọ̀lé láìṣiṣẹ́ (passive) bí o bá fẹ́ yà kúrò ní a jẹ́ olufaragba tó tẹ̀lé. Ṣọ́ra dá owó stablecoins rẹ̀ mọ́, dáàbò bo àpò owó rẹ̀ dáadáa, kí o sì ṣàkóso ohun tí o ní (capital) gidigidi títọ́!
⚠️ Èyí kì í ṣe ìmọ̀ràn owó-ináwó.
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB
{spot}(NVDABUSDT)
$BEAT
{future}(BEATUSDT)
{future}(HMSTRUSDT)
#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️♂️Kò ni èyí? Ṣé ìtànjẹ 722M$ ni a ti fagiì parí tán? 🤯
OMG! Nítorí pé kàn pé ẹ̀jọ́ náà ti pẹ́ tó bẹ́ẹ̀, àti pé àwọn àjọ ijọba ti yí ọna ìṣiṣẹ́ padà, olórí Ponzi BitClub ń mura ìrìnàjò rẹ̀ ní ìdákẹ́jẹ́ báyìí, ó sì yọ kúrò pẹ̀lú ìrékọjá àrà ọ̀tọ̀ nípa ìyọkúrò pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbẹjọrò ńláńlá! Nípa àwọn olufaragba, wọ́n kan ń wo bí owó ṣe ń sá lọ. Ó dájú gan-an, “àgbélébùú” ìjọsìn-òfin macro yìí! 😉
📉 Trader náà, kí ni ó ń ṣe? Má ṣe gbàgbọ́ rárá sí oṣùwòye kankan tí ó ba ń ṣèlérí fún ọ ní owó tí ń wọ̀lé láìṣiṣẹ́ (passive) bí o bá fẹ́ yà kúrò ní a jẹ́ olufaragba tó tẹ̀lé. Ṣọ́ra dá owó stablecoins rẹ̀ mọ́, dáàbò bo àpò owó rẹ̀ dáadáa, kí o sì ṣàkóso ohun tí o ní (capital) gidigidi títọ́!
⚠️ Èyí kì í ṣe ìmọ̀ràn owó-ináwó.
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB
$BEAT
🕵️♂️Kò ni èyí? Ṣé ìtànjẹ 722M$ ni a ti fagiì parí tán? 🤯
OMG! Nítorí pé kàn pé ẹ̀jọ́ náà ti pẹ́ tó bẹ́ẹ̀, àti pé àwọn àjọ ijọba ti yí ọna ìṣiṣẹ́ padà, olórí Ponzi BitClub ń mura ìrìnàjò rẹ̀ ní ìdákẹ́jẹ́ báyìí, ó sì yọ kúrò pẹ̀lú ìrékọjá àrà ọ̀tọ̀ nípa ìyọkúrò pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbẹjọrò ńláńlá! Nípa àwọn olufaragba, wọ́n kan ń wo bí owó ṣe ń sá lọ. Ó dájú gan-an, “àgbélébùú” ìjọsìn-òfin macro yìí! 😉
📉 Trader náà, kí ni ó ń ṣe? Má ṣe gbàgbọ́ rárá sí oṣùwòye kankan tí ó ba ń ṣèlérí fún ọ ní owó tí ń wọ̀lé láìṣiṣẹ́ (passive) bí o bá fẹ́ yà kúrò ní a jẹ́ olufaragba tó tẹ̀lé. Ṣọ́ra dá owó stablecoins rẹ̀ mọ́, dáàbò bo àpò owó rẹ̀ dáadáa, kí o sì ṣàkóso ohun tí o ní (capital) gidigidi títọ́!
⚠️ Èyí kì í ṣe ìmọ̀ràn owó-ináwó.
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB
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18.9k
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Esquemas Piramidales y ponziQuase a xamunenga ataxan miyaḫi inye’ere te Bitcoin o nanyin otra criptomoneda, o ukananey te ts’akikoj i eventos te la Oferta Inicial de Monedas (ICO, por sus siglas en inglés), jënera ton ulachik iwa’ebi. Jë’ero, tye retorno de la inversión (ROI), wa’na ra xejex i beneḫficios que jë’ero ti̱j tume’ere te inversión inicial. Jë’ero, k’axi’ik tye segunda preocupación, jë’ero wa’na i lidhwi i cantidad de riesgo toj que xmani te inversión. Cuando los riesgos ch’a’li ba’ti’ixik, ya’ chi se̱r más probable que i inversionistas te’ xmani te inversión inicial (en partes o por completo), jë’ero wa’na ra resulto en ROI negativo.
Esquemas Piramidales y ponzi
Quase a xamunenga ataxan miyaḫi inye’ere te Bitcoin o nanyin otra criptomoneda, o ukananey te ts’akikoj i eventos te la Oferta Inicial de Monedas (ICO, por sus siglas en inglés), jënera ton ulachik iwa’ebi. Jë’ero, tye retorno de la inversión (ROI), wa’na ra xejex i beneḫficios que jë’ero ti̱j tume’ere te inversión inicial. Jë’ero, k’axi’ik tye segunda preocupación, jë’ero wa’na i lidhwi i cantidad de riesgo toj que xmani te inversión. Cuando los riesgos ch’a’li ba’ti’ixik, ya’ chi se̱r más probable que i inversionistas te’ xmani te inversión inicial (en partes o por completo), jë’ero wa’na ra resulto en ROI negativo.
124
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ສັນຍານກະທິງ
$PONS
Isethaphu oyithandayo: LONG ekuphumeni (breakout)
Ungangeni ngokushesha. Linda ikhandlela le-1H ukuthi livale phezulu ku-0.671–0.676 ngokuba nomthamo omuhle.
Ukungena: 0.673–0.678 ngemva kokuqinisekiswa
TP1: 0.695
TP2: 0.720
TP3: 0.750
SL: 0.648
Ingozi: Ephakeme — i-PONS ihamba ngokushesha.
Icala lokukhuphuka (bullish) liqinisiwe ngoba intengo ingaphezulu komugqa ophakathi we-Bollinger futhi i-RSI igcina ngaphezu kuka-50. Kodwa-ke, ukumelana okuseduze 0.6708–0.6765 kubalulekile.
🔴 UMHLELELI WE-SHORT
Ngizocabangela kuphela i-short uma ukuphuma kwehluleka:
Ukungena: 0.645–0.650 ngemva kokuvalwa kwe-1H okokuqinisekisiwe ngaphansi kokusekelwa
TP1: 0.620
TP2: 0.590
TP3: 0.565
SL: 0.673
Engikuthandayo
LONG > SHORT, kodwa kuphela ngemva kokuqinisekiswa phezulu kuka-0.671. Ku-0.6583, inzuzo/ingozi ayinabo ubuhle obanele kimi ukuze ngijonge ngokushesha.
Futhi, ukuhlaziywa kwemakethe kwangaphandle okwakamuva kubone u-$0.65 njengendawo ebalulekile ye-PONS, nakuba kuphawulwa ukuthi ukuphuka ngaphansi kokusekelwa okuyinhloko kungavula ukwehla okujulile. �
CoinMarketCap
Okubalulekile: Lolu wuhlelo lokuhweba olususelwa eshadini, hhayi isiqinisekiso. Ngenkontileka engapheli (perpetual), sebenzisa i-leverage ephansi bese ubeka ingozi kuphela engxenyeni encane ye-akhawunti yakho.
{future}(PONSUSDT)
#pons
#ponzi
#ponsusdt
$PONS
Isethaphu oyithandayo: LONG ekuphumeni (breakout)
Ungangeni ngokushesha. Linda ikhandlela le-1H ukuthi livale phezulu ku-0.671–0.676 ngokuba nomthamo omuhle.
Ukungena: 0.673–0.678 ngemva kokuqinisekiswa
TP1: 0.695
TP2: 0.720
TP3: 0.750
SL: 0.648
Ingozi: Ephakeme — i-PONS ihamba ngokushesha.
Icala lokukhuphuka (bullish) liqinisiwe ngoba intengo ingaphezulu komugqa ophakathi we-Bollinger futhi i-RSI igcina ngaphezu kuka-50. Kodwa-ke, ukumelana okuseduze 0.6708–0.6765 kubalulekile.
🔴 UMHLELELI WE-SHORT
Ngizocabangela kuphela i-short uma ukuphuma kwehluleka:
Ukungena: 0.645–0.650 ngemva kokuvalwa kwe-1H okokuqinisekisiwe ngaphansi kokusekelwa
TP1: 0.620
TP2: 0.590
TP3: 0.565
SL: 0.673
Engikuthandayo
LONG > SHORT, kodwa kuphela ngemva kokuqinisekiswa phezulu kuka-0.671. Ku-0.6583, inzuzo/ingozi ayinabo ubuhle obanele kimi ukuze ngijonge ngokushesha.
Futhi, ukuhlaziywa kwemakethe kwangaphandle okwakamuva kubone u-$0.65 njengendawo ebalulekile ye-PONS, nakuba kuphawulwa ukuthi ukuphuka ngaphansi kokusekelwa okuyinhloko kungavula ukwehla okujulile. �
CoinMarketCap
Okubalulekile: Lolu wuhlelo lokuhweba olususelwa eshadini, hhayi isiqinisekiso. Ngenkontileka engapheli (perpetual), sebenzisa i-leverage ephansi bese ubeka ingozi kuphela engxenyeni encane ye-akhawunti yakho.
#pons
#ponzi
#ponsusdt
Isethaphu oyithandayo: LONG ekuphumeni (breakout)
Ungangeni ngokushesha. Linda ikhandlela le-1H ukuthi livale phezulu ku-0.671–0.676 ngokuba nomthamo omuhle.
Ukungena: 0.673–0.678 ngemva kokuqinisekiswa
TP1: 0.695
TP2: 0.720
TP3: 0.750
SL: 0.648
Ingozi: Ephakeme — i-PONS ihamba ngokushesha.
Icala lokukhuphuka (bullish) liqinisiwe ngoba intengo ingaphezulu komugqa ophakathi we-Bollinger futhi i-RSI igcina ngaphezu kuka-50. Kodwa-ke, ukumelana okuseduze 0.6708–0.6765 kubalulekile.
🔴 UMHLELELI WE-SHORT
Ngizocabangela kuphela i-short uma ukuphuma kwehluleka:
Ukungena: 0.645–0.650 ngemva kokuvalwa kwe-1H okokuqinisekisiwe ngaphansi kokusekelwa
TP1: 0.620
TP2: 0.590
TP3: 0.565
SL: 0.673
Engikuthandayo
LONG > SHORT, kodwa kuphela ngemva kokuqinisekiswa phezulu kuka-0.671. Ku-0.6583, inzuzo/ingozi ayinabo ubuhle obanele kimi ukuze ngijonge ngokushesha.
Futhi, ukuhlaziywa kwemakethe kwangaphandle okwakamuva kubone u-$0.65 njengendawo ebalulekile ye-PONS, nakuba kuphawulwa ukuthi ukuphuka ngaphansi kokusekelwa okuyinhloko kungavula ukwehla okujulile. �
CoinMarketCap
Okubalulekile: Lolu wuhlelo lokuhweba olususelwa eshadini, hhayi isiqinisekiso. Ngenkontileka engapheli (perpetual), sebenzisa i-leverage ephansi bese ubeka ingozi kuphela engxenyeni encane ye-akhawunti yakho.
#pons
#ponzi
#ponsusdt
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ບົດຄວາມ
ເບິ່ງການແປ
🚨 Alerta Educativa — Protege tu Capital:
Las 8 Estafas Crypto
más Activas en 2026Cómo funcionan · Cómo identificarlas · Cómo protegerte
En 2024 se perdieron más de $5,600 millones USD en estafas crypto a nivel mundial. En 2026 las técnicas son más sofisticadas y usan IA, deepfakes y plataformas falsas. Toca cada estafa para ver cómo funciona y cómo protegerte.
🎣Phishing — Sitios y wallets falsos (MUY ALTO)
Crean réplicas exactas de Binance, Metamask, Coinbase o Phantom. El dominio cambia una letra: 'bìnance.com', 'binance-pro.net'. Cuando ingresas tus credenciales, van directo al atacante.
Cómo opera: Recibes un email o anuncio con un enlace. La página se ve idéntica al original. Ingresas usuario, contraseña o frase semilla. El atacante drena tu wallet en segundos.
Cómo protegerte: Siempre escribe la URL manualmente. Guarda las URLs legítimas en favoritos. Nunca hagas clic en links de emails o DMs. Activa 2FA con Google Authenticator, nunca con SMS.
💡 Ejemplo real 2026: anuncios de Google con 'Binance' que llevan a binance-futures.net — dominio falso con SSL válido que parece idéntico al original.
🐷Pig Butchering — Estafa romántica DeFi (EXTREMO)
La estafa más sofisticada de 2024-2026. Un extraño te contacta (WhatsApp, Tinder, Instagram), construye una relación de semanas o meses, te presenta una 'oportunidad de inversión' en una plataforma DeFi que 'usa su familia'. Puedes ver tus ganancias crecer... hasta que intentas retirar.
Cómo opera: Fase 1: contacto amistoso o romántico. Fase 2: confianza durante semanas. Fase 3: te muestra sus 'ganancias' en una plataforma. Fase 4: inviertes, ves crecer el saldo. Fase 5: al retirar piden 'impuesto', 'verificación' o 'comisión'. El dinero nunca regresa.
Cómo protegerte: Cero inversiones por recomendación de personas conocidas recientemente en redes sociales o apps de citas. Si alguien que no conoces te habla de crypto — es una señal de alerta.
💡 Las pérdidas promedio por víctima en pig butchering son $120,000 USD. Muchas víctimas invierten todos sus ahorros y piden préstamos antes de descubrir la estafa.
🤖Bots de trading falsos con IA (ALTO)
Ofrecen bots de trading que 'generan 5-15% mensual garantizado usando inteligencia artificial'. Muestran pantallas de PnL falsos, testimonios comprados y resultados fabricados. El bot existe, pero los rendimientos son inventados.
Cómo opera: Te añaden a un grupo de Telegram con 'traders exitosos'. Muestran resultados diarios. Te convencen de depositar. Al principio permiten pequeños retiros para ganar confianza. Después piden más inversión o simplemente desaparecen.
Cómo protegerte: Ningún bot puede garantizar rendimientos fijos. Los bots legítimos (como los grid bots de Binance) operan en tu propia cuenta — tú tienes el control total. Desconfía de bots que requieren que envíes fondos a una cuenta externa.
💡 En 2026 proliferan bots con 'respaldo de IA de ChatGPT o Claude' — el uso de marcas de IA reconocidas es pura validación falsa.
💎Rug Pull — Proyectos que desaparecen (ALTO)
Crean un token con un whitepaper atractivo, comunidad activa, roadmap ambicioso y promesas de utilidad. Cuando el precio sube y hay suficiente liquidez, los fundadores retiran todo y desaparecen.
Cómo opera: Lanzamiento del token con hype masivo. Influencers pagados promocionan. El precio sube artificialmente. Los fundadores venden toda su parte instantáneamente. El precio colapsa a cero. La comunidad queda con tokens sin valor.
Cómo protegerte: Verifica: ¿el equipo es público e identificable? ¿Hay auditoría de smart contract? ¿El vesting de fundadores está bloqueado? ¿El TVL tiene respaldo real? Si fallan más de 2 — no inviertas.
💡 El 90% de los tokens lanzados en 2024 en redes como Solana o Base tuvieron rug pull en los primeros 30 días. El hype en redes sociales no es validación de proyecto.
📱Suplantación de asesores e influencers (ALTO)
Crean perfiles falsos de traders conocidos, influencers o cuentas verificadas. Usan deepfakes de video para hacer que parezca que el trader real está recomendando una plataforma o enviando señales de inversión.
Cómo opera: Perfil falso de trader reconocido te contacta por DM. 'Acceso VIP a señales exclusivas' por un pago inicial. O anuncios con deepfake de personalidades reales recomendando plataformas fraudulentas.
Cómo protegerte: Ningún trader o asesor legítimo te contactará primero por DM para ofrecerte inversiones. Verifica siempre la cuenta oficial — número de seguidores, fecha de creación, historial de publicaciones.
💡 ANFELIA_INVESTMENT NUNCA contacta primero por DM, nunca pide fondos directos, nunca garantiza rendimientos. Si alguien lo hace usando este nombre — es una estafa.
🏆Giveaways falsos con deepfake (MEDIO-ALTO)
'Elon Musk duplica tu BTC si envías primero' — esta estafa sigue evolucionando con deepfakes de video en vivo de figuras públicas. En 2026 usan IA para crear videos en tiempo real que parecen transmisiones oficiales.
Cómo opera: Anuncio o video en vivo con deepfake de CEO, presidente o influencer anunciando un giveaway. 'Envía 0.1 BTC y recibes 0.2 BTC de vuelta'. Nadie recibe nada de vuelta — jamás.
Cómo protegerte: Ninguna persona, empresa o protocolo legítimo te pedirá que envíes crypto primero para recibir más. Si necesitas enviar para recibir — es estafa, sin excepción.
💡 En el primer semestre de 2024, los giveaways falsos con deepfake generaron pérdidas superiores a $25 millones USD solo en YouTube y X (Twitter).
🔑Falso soporte técnico — Wallet recovery (MUY ALTO)
Te contactan haciéndose pasar por soporte de Binance, Metamask o Phantom. 'Hemos detectado actividad sospechosa en tu cuenta. Necesitamos verificar tu identidad con tu frase semilla.' Cualquiera que pida tus 12 palabras es un estafador.
Cómo opera: Comentan en tus publicaciones o te envían DM fingiendo ser soporte oficial. Te asustan con 'tu cuenta será suspendida'. Te dirigen a un formulario donde ingresas tu frase semilla. Tu wallet queda vacía en minutos.
Cómo protegerte: El soporte real de ningún exchange o wallet JAMÁS te pedirá tu frase semilla, clave privada o contraseña. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Si alguien lo pide, es una estafa sin excepción.
💡 Binance, Metamask y Phantom tienen sus canales de soporte oficiales claramente identificados. Cualquier DM de 'soporte' no solicitado es fraudulento.
📊Plataformas de inversión fantasma (EXTREMO)
Plataformas con diseño profesional, dashboard de inversiones que muestra ganancias en tiempo real, 'regulación' falsa y servicio al cliente activo. Las ganancias que ves no existen — son números en una pantalla.
Cómo opera: Registras una cuenta, inviertes capital real. El dashboard muestra ganancias impresionantes. Cuando intentas retirar: piden impuesto de retiro, verificación KYC adicional o comisión de liberación de fondos. Cada pago que haces financia más a los estafadores.
Cómo protegerte: Invierte solo en exchanges regulados con años de track record (Binance, Coinbase, Kraken). Verifica la licencia regulatoria real. Si el nombre del exchange no aparece en búsquedas con años de historia — no confíes.
💡 En Colombia y Latinoamérica proliferan en 2026 plataformas con nombres similares a exchanges reales: 'Binance Pro', 'Binance Trade Global', 'Coinbase Premium' — ninguna es oficial.
🚨 Señales universales de estafa — si ves esto, sal
💰
Garantizan rendimientos fijos: "10% mensual garantizado" no existe en mercados libres. Nadie puede garantizar retornos en crypto.
⏰
Urgencia artificial: "Solo por hoy", "últimas 3 horas", "si no entras ahora pierdes". La presión de tiempo es una técnica de manipulación clásica.
🔒
Te piden la frase semilla o clave privada: ningún protocolo legítimo, exchange ni asesor jamás te pedirá tus 12 palabras. Jamás.
📱
Solo contactan por WhatsApp o Telegram: sin página web verificable, sin presencia pública, sin equipo identificable.
💸
Cobran una "comisión de retiro" para retirar: si tus ganancias existen pero necesitas pagar para sacarlas, es estafa — siempre.
🤖
Bots o IA que "operan por ti" sin explicación: ningún bot automatizado legítimo puede garantizar ganancias diarias sin riesgo.
"La mejor protección contra una estafa crypto es la educación financiera. Quien entiende cómo funciona el mercado real reconoce inmediatamente lo que no tiene sentido."
✅ Checklist antes de invertir en cualquier plataforma
◽️La plataforma tiene al menos 3 años de historia pública verificable
◽️El equipo fundador es público e identificable con nombres reales
◽️Tiene auditorías de seguridad de firmas reconocidas (Certik, Halborn)
◽️No garantizan rendimientos fijos ni retornos mínimos
◽️Puedo retirar mis fondos en cualquier momento sin comisiones especiales
◽️La URL es exactamente la oficial (no hay variaciones ni subdominios raros)
◽️No me contactaron primero — fui yo quien buscó la plataforma
◽️El whitepaper o documentación técnica existe y es verificable
◽️Los tokens/proyecto no tienen un cliff de venta de fundadores próximo
◽️Puedo encontrar reseñas independientes y negativas (no solo positivas)
0 / 10 verificados
📌 La regla más importante:
Si una oportunidad de inversión no puedes explicarla con claridad en 2 minutos — cómo genera dinero, quién está detrás, dónde está registrada — no inviertas. La complejidad artificial es la herramienta principal de los estafadores. Lo legítimo siempre puede explicarse con transparencia.
¿Conoces a alguien que esté en riesgo de caer en una estafa?
Comparte este post. Puede salvar el capital de alguien.
Comenta PROTEGER y te enviamos la guía completa de seguridad crypto.
@ANFELIA_INVESTMENT
#phishing #ponzi #AnfeliaInvestment #ScamAlert #EducaciónFinanciera
Contenido con fines educativos y de protección al usuario. ANFELIA_INVESTMENT no solicita fondos directos ni garantiza rendimientos. Invierte solo en plataformas reguladas y verificadas.
🚨 Alerta Educativa — Protege tu Capital: Las 8 Estafas Crypto más Activas en 2026
Cómo funcionan · Cómo identificarlas · Cómo protegerte
En 2024 se perdieron más de $5,600 millones USD en estafas crypto a nivel mundial. En 2026 las técnicas son más sofisticadas y usan IA, deepfakes y plataformas falsas. Toca cada estafa para ver cómo funciona y cómo protegerte.
🎣Phishing — Sitios y wallets falsos (MUY ALTO)
Crean réplicas exactas de Binance, Metamask, Coinbase o Phantom. El dominio cambia una letra: 'bìnance.com', 'binance-pro.net'. Cuando ingresas tus credenciales, van directo al atacante.
Cómo opera: Recibes un email o anuncio con un enlace. La página se ve idéntica al original. Ingresas usuario, contraseña o frase semilla. El atacante drena tu wallet en segundos.
Cómo protegerte: Siempre escribe la URL manualmente. Guarda las URLs legítimas en favoritos. Nunca hagas clic en links de emails o DMs. Activa 2FA con Google Authenticator, nunca con SMS.
💡 Ejemplo real 2026: anuncios de Google con 'Binance' que llevan a binance-futures.net — dominio falso con SSL válido que parece idéntico al original.
🐷Pig Butchering — Estafa romántica DeFi (EXTREMO)
La estafa más sofisticada de 2024-2026. Un extraño te contacta (WhatsApp, Tinder, Instagram), construye una relación de semanas o meses, te presenta una 'oportunidad de inversión' en una plataforma DeFi que 'usa su familia'. Puedes ver tus ganancias crecer... hasta que intentas retirar.
Cómo opera: Fase 1: contacto amistoso o romántico. Fase 2: confianza durante semanas. Fase 3: te muestra sus 'ganancias' en una plataforma. Fase 4: inviertes, ves crecer el saldo. Fase 5: al retirar piden 'impuesto', 'verificación' o 'comisión'. El dinero nunca regresa.
Cómo protegerte: Cero inversiones por recomendación de personas conocidas recientemente en redes sociales o apps de citas. Si alguien que no conoces te habla de crypto — es una señal de alerta.
💡 Las pérdidas promedio por víctima en pig butchering son $120,000 USD. Muchas víctimas invierten todos sus ahorros y piden préstamos antes de descubrir la estafa.
🤖Bots de trading falsos con IA (ALTO)
Ofrecen bots de trading que 'generan 5-15% mensual garantizado usando inteligencia artificial'. Muestran pantallas de PnL falsos, testimonios comprados y resultados fabricados. El bot existe, pero los rendimientos son inventados.
Cómo opera: Te añaden a un grupo de Telegram con 'traders exitosos'. Muestran resultados diarios. Te convencen de depositar. Al principio permiten pequeños retiros para ganar confianza. Después piden más inversión o simplemente desaparecen.
Cómo protegerte: Ningún bot puede garantizar rendimientos fijos. Los bots legítimos (como los grid bots de Binance) operan en tu propia cuenta — tú tienes el control total. Desconfía de bots que requieren que envíes fondos a una cuenta externa.
💡 En 2026 proliferan bots con 'respaldo de IA de ChatGPT o Claude' — el uso de marcas de IA reconocidas es pura validación falsa.
💎Rug Pull — Proyectos que desaparecen (ALTO)
Crean un token con un whitepaper atractivo, comunidad activa, roadmap ambicioso y promesas de utilidad. Cuando el precio sube y hay suficiente liquidez, los fundadores retiran todo y desaparecen.
Cómo opera: Lanzamiento del token con hype masivo. Influencers pagados promocionan. El precio sube artificialmente. Los fundadores venden toda su parte instantáneamente. El precio colapsa a cero. La comunidad queda con tokens sin valor.
Cómo protegerte: Verifica: ¿el equipo es público e identificable? ¿Hay auditoría de smart contract? ¿El vesting de fundadores está bloqueado? ¿El TVL tiene respaldo real? Si fallan más de 2 — no inviertas.
💡 El 90% de los tokens lanzados en 2024 en redes como Solana o Base tuvieron rug pull en los primeros 30 días. El hype en redes sociales no es validación de proyecto.
📱Suplantación de asesores e influencers (ALTO)
Crean perfiles falsos de traders conocidos, influencers o cuentas verificadas. Usan deepfakes de video para hacer que parezca que el trader real está recomendando una plataforma o enviando señales de inversión.
Cómo opera: Perfil falso de trader reconocido te contacta por DM. 'Acceso VIP a señales exclusivas' por un pago inicial. O anuncios con deepfake de personalidades reales recomendando plataformas fraudulentas.
Cómo protegerte: Ningún trader o asesor legítimo te contactará primero por DM para ofrecerte inversiones. Verifica siempre la cuenta oficial — número de seguidores, fecha de creación, historial de publicaciones.
💡 ANFELIA_INVESTMENT NUNCA contacta primero por DM, nunca pide fondos directos, nunca garantiza rendimientos. Si alguien lo hace usando este nombre — es una estafa.
🏆Giveaways falsos con deepfake (MEDIO-ALTO)
'Elon Musk duplica tu BTC si envías primero' — esta estafa sigue evolucionando con deepfakes de video en vivo de figuras públicas. En 2026 usan IA para crear videos en tiempo real que parecen transmisiones oficiales.
Cómo opera: Anuncio o video en vivo con deepfake de CEO, presidente o influencer anunciando un giveaway. 'Envía 0.1 BTC y recibes 0.2 BTC de vuelta'. Nadie recibe nada de vuelta — jamás.
Cómo protegerte: Ninguna persona, empresa o protocolo legítimo te pedirá que envíes crypto primero para recibir más. Si necesitas enviar para recibir — es estafa, sin excepción.
💡 En el primer semestre de 2024, los giveaways falsos con deepfake generaron pérdidas superiores a $25 millones USD solo en YouTube y X (Twitter).
🔑Falso soporte técnico — Wallet recovery (MUY ALTO)
Te contactan haciéndose pasar por soporte de Binance, Metamask o Phantom. 'Hemos detectado actividad sospechosa en tu cuenta. Necesitamos verificar tu identidad con tu frase semilla.' Cualquiera que pida tus 12 palabras es un estafador.
Cómo opera: Comentan en tus publicaciones o te envían DM fingiendo ser soporte oficial. Te asustan con 'tu cuenta será suspendida'. Te dirigen a un formulario donde ingresas tu frase semilla. Tu wallet queda vacía en minutos.
Cómo protegerte: El soporte real de ningún exchange o wallet JAMÁS te pedirá tu frase semilla, clave privada o contraseña. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Si alguien lo pide, es una estafa sin excepción.
💡 Binance, Metamask y Phantom tienen sus canales de soporte oficiales claramente identificados. Cualquier DM de 'soporte' no solicitado es fraudulento.
📊Plataformas de inversión fantasma (EXTREMO)
Plataformas con diseño profesional, dashboard de inversiones que muestra ganancias en tiempo real, 'regulación' falsa y servicio al cliente activo. Las ganancias que ves no existen — son números en una pantalla.
Cómo opera: Registras una cuenta, inviertes capital real. El dashboard muestra ganancias impresionantes. Cuando intentas retirar: piden impuesto de retiro, verificación KYC adicional o comisión de liberación de fondos. Cada pago que haces financia más a los estafadores.
Cómo protegerte: Invierte solo en exchanges regulados con años de track record (Binance, Coinbase, Kraken). Verifica la licencia regulatoria real. Si el nombre del exchange no aparece en búsquedas con años de historia — no confíes.
💡 En Colombia y Latinoamérica proliferan en 2026 plataformas con nombres similares a exchanges reales: 'Binance Pro', 'Binance Trade Global', 'Coinbase Premium' — ninguna es oficial.
🚨 Señales universales de estafa — si ves esto, sal
💰
Garantizan rendimientos fijos: "10% mensual garantizado" no existe en mercados libres. Nadie puede garantizar retornos en crypto.
⏰
Urgencia artificial: "Solo por hoy", "últimas 3 horas", "si no entras ahora pierdes". La presión de tiempo es una técnica de manipulación clásica.
🔒
Te piden la frase semilla o clave privada: ningún protocolo legítimo, exchange ni asesor jamás te pedirá tus 12 palabras. Jamás.
📱
Solo contactan por WhatsApp o Telegram: sin página web verificable, sin presencia pública, sin equipo identificable.
💸
Cobran una "comisión de retiro" para retirar: si tus ganancias existen pero necesitas pagar para sacarlas, es estafa — siempre.
🤖
Bots o IA que "operan por ti" sin explicación: ningún bot automatizado legítimo puede garantizar ganancias diarias sin riesgo.
"La mejor protección contra una estafa crypto es la educación financiera. Quien entiende cómo funciona el mercado real reconoce inmediatamente lo que no tiene sentido."
✅ Checklist antes de invertir en cualquier plataforma
◽️La plataforma tiene al menos 3 años de historia pública verificable
◽️El equipo fundador es público e identificable con nombres reales
◽️Tiene auditorías de seguridad de firmas reconocidas (Certik, Halborn)
◽️No garantizan rendimientos fijos ni retornos mínimos
◽️Puedo retirar mis fondos en cualquier momento sin comisiones especiales
◽️La URL es exactamente la oficial (no hay variaciones ni subdominios raros)
◽️No me contactaron primero — fui yo quien buscó la plataforma
◽️El whitepaper o documentación técnica existe y es verificable
◽️Los tokens/proyecto no tienen un cliff de venta de fundadores próximo
◽️Puedo encontrar reseñas independientes y negativas (no solo positivas)
0 / 10 verificados
📌 La regla más importante:
Si una oportunidad de inversión no puedes explicarla con claridad en 2 minutos — cómo genera dinero, quién está detrás, dónde está registrada — no inviertas. La complejidad artificial es la herramienta principal de los estafadores. Lo legítimo siempre puede explicarse con transparencia.
¿Conoces a alguien que esté en riesgo de caer en una estafa?
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@ANFELIA_INVESTMENT
#phishing #ponzi #AnfeliaInvestment #ScamAlert #EducaciónFinanciera
Contenido con fines educativos y de protección al usuario. ANFELIA_INVESTMENT no solicita fondos directos ni garantiza rendimientos. Invierte solo en plataformas reguladas y verificadas.
En 2024 se perdieron más de $5,600 millones USD en estafas crypto a nivel mundial. En 2026 las técnicas son más sofisticadas y usan IA, deepfakes y plataformas falsas. Toca cada estafa para ver cómo funciona y cómo protegerte.
🎣Phishing — Sitios y wallets falsos (MUY ALTO)
Crean réplicas exactas de Binance, Metamask, Coinbase o Phantom. El dominio cambia una letra: 'bìnance.com', 'binance-pro.net'. Cuando ingresas tus credenciales, van directo al atacante.
Cómo opera: Recibes un email o anuncio con un enlace. La página se ve idéntica al original. Ingresas usuario, contraseña o frase semilla. El atacante drena tu wallet en segundos.
Cómo protegerte: Siempre escribe la URL manualmente. Guarda las URLs legítimas en favoritos. Nunca hagas clic en links de emails o DMs. Activa 2FA con Google Authenticator, nunca con SMS.
💡 Ejemplo real 2026: anuncios de Google con 'Binance' que llevan a binance-futures.net — dominio falso con SSL válido que parece idéntico al original.
🐷Pig Butchering — Estafa romántica DeFi (EXTREMO)
La estafa más sofisticada de 2024-2026. Un extraño te contacta (WhatsApp, Tinder, Instagram), construye una relación de semanas o meses, te presenta una 'oportunidad de inversión' en una plataforma DeFi que 'usa su familia'. Puedes ver tus ganancias crecer... hasta que intentas retirar.
Cómo opera: Fase 1: contacto amistoso o romántico. Fase 2: confianza durante semanas. Fase 3: te muestra sus 'ganancias' en una plataforma. Fase 4: inviertes, ves crecer el saldo. Fase 5: al retirar piden 'impuesto', 'verificación' o 'comisión'. El dinero nunca regresa.
Cómo protegerte: Cero inversiones por recomendación de personas conocidas recientemente en redes sociales o apps de citas. Si alguien que no conoces te habla de crypto — es una señal de alerta.
💡 Las pérdidas promedio por víctima en pig butchering son $120,000 USD. Muchas víctimas invierten todos sus ahorros y piden préstamos antes de descubrir la estafa.
🤖Bots de trading falsos con IA (ALTO)
Ofrecen bots de trading que 'generan 5-15% mensual garantizado usando inteligencia artificial'. Muestran pantallas de PnL falsos, testimonios comprados y resultados fabricados. El bot existe, pero los rendimientos son inventados.
Cómo opera: Te añaden a un grupo de Telegram con 'traders exitosos'. Muestran resultados diarios. Te convencen de depositar. Al principio permiten pequeños retiros para ganar confianza. Después piden más inversión o simplemente desaparecen.
Cómo protegerte: Ningún bot puede garantizar rendimientos fijos. Los bots legítimos (como los grid bots de Binance) operan en tu propia cuenta — tú tienes el control total. Desconfía de bots que requieren que envíes fondos a una cuenta externa.
💡 En 2026 proliferan bots con 'respaldo de IA de ChatGPT o Claude' — el uso de marcas de IA reconocidas es pura validación falsa.
💎Rug Pull — Proyectos que desaparecen (ALTO)
Crean un token con un whitepaper atractivo, comunidad activa, roadmap ambicioso y promesas de utilidad. Cuando el precio sube y hay suficiente liquidez, los fundadores retiran todo y desaparecen.
Cómo opera: Lanzamiento del token con hype masivo. Influencers pagados promocionan. El precio sube artificialmente. Los fundadores venden toda su parte instantáneamente. El precio colapsa a cero. La comunidad queda con tokens sin valor.
Cómo protegerte: Verifica: ¿el equipo es público e identificable? ¿Hay auditoría de smart contract? ¿El vesting de fundadores está bloqueado? ¿El TVL tiene respaldo real? Si fallan más de 2 — no inviertas.
💡 El 90% de los tokens lanzados en 2024 en redes como Solana o Base tuvieron rug pull en los primeros 30 días. El hype en redes sociales no es validación de proyecto.
📱Suplantación de asesores e influencers (ALTO)
Crean perfiles falsos de traders conocidos, influencers o cuentas verificadas. Usan deepfakes de video para hacer que parezca que el trader real está recomendando una plataforma o enviando señales de inversión.
Cómo opera: Perfil falso de trader reconocido te contacta por DM. 'Acceso VIP a señales exclusivas' por un pago inicial. O anuncios con deepfake de personalidades reales recomendando plataformas fraudulentas.
Cómo protegerte: Ningún trader o asesor legítimo te contactará primero por DM para ofrecerte inversiones. Verifica siempre la cuenta oficial — número de seguidores, fecha de creación, historial de publicaciones.
💡 ANFELIA_INVESTMENT NUNCA contacta primero por DM, nunca pide fondos directos, nunca garantiza rendimientos. Si alguien lo hace usando este nombre — es una estafa.
🏆Giveaways falsos con deepfake (MEDIO-ALTO)
'Elon Musk duplica tu BTC si envías primero' — esta estafa sigue evolucionando con deepfakes de video en vivo de figuras públicas. En 2026 usan IA para crear videos en tiempo real que parecen transmisiones oficiales.
Cómo opera: Anuncio o video en vivo con deepfake de CEO, presidente o influencer anunciando un giveaway. 'Envía 0.1 BTC y recibes 0.2 BTC de vuelta'. Nadie recibe nada de vuelta — jamás.
Cómo protegerte: Ninguna persona, empresa o protocolo legítimo te pedirá que envíes crypto primero para recibir más. Si necesitas enviar para recibir — es estafa, sin excepción.
💡 En el primer semestre de 2024, los giveaways falsos con deepfake generaron pérdidas superiores a $25 millones USD solo en YouTube y X (Twitter).
🔑Falso soporte técnico — Wallet recovery (MUY ALTO)
Te contactan haciéndose pasar por soporte de Binance, Metamask o Phantom. 'Hemos detectado actividad sospechosa en tu cuenta. Necesitamos verificar tu identidad con tu frase semilla.' Cualquiera que pida tus 12 palabras es un estafador.
Cómo opera: Comentan en tus publicaciones o te envían DM fingiendo ser soporte oficial. Te asustan con 'tu cuenta será suspendida'. Te dirigen a un formulario donde ingresas tu frase semilla. Tu wallet queda vacía en minutos.
Cómo protegerte: El soporte real de ningún exchange o wallet JAMÁS te pedirá tu frase semilla, clave privada o contraseña. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Si alguien lo pide, es una estafa sin excepción.
💡 Binance, Metamask y Phantom tienen sus canales de soporte oficiales claramente identificados. Cualquier DM de 'soporte' no solicitado es fraudulento.
📊Plataformas de inversión fantasma (EXTREMO)
Plataformas con diseño profesional, dashboard de inversiones que muestra ganancias en tiempo real, 'regulación' falsa y servicio al cliente activo. Las ganancias que ves no existen — son números en una pantalla.
Cómo opera: Registras una cuenta, inviertes capital real. El dashboard muestra ganancias impresionantes. Cuando intentas retirar: piden impuesto de retiro, verificación KYC adicional o comisión de liberación de fondos. Cada pago que haces financia más a los estafadores.
Cómo protegerte: Invierte solo en exchanges regulados con años de track record (Binance, Coinbase, Kraken). Verifica la licencia regulatoria real. Si el nombre del exchange no aparece en búsquedas con años de historia — no confíes.
💡 En Colombia y Latinoamérica proliferan en 2026 plataformas con nombres similares a exchanges reales: 'Binance Pro', 'Binance Trade Global', 'Coinbase Premium' — ninguna es oficial.
🚨 Señales universales de estafa — si ves esto, sal
💰
Garantizan rendimientos fijos: "10% mensual garantizado" no existe en mercados libres. Nadie puede garantizar retornos en crypto.
⏰
Urgencia artificial: "Solo por hoy", "últimas 3 horas", "si no entras ahora pierdes". La presión de tiempo es una técnica de manipulación clásica.
🔒
Te piden la frase semilla o clave privada: ningún protocolo legítimo, exchange ni asesor jamás te pedirá tus 12 palabras. Jamás.
📱
Solo contactan por WhatsApp o Telegram: sin página web verificable, sin presencia pública, sin equipo identificable.
💸
Cobran una "comisión de retiro" para retirar: si tus ganancias existen pero necesitas pagar para sacarlas, es estafa — siempre.
🤖
Bots o IA que "operan por ti" sin explicación: ningún bot automatizado legítimo puede garantizar ganancias diarias sin riesgo.
"La mejor protección contra una estafa crypto es la educación financiera. Quien entiende cómo funciona el mercado real reconoce inmediatamente lo que no tiene sentido."
✅ Checklist antes de invertir en cualquier plataforma
◽️La plataforma tiene al menos 3 años de historia pública verificable
◽️El equipo fundador es público e identificable con nombres reales
◽️Tiene auditorías de seguridad de firmas reconocidas (Certik, Halborn)
◽️No garantizan rendimientos fijos ni retornos mínimos
◽️Puedo retirar mis fondos en cualquier momento sin comisiones especiales
◽️La URL es exactamente la oficial (no hay variaciones ni subdominios raros)
◽️No me contactaron primero — fui yo quien buscó la plataforma
◽️El whitepaper o documentación técnica existe y es verificable
◽️Los tokens/proyecto no tienen un cliff de venta de fundadores próximo
◽️Puedo encontrar reseñas independientes y negativas (no solo positivas)
0 / 10 verificados
📌 La regla más importante:
Si una oportunidad de inversión no puedes explicarla con claridad en 2 minutos — cómo genera dinero, quién está detrás, dónde está registrada — no inviertas. La complejidad artificial es la herramienta principal de los estafadores. Lo legítimo siempre puede explicarse con transparencia.
¿Conoces a alguien que esté en riesgo de caer en una estafa?
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#phishing #ponzi #AnfeliaInvestment #ScamAlert #EducaciónFinanciera
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ນີ້ແຫຼະຄືຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຫຼິ້ນຕຸກແບບຊ້ອນກັນ
ຫຸ້ນ MEME ລຸ້ນໃດກັນແດ່ ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າມັນກໍເປັນເຈົ້ານ້ອງ
ທີມນີ້ຫຼິ້ນແຮງໂຫດເກີນໄປ
$NET #PONZI https://t.co/t1MdVnWglN
ນີ້ແຫຼະຄືຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຫຼິ້ນຕຸກແບບຊ້ອນກັນ
ຫຸ້ນ MEME ລຸ້ນໃດກັນແດ່ ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າມັນກໍເປັນເຈົ້ານ້ອງ
ທີມນີ້ຫຼິ້ນແຮງໂຫດເກີນໄປ
$NET #PONZI https://t.co/t1MdVnWglN
ຫຸ້ນ MEME ລຸ້ນໃດກັນແດ່ ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າມັນກໍເປັນເຈົ້ານ້ອງ
ທີມນີ້ຫຼິ້ນແຮງໂຫດເກີນໄປ
$NET #PONZI https://t.co/t1MdVnWglN
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2.1k
🇺🇸 ນັກທຸລະກິດຈາກລາສແວກັດາ ເພີ່ງເລີຍຖືກຕັດສິນຄວາມຜິດ ໃນໂຄງການ Ponzi ຄຣິບໂຕ ມູນຄ່າ 24 ລ້ານໂດລາ.
Brent Kovar ຖືກຕັດສິນວ່າຜິດ ໃນ Profit Connect ຊຶ່ງເປັນໂຄງການລົງທືນຄຣິບໂຕ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຊ້ເງິນຂອງນັກລົງທືນໃໝ່ ເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທືນກ່ອນໜ້າ.
ແຜນການ?
ຜົນກຳໄລຈາກການຂຸດຄຣິບໂຕ.
ຄວາມເປັນຈິງ?
ກົນລະຍຸດ Ponzi ແບບຄລາສສິກ.
ຕາມທີ່ກົມຍຸຕິທຳສະຫະລັດ (U.S. Department of Justice) ກ່າວວ່າ Kovar ໃຊ້ເງິນຈາກນັກລົງທືນທີ່ເຂົ້າມາ ເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທືນກ່ອນໜ້າ ຂະນະທີ່ນຳສະເໜີການດຳເນີນງານນັ້ນ ເປັນທຸລະກິດຂຸດຄຣິບໂຕທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໂຄງການນີ້ມີມູນຄ່າປະມານ $24M.
ແລະສ່ວນທີ່ແປກທີ່ສຸດ:
Kovar ຖືກຮັບໜ້າກັບໂທດສູງສຸດ ສາມາດໄດ້ເຖິງ 280 ປີ ໃນຄຸກ.
ການຂຸດຄຣິບໂຕ:
“ລາຍຮັບແບບພອດຕ້ອງ.”
ກົມ DOJ:
“ຄຳຕັດສິນແບບພອດ.” 💀
ເທວ ບົດ (Theo) ຄິດວ່າ ໂທດ 280 ປີ ສຳລັບກໍລະນີນີ້ ໜັກເກີນໄປບໍ?
#crypto #bitcoin #scam #ponzi #defi
🇺🇸 ນັກທຸລະກິດຈາກລາສແວກັດາ ເພີ່ງເລີຍຖືກຕັດສິນຄວາມຜິດ ໃນໂຄງການ Ponzi ຄຣິບໂຕ ມູນຄ່າ 24 ລ້ານໂດລາ.
Brent Kovar ຖືກຕັດສິນວ່າຜິດ ໃນ Profit Connect ຊຶ່ງເປັນໂຄງການລົງທືນຄຣິບໂຕ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຊ້ເງິນຂອງນັກລົງທືນໃໝ່ ເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທືນກ່ອນໜ້າ.
ແຜນການ?
ຜົນກຳໄລຈາກການຂຸດຄຣິບໂຕ.
ຄວາມເປັນຈິງ?
ກົນລະຍຸດ Ponzi ແບບຄລາສສິກ.
ຕາມທີ່ກົມຍຸຕິທຳສະຫະລັດ (U.S. Department of Justice) ກ່າວວ່າ Kovar ໃຊ້ເງິນຈາກນັກລົງທືນທີ່ເຂົ້າມາ ເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທືນກ່ອນໜ້າ ຂະນະທີ່ນຳສະເໜີການດຳເນີນງານນັ້ນ ເປັນທຸລະກິດຂຸດຄຣິບໂຕທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໂຄງການນີ້ມີມູນຄ່າປະມານ $24M.
ແລະສ່ວນທີ່ແປກທີ່ສຸດ:
Kovar ຖືກຮັບໜ້າກັບໂທດສູງສຸດ ສາມາດໄດ້ເຖິງ 280 ປີ ໃນຄຸກ.
ການຂຸດຄຣິບໂຕ:
“ລາຍຮັບແບບພອດຕ້ອງ.”
ກົມ DOJ:
“ຄຳຕັດສິນແບບພອດ.” 💀
ເທວ ບົດ (Theo) ຄິດວ່າ ໂທດ 280 ປີ ສຳລັບກໍລະນີນີ້ ໜັກເກີນໄປບໍ?
#crypto #bitcoin #scam #ponzi #defi
Brent Kovar ຖືກຕັດສິນວ່າຜິດ ໃນ Profit Connect ຊຶ່ງເປັນໂຄງການລົງທືນຄຣິບໂຕ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຊ້ເງິນຂອງນັກລົງທືນໃໝ່ ເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທືນກ່ອນໜ້າ.
ແຜນການ?
ຜົນກຳໄລຈາກການຂຸດຄຣິບໂຕ.
ຄວາມເປັນຈິງ?
ກົນລະຍຸດ Ponzi ແບບຄລາສສິກ.
ຕາມທີ່ກົມຍຸຕິທຳສະຫະລັດ (U.S. Department of Justice) ກ່າວວ່າ Kovar ໃຊ້ເງິນຈາກນັກລົງທືນທີ່ເຂົ້າມາ ເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ນັກລົງທືນກ່ອນໜ້າ ຂະນະທີ່ນຳສະເໜີການດຳເນີນງານນັ້ນ ເປັນທຸລະກິດຂຸດຄຣິບໂຕທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໂຄງການນີ້ມີມູນຄ່າປະມານ $24M.
ແລະສ່ວນທີ່ແປກທີ່ສຸດ:
Kovar ຖືກຮັບໜ້າກັບໂທດສູງສຸດ ສາມາດໄດ້ເຖິງ 280 ປີ ໃນຄຸກ.
ການຂຸດຄຣິບໂຕ:
“ລາຍຮັບແບບພອດຕ້ອງ.”
ກົມ DOJ:
“ຄຳຕັດສິນແບບພອດ.” 💀
ເທວ ບົດ (Theo) ຄິດວ່າ ໂທດ 280 ປີ ສຳລັບກໍລະນີນີ້ ໜັກເກີນໄປບໍ?
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ເບິ່ງການແປ
CRYPTO scam ponzi renace
1🕵️ Un usuario gastó 1,9 $ETH (3.941 $) el 18 de abril de 2023 para adquirir 44,03B $FLORK.
Después de mantenerla durante más de tres años, la inversión está valorada ahora en $352K.
Sin embargo, la cartera ha estado inactiva durante 976 días.
Esto plantea la pregunta: ¿Se acuerda siquiera el propietario de los tokens FLORK?
Se anima a los inversores a comprobar sus compras anteriores, ya que puede haber un valor inesperado esperando.
#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap_official @Cointelegraph @CoinDesk
0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de
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CRYPTO scam ponzi renace
1🕵️ Un usuario gastó 1,9 $ETH (3.941 $) el 18 de abril de 2023 para adquirir 44,03B $FLORK.
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Sin embargo, la cartera ha estado inactiva durante 976 días.
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Se anima a los inversores a comprobar sus compras anteriores, ya que puede haber un valor inesperado esperando.
#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk
0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de
1🕵️ Un usuario gastó 1,9 $ETH (3.941 $) el 18 de abril de 2023 para adquirir 44,03B $FLORK.
Después de mantenerla durante más de tres años, la inversión está valorada ahora en $352K.
Sin embargo, la cartera ha estado inactiva durante 976 días.
Esto plantea la pregunta: ¿Se acuerda siquiera el propietario de los tokens FLORK?
Se anima a los inversores a comprobar sus compras anteriores, ya que puede haber un valor inesperado esperando.
#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk
0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de
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43.4k
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ເບິ່ງການແປ
$BTC INVESTORS BEWARE: $20M PONZI SCHEME EXPOSED WITH 29 FEDERAL CHARGES 🔥
Entry: Not applicable 🔥
Target: Not applicable 🚀
Stop Loss: Not applicable ⚠️
The DOJ just unsealed a 29-count indictment against a South Dakota crypto investor who allegedly ran a $20M Ponzi scheme through 8 shell companies. Victims were promised returns but funds went to personal expenses and new investor payouts. The scheme also involved a fraudulent $1M bank line of credit obtained in April 2025.
This case highlights the structural risk of trusting unverified operators in crypto—the trial begins September 15th with potential 30-year max for bank fraud. How do you vet an investment partner before committing capital?
Not financial advice. Always manage your risk.
#BTC #Ponzi #CryptoNews #FraudAlert #DueDiligence
🔥
$BTC INVESTORS BEWARE: $20M PONZI SCHEME EXPOSED WITH 29 FEDERAL CHARGES 🔥
Entry: Not applicable 🔥
Target: Not applicable 🚀
Stop Loss: Not applicable ⚠️
The DOJ just unsealed a 29-count indictment against a South Dakota crypto investor who allegedly ran a $20M Ponzi scheme through 8 shell companies. Victims were promised returns but funds went to personal expenses and new investor payouts. The scheme also involved a fraudulent $1M bank line of credit obtained in April 2025.
This case highlights the structural risk of trusting unverified operators in crypto—the trial begins September 15th with potential 30-year max for bank fraud. How do you vet an investment partner before committing capital?
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The DOJ just unsealed a 29-count indictment against a South Dakota crypto investor who allegedly ran a $20M Ponzi scheme through 8 shell companies. Victims were promised returns but funds went to personal expenses and new investor payouts. The scheme also involved a fraudulent $1M bank line of credit obtained in April 2025.
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Not financial advice. Always manage your risk.
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🔥
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Ẹgbẹ́ Syscoin ti jáde ìròyìn ìṣàwájú kan nípa ìjàmbá aláìdánilójú tuntun tí a rí nínú ìlànà afáráwí (bridge) wọn, tí ó ní í ṣe pẹ̀lú iye tó fojú ronú nípa 5,000 mílíọ̀nù SYS.
Gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ ìdáàbòbò ààbò, iṣẹ́ afáráwí náà ti dá dúró fún ìgbà díẹ̀. Ẹgbẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ náà ti ń ṣe ìtúnṣe tí ó yẹ lọ́wọ́lọ́wọ́, ń ṣe ìwádìí tó jinlẹ̀, àti ṣiṣẹ́ láti dínà sísọ jáde tí kò ní ìyọọda nípasẹ̀ ọ̀nà tí ó kan láti dáàbò bo ilolupo náà.
Syscoin ń ṣe àwọn ìgbésẹ̀ ìdáàbòbò ààbò àti dákẹ́kọ̀ọ́ afáráwí rẹ̀ fún ìgbà díẹ̀
Nígbà tí ẹ̀gbẹ́ Syscoin bá a rí ìṣẹ̀lẹ̀ kan nínú amáyédẹrùn afáráwí wọn tí ó kan ìṣàkóso kaakiri àwọn àmì (tokens) SYS, wọn polongo ìdákẹ́kọ̀ọ́ ìgbà díẹ̀ iṣẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí ìlànà ìdínà ewu.
Lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn olùgbéejáde ń wá ìdí tó wáyé kúrò (root cause), ń fi àwọn patch ìdáàbòbò sílẹ̀, àti ń ṣe àtẹ̀jáde (design) àwọn ìlànà láti dá ìṣàn owó tí kò ní ìyọọda dúró. Wọ́n retí ìròyìn osì ńlá tí ó dá lórí lẹ́yìn tí iṣẹ́ ìtọ́jú àti ṣètò ìṣàtúnṣe bá parí.
#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS
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ສັນຍານກະທິງ
ເບິ່ງການແປ
ເນື້ອຫາອ້າງອີງຖືກລົບແລ້ວ
2
3
97
·
--
ເບິ່ງການແປ
⚫⚪🔴 امتلك عمله قليل من المتداولين يضاربون عليها هذه العمله سوف اربح منها ما يقارب ال خمسه مليون جنيه مصري اي ما يعادل حوالي ١٠٠ الف دولار 💪💪💪 فقط فقط الصبر فهل تعتقدون اني استطيع صبرا 😭😭😭 في رائيك ما هذه العمله 😜😜😜😜😜
#FedRatesUnchanged
#m_elmasry1
#ponzi
#x_crypto_x
#Asia
$BTC
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51
ເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອສຳຫຼວດເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມ
ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ຄຣິບໂຕທົ່ວໂລກໃນ Binance Square.
⚡️ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຄຣິບໂຕ.
💬 ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຄຣິບໂຕທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
👍 ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເຊີງເລິກທີ່ແທ້ຈາກນັກສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.
ອີເມວ / ເບີໂທລະສັບ
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