fraud

Singaporean 22-year-old pleads guilty as ringleader in a $245M crypto fraud case. Malone Lam, a Miami resident, is charged with stealing 4,100 $BTC and led a ring of fraudsters who carried out online scams and home invasions to steal crypto.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud

🚨 السجن 18 شهرًا لسارق البنوك في نيويورك: شيكات بلا رصيد بملايين الدولارات

حُكم على مالك شركة حافلات في لونغ آيلاند بالسجن 18 شهرًا لتورطه في مخطط احتيال بنكي بملايين الدولارات. وقد قامت النيابة الفيدرالية بتفصيل كيفية تحويل المتهم لشيكات لا قيمة لها إلى أموال نقدية، مستهدفًا المؤسسات المالية في نيويورك.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📊 متوسط
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 المصدر: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

Guaranteed returns? It's always a trap.

The $165M 'Crypto Program' Ponzi scam finally hit a wall. Zimbardi's deportation to the US is a win for enforcement, but a grim reminder that 'guaranteed' returns are a total trap. Don't get rekt.

#Scam #Fraud ‎

🚨 اتهامات بالاحتيال وسرقة 5 ملايين دولار من شركة بيانات كريبتو

يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة متخصصة في بيانات البلوكتشين اتهامات بسرقة أكثر من 5 ملايين دولار من شركته. يُزعم أنه قام بحذف 194 سجلاً للنفقات في محاولة لإخفاء آثاره قبل استقالته المفاجئة، مما يثير تساؤلات حول النزاهة في قيادات بعض الشركات الناشئة.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📈 مرتفع
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 المصدر: nypost.com

Over $797 million vanished in two separate schemes.

Goliath Ventures and a Florida-based operation were hit with charges for massive Ponzi schemes totaling $400M and $397M. This staggering scale shows that even high-level fraud is becoming a massive regulatory priority.

Is it a case of bad luck or systemic risk?

#crypto #fraud

Ndawonke ukuthi ngiveze ngokugcwele iphrojekthi ye-$SLX kanye nawo wonke amacala ayo okukhwabanisa ngaphambili, ngiyiveza futhi ukuze ngibonise ukuthi laba bantu basusa kanjani imali esoshwe kanzima yabantu ngokusebenzisa izindlela ezingalungile nezikhohlisayo egameni le-Funding Fee.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Netflix Director Who Embezzled Funds for Crypto Gets 30 Months
On July 1, 2026, the director of the "47 Ronin" Netflix project was sentenced to 30 months in prison after gambling company funds on cryptocurrency investments. The case highlights the dark side of crypto speculation.

The director used Netflix funds for personal crypto trading rather than the intended production budget. While crypto itself isn't to blame, the case serves as a cautionary tale about financial controls and the dangers of treating crypto trading as gambling with company money.

📌 Key Takeaway:
The 30-month sentence for the '47 Ronin' director is a stark reminder that crypto speculation with company funds carries severe legal consequences.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 $722M CRYPTO CASE UPDATE ⚖️
Matthew Goettsche, linked to the BitClub Network case, reportedly saw charges dismissed after a long legal battle.
📌 BitClub Network operated from 2014–2019
💰 Allegations involved a fake crypto mining scheme worth hundreds of millions
The case outcome raises more questions around: ⚠️ Long-running crypto fraud cases
⚠️ Investor protection
⚠️ Recovery of lost funds
Many affected investors are still waiting for resolution.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Mỹ truy thu 25 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo

• Các công tố viên Hoa Kỳ đang yêu cầu tịch thu hơn 25 triệu USD tiền điện tử.
• Số tiền này được cho là có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư quốc tế.
• Đây là nỗ lực tiếp theo của chính phủ Mỹ trong việc triệt phá các đường dây rửa tiền qua tiền mã hóa.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinTelegraph

$AKE - Proof of fraud

- Spot volume $2M and perp volume $160M (aggregated on all exchanges). This is 1:80
- 1 long traders vs 2-3 short traders.
- But few whales are continuously buying in perp market, just enough to keep it slightly below the spot price, this gives them 2 benefit:
(A) Negative funding rate (B) Short liquidation

#fraud

Wash trading mangrupikeun trik pangkolotna dina buku.

Pangadeg MyTrade nembé katarajang lantaran wash trading dina 60+ krypto pikeun ngarampas duit ritel. Bentuk manipulasi anu kasar kieu anu ngajadikeun industri masih kénéh bajoang pikeun meunangkeun legitimasi. Paripolah anu murni mangsa.

Sabaraha deui 'market maker' anu kudu kajaringkeun saméméh urang ningali aya pangawasan nu nyata?

#Fraud #MarketManipulation ‎

update on $AKE Jonga ang order book, napakalaking wall sa buy side ug manipis nga wall sa sell side. Ibig sabihin gusto nila nga mag-short ang mga tawo ug andam sila nga mopalit kung gusto nimo mag-short ug magpahulam.

Sa dihang makakuha na sila og igo nga short seller, i-pump nila ang token ug i-liquidate ang tanan nga short seller. Unya i-dump nila aron mapapas ang pipila ka long holder.

Kini ang ika-5 nga wave sa pagbuhat niini. Mao na ang ilang negosyo karon.

#fraud #MANIPULATION

🚨 ᱮᱭᱚ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱥᱟᱵᱚᱪᱤᱱᱤᱵ ᱢᱟᱭ ᱚᱱᱳᱢᱟᱨ ᱵᱟᱨᱤᱠ ᱟᱱᱭᱚᱛ ᱚᱫ ᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱᱭᱟᱭᱟ (Kansas)

ᱥᱟᱵᱚᱪᱤᱱᱤᱵ ᱯᱟᱣᱚᱨ ᱢᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟᱨ ᱮᱫᱮ ᱟᱭ ᱚᱱᱭᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱨᱟᱢᱟ ᱮᱫᱮ ᱚᱯᱮᱪᱟᱜᱟ ᱟᱱᱭᱚᱛ ᱤᱟᱫ ᱚᱠᱟᱨ ᱯᱟᱱᱭᱚᱛ ᱟᱨᱟ ᱵᱟᱥᱟᱯᱤᱢ ᱚᱫ ᱟᱝᱟᱨᱟᱭᱟ ᱟᱱᱭᱚᱛ ᱮᱫᱮ ᱨᱟᱢᱟᱨᱟᱢᱟ ᱟᱵᱟᱨ ᱪᱷᱟᱹ ᱢᱟᱨᱫᱤᱱ ᱮᱫᱮ ᱚᱨᱟᱹᱥ ᱟᱜᱟ ᱱᱟᱝᱚᱦ ᱮᱫᱮ ᱟᱨᱟ ᱡᱟᱱᱟᱨᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱤᱠ ᱚᱛᱮ ᱯᱟᱣᱚᱨᱟᱭᱟ ᱟᱨᱟ ᱜᱟᱨᱟᱢᱟ ᱟᱨᱟ ᱵᱟᱨᱤᱠ ᱮᱫᱮ ᱟᱱᱭᱚᱛ ᱟᱠᱟᱨᱟᱯᱟ ᱚᱫ ᱫᱟᱨᱟᱨ ᱟᱞᱮᱱ ᱟᱭ ᱟᱨᱟ ᱚᱱᱭᱚᱛ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱟᱯᱤᱢ ᱚᱫ ᱟᱢᱟᱲᱟ ᱟᱭᱟ ᱟᱱᱭᱚᱛ ᱮᱫᱮ ᱠᱮᱱ ᱚᱫᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱟ.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 ᱡᱤᱝᱮᱪ: 📊 ᱥᱮᱨᱟ ᱡᱟᱭᱟ
🏷️ OTHER

#Cybersecurity #Legal #Fraud #Crime #ATM

📰 ᱥᱚᱞᱟ: dailyhodl.com

🇰🇵 كوريا الشمالية توسع نطاق عمليات الاحتيال الوظيفي خارج قطاع تكنولوجيا المعلومات

كشفت تحقيقات حديثة أن جهات فاعلة مرتبطة بكوريا الشمالية تسعى للحصول على فرص عمل خارج قطاع تكنولوجيا المعلومات التقليدي، مع رصد حالات توظيف مشتبه بها في مجالات مثل الرعاية الصحية والمبيعات. يشير التقرير إلى تزايد استخدام هؤلاء الأفراد لهويات مزورة لتأمين وظائف في شركات عالمية.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📊 متوسط
🏷️ REGULATION

#NorthKorea #Cybersecurity #Fraud #Sanctions #Geopolitics

📰 المصدر: thehackernews.com

⚖️ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Linqto ຖືກກ່າວຫາຂໍ້ຫາຂອງລັດຖະບານກາງໃນຄະດີສໍ້ໂกງເກັ່ງຮຸ້ນ

ການກ່າວຫາຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ຖືກຍື່ນຕໍ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Linqto ທ່ານ William Sarries, ໂດຍລວມມີການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະການປັ່ນປ່ວນລາຄາກ່ອນການສະເໜີຂາຍຫຼັກຊັບຕໍ່ສາທາລະນະ (IPO). ອົງການອະພິພາກໄດ້ກ່າວວ່າລາວໄດ້ຂຶ້ນລາຄາຫຼັກຊັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະສ້າງຄວາມຂາດແຄນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຈົງໃຈ ມູນຄ່າເຖິງ 450 ລ້ານໂດລາ. ຜູ້ບໍລິຫານອະດີດຂອງບໍລິສັດ, Joseph Endoso, ໄດ້ຍອມຮັບຜິດ ແລະກໍາລັງຮ່ວມມືກັບພະນັກງານອົງການອອກກ່າວໃນຄະດີນີ້.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 ຜົນກະທົບ: 📈 ສູງ
🏷️ REGULATION

#Regulation #Legal #Fraud #PreIPO #MarketIntegrity

📰 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: dailyhodl.com

🚨 ການສືບສວນເປີດເຜີຍຄວາມບົກພ່ອງຂອງອາເມລິກາໃນການຄືນເງິນໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍຈາກການສໍ້ໂກງ

ຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດທີ່ຫາກໍ່ມີຂຶ້ນພົບວ່າ ຊາວອາເມລິກາສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກຊວນເຂົ້າໃນການສໍ້ໂກງ ໂດຍຄວາມເສຍຫາຍຈາກການສໍ້ໂກງຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ ນັບເປັນເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາ. ການສືບສວນຊີ້ວ່າ ສະຫະລັດລ້າຫຼັງປະເທດອື່ນໆໃນຄວາມພະຍາຍາມການຍາດເອົາເງິນຄືນໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ສົງໃສກ່ຽວກັບຄວາມມີປະສິດທິຜົນຂອງກົນໄກການປ້ອງກັນໃນປັດຈຸບັນ.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 ຜົນກະທົບ: 📈 ສູງ
🏷️ REGULATION

#Scams #Fraud #Regulation #Security #ConsumerProtection

📰 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: apnews.com

⚠️ ເຕືອນໄພ: ມີການໂກງ "ACCOUNT BOOSTING / CRYPTO ARBITRAGE" ທາງ Telegram ກຳລັງດຳເນີນຢູ່!!!!
ຂ້ອຍຢາກເຕືອນຊຸມຊົນ Binance ທັງໝົດ ກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍອາຊະຍາກຳອອນໄລນ໌ມືອາຊີບທີ່ຫລອກລວງຜູ້ທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃນ Telegram ໂດຍຂະໂມຍເອົາເງິນຂອງຜູ້ໃຊ້ ພາຍໃຕ້ສໍານວນ "P2P Arbitrage" ແລະ "Futures Trading". ລະບົບການໂກງແມ່ນແນວໃດ:ຄົນຮ້າຍໃຊ້ບັນຊີ Telegram Business ແລະເຄືອຂ່າຍຊ່ອງທາງສ່ວນຕົວ ເພື່ອລໍ້ຫລອກຜູ້ເສຍຫາຍ ໂດຍສັນຍາຜົນຕອບແທນທີ່ເກີນຈິງເຖິງ +500–800% ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເງິນຝາກຄັ້ງທຳອິດແລ້ວ ພວກເຂົາຈະຈັດການຂໍ້ມູນດ້ວຍຂອບເຂດຈໍພາບ (screenshot) ແລະກາຟທີ່ຖືກແກ້ໄຂຂອງໂຕເຄື່ອງທີ່ບໍ່ມີສະຖິດສະດວກພໍ (dead illiquid tokens) ເຊັ່ນ Bean Cash, SorachanCoin, ແລະ Billionaires Pixel Club (ທີ່ບໍ່ມີ futures contracts ໃນເວທີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃດໆ) ເພື່ອຈຳລອງ "ກຳໄລມະຫາສານ". ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາຈະລັອກຜູ້ເສຍຫາຍໄວ້ໃນກັບດັກທາງຈິດໃຈ: ພວກເຂົາອ້າງວ່າການຖອນເງິນຕິດຢູ່ທີ່ "Blockchain withdrawal confirmations 1/15" ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມລ່ວງໜ້າແຍກຕ່າງຫາກ (ເຊັ່ນ 1750 USDT) ເພື່ອ "ປ່ອຍ" ເງິນ. ເມື່ອຈ່າຍຄ່າທຳນຽມແລ້ວ ພວກເຂົາຈະປອມແປງ "ຂໍ້ຜິດພາດລະບົບທາງວິຊາ" ແລະຮຽກຮ້ອງເງິນຫຼາຍຂຶ້ນອີກ (ເຊັ່ນ 1875 USDT) ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍຄືນເງິນຝາກ ຫຼືກຳໄລໃດໆ.🚨 ທີ່ຢູ່ປາຍທາງຂອງຜູ້ສໍ້ໂກງ wallet: 0x2A0c9566E04fcAe16537E3c5e9b0aD1529f4F4c0
🔗 ລິ້ງ-ກັບດັກ Telegram Business ຂອງພວກເຂົາ: https://t.me/m/sWSFibc-Y2Zi (ດຳເນີນພາຍໃຕ້ນາມແຝງ "Ksenia"). ໄດ້ສົ່ງລາຍງານອາຊະຍາກຳຢ່າງເປັນທາງການພ້ອມ TxIDs ໃຫ້ທີມຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ Binance ແລ້ວ. ກຳລັງຈະຍື່ນໃບກ່າວທາງອາຍາໃຫ້ກົມ Cybercrime ຂອງກະຊວງມະໂນຍທາງບ່ອນສົ່ງຂອງ Azerbaijan.ກະລຸນາກົດ Like ແລະ Share ລາຍການນີ້ເພື່ອເພີ່ມການເຫັນເພາະຂະຫຍາຍຄວາມລະອຽດ ແລະປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຈາກການເສຍເງິນທີ່ຫາມາຍາກ! ຂໍໃຫ້ປອດໄພ!#scam #fraud #security #USDT #arbitrage

🚨 ຕຳຫຼວດຮົງກົງເຕືອນກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງຄວາມຮັກທີ່ຜູກພັນກັບແອັບຄຣິບໂຕປອມ

ຕຳຫຼວດຮົງກົງໄດ້ປະກາດການຄົ້ນພົບການສໍ້ໂກງຄວາມຮັກ ມູນຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເສຍຫາຍເພື່ອຊັກຈູງໃຫ້ພວກເຂົາໄປລົງທຶນໃນແອັບຄຣິບໂຕປອມ. ເຫດການນີ້ຢືນຢັນໃຫ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງສູງຫຼາຍໃນການຈັດການກັບການລົງທຶນດິຈິທັນ ແລະແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮອງຢືນ.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 ຜົນກະທົບ: 📈 ສູງ
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #HongKong #Cybersecurity #Fraud #ConsumerProtection

📰 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: cryptobriefing.com

🚨صدمة: ابنة بيل غيتس قد تواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا بسبب مخطط مبيعات وهمي لشركتها الناشئة.
استخدمت إضافة المتصفح "فيا" تقنية "حشو ملفات تعريف الارتباط" للحصول سرًا على عمولات من مشتريات لم تُحققها، وهو ما يمثل 51% من إجمالي مبيعاتها، وفقًا لبلومبيرغ.
انخفضت الإيرادات اليومية من 80 ألف دولار إلى أقل من 28 ألف دولار بعد إزالة هذه الخاصية.
يُعاقب القانون الفيدرالي الأمريكي على استخدام تقنية حشو ملفات تعريف الارتباط بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
#Phia #BillGates #news #fraud #scam

⚖️ បងប្អូនរបស់ Raygan ជាតារានៃអូឡាំពិក ត្រូវប្រឈមនឹងយុត្តិធម៌ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទបោកប្រាស់លើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ

ដូចជា Brendan Gunn ដែលជាបងប្អូនរបស់ Raygan អ្នករាំបែកដាន់ស៍អូឡាំពិក ដែរ បានត្រូវនាំទៅកាន់តុលាការ Sydney បន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទបោកប្រាស់វិនិយោគិនចំនួនបីនាក់ ក្នុងគម្រោងបោកប្រាស់លើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ករណីនេះបង្ហាញពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មឌីជីថល និងតម្រូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

━━━━━━━━━━━━━━
📊 ផលប៉ះពាល់: 📈 ខ្ពស់
🏷️ ការគ្រប់គ្រង

#CryptoScam #LegalAction #Fraud #Cryptocurrency #អូស្ត្រាលី

🔗 ប្រភព: https://www.dailymail.com/news/article-15996129/Raygun-brother-crypto-scam.html