Кеңейтілген тиісті тексеру (EDD) – бұл Binance биржасы реттеуші талаптар мен сәйкестік стандарттарына толық сәйкестікті қамтамасыз ету үшін жүргізуі мүмкін жетілдірілген тексеру процесі. Бұл біздің платформамыздың тұтастығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көмектесетін стандартты сәйкестік процесі болып табылады.
EDD тексеруін аяқтаған кезде, сізден саяси маңызы бар адам (PEP) немесе PEP-пен байланысты екеніңізді, сондай-ақ қаражат көзі (SOF) мен байлық көзін (SOW) көрсетуіңіз сұралады.
Толығырақ ақпарат алу үшін біздің «Қадамдық нұсқаулығымызға» жүгініңіз және ұсынуға болатын құжат түрлері бойынша «Қабылданатын құжаттар» тізімін қараңыз.
PEP декларациясы – бұл сіздің, сіздің туыстарыңыздың немесе жақын серіктестеріңіздің маңызды қоғамдық лауазымды атқарғанын немесе атқармағанын растау туралы мәлімдеме. Саяси маңызы бар адам (PEP) – бұл қазіргі уақытта немесе бұрын маңызды қоғамдық рөл атқарған жеке тұлға, мысалы, жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкер, мемлекеттік кәсіпорынның жоғары дәрежелі басшысы немесе олардың жақын туыстары мен жақын серіктестері. Сіз осы санатқа жататындығыңызды декларациялауыңыз қажет.
Толығырақ мәлімет алу үшін біздің осы жердегі егжей-тегжейлі нұсқаулығымызға жүгініңіз.
Қаражат көзі (SOF) сіздің Binance шотыңызға салған немесе салуды жоспарлаған ақшаңыздың шыққан жерін, мысалы, жалақыны, жинақты, мүлікті сатудан түскен кірістерді және т.б. білдіреді. Қаражат көздері әрқашан өтімді сипатқа ие.
Байлық көзі (SOW) жалпы жинақталған активтеріңіздің шыққан жерін білдіреді. Бұл сіздің жалпы байлығыңызды құраған негізгі қызмет түрлерін білдіреді, оларға жұмыстан түскен табыс, бизнес пайдасы, инвестициялар, мұрагерлік, жылжымайтын мүлік және т.б. жатады. Ол дәстүрлі және крипто активтерді қамти отырып, өтімді және өтімсіз активтерді қамтиды. Байлық көздері өтімді немесе өтімсіз болуы мүмкін.
Негізгі айырмашылық: SOW сіздің жалпы байлығыңызды қалай құрғаныңызды түсіндіреді, ал SOF салынған ақшаның қайдан келгенін түсіндіреді.
Толығырақ ақпарат алу үшін біздің «Қадамдық нұсқаулығымызға» жүгініңіз және ұсынуға болатын құжат түрлерін «Қабылданатын қаражат көзі мен байлық көзі құжаттары тізімінен» қараңыз.
Біздің мақсатымыз – сіздің жеке басыңызды растау және сәйкестікті қамтамасыз ету, сонымен қатар сіздің ерекше жағдайыңызды түсіну. Төмендегі сұрақтар тізіміне назар аударыңыз.
Егер сізге қосымша көмек қажет болса, біздің Тұтынушыларды қолдау тобымыз сізді процестен өткізуге көмектесуге дайын.
1. Менің шотым расталып қойған, мен неге қосымша тексеруден немесе EDD-ден өтуім қажет?
EDD үдерісі кезінде біз сұрайтын қосымша ақпарат сіздің шотыңыздың соңғы реттеуші және қауіпсіздік стандарттарына толық сәйкес келуін қамтамасыз етуге көмектеседі. Бұл платформаның кез келген тәуекелдерін азайту үшін қажетті ақпаратты қамтамасыз ету арқылы сіздің шотыңызды қорғау мақсатында маңызды. Бұл ақпаратты ұсыну біздің пайдаланушыларымыз үшін қауіпсіз және сенімді платформаны қамтамасыз етуге көмектеседі.
2. Егер мен сұралған ақпаратты ұсынбасам, не болады?
Сіздің шотыңыздың толық функционалдығын сақтау үшін қосымша тексеру процесін аяқтап, шотыңызды растау үшін қажетті ақпаратты ұсыну маңызды. Талаптарды орындамау кейбір функциялар мен қызметтердің шектелуіне немесе тексеру аяқталғанға дейін уақытша қолжетімсіз болуына әкелуі мүмкін.
Сіз сұралған ақпаратты ұсынғаннан кейін, қосымша ақпарат қажет болған жағдайда біз сізбен байланысамыз.
3. Жалақы тізімдемемде мәліметтерді беру қауіпті деп ойлаймын.
Біз сіздің алаңдаушылығыңызды түсінеміз. Сіздің жеке ақпаратыңыз бен жіберілген құжаттарыңыз күшті шифрлау және қауіпсіздік шараларымен сенімді қорғалған. Біз сіздің деректеріңіздің қауіпсіздігі мен құпиялылығын сақтау үшін қатаң физикалық, электрондық және процедуралық қорғаныс шараларын қолданамыз. Жеке ақпаратыңыз қауіпсіз қорғалғанына сенімді болыңыз.
4. Мен өзін-өзі жұмыспен қамтушымын. Қандай құжаттарды жіберуім керек?
Келесі құжаттардың кез келгенін ұсыныңыз:
5. Мен студентпін. Қандай құжаттарды жіберуім керек?
Қаражаттарыңыз бен байлығыңыздың көздеріне негізделген жарамды құжаттарды ұсыныңыз, мысалы, жәрдемақыңызды немесе кез келген жұмысқа байланысты табысыңызды көрсететін банк үзіндісі (бар болса).
6. Мен біраз уақыт жұмыссыз болдым және тек жинақтарыма сеніп келемін. Қандай құжаттарды жіберуім керек?
Сіз жинақтарыңызды растау үшін банк үзіндісін ұсына аласыз. Банк шотының үзінді көшірмесі соңғы 3 ай ішінде жасалған болуы керек, онда толық атыңыз және жинақ балансы көрсетілуі тиіс.
