Binance шотыңызды шарлау кезінде PEP немесе «саяси маңызы бар адам» терминін кездестіруіңіз мүмкін.
PEP (саяси маңызы бар адам) – жеке тұлға, оған:
А. Көрнекті мемлекеттік қызмет берілген, мысалы:
- Мемлекет немесе үкімет басшысы;
- Жоғары лауазымды саясаткерлер мен министрлер;
- Үкімет, сот органдары лауазымды адамдары (шешімдеріне одан әрі апелляция берілмейді) немесе әскери лауазымды тұлғалар;
- Мемлекеттік корпорациялардың жоғары лауазымды басшылары (шынайы экономикалық немесе саяси маңызы бар);
- Саяси партияның маңызды лауазымды тұлғалары;
- Мемлекеттік міндеттерді орындайтын билеуші корольдік отбасы мүшелері;
- Жоғары басшылық мүшелері немесе халықаралық ұйымда балама функциялар сеніп тапсырылған жеке тұлғалар (яғни, директорлар, директорлардың орынбасарлары және басқарма мүшелері немесе соған балама лауазымдар).
- Жоғары лауазымды діни қызметкерлер
B. Халықаралық ұйымның басқару функциялары жүктелген:
- Жетекші лауазымы аясында ұйым туралы хабардар: президент, директор, директордың орынбасары, бас хатшы, басқарма мүшесі, басқарма төрағасы, басқарма төрағасының орынбасары немесе оған теңестірілген лауазым.
C. Жоғарыдағы А немесе В тармақтарында көрсетілген саяси маңызы бар адамның (PEP) отбасы мүшесі:
- Жұбайы
- Ұлттық заңнамаға сәйкес жұбайына тең деп саналатын тұлға
- Баласы
- Баласының жұбайы немесе ұлттық заңнамаға сәйкес жұбайына тең деп саналатын тұлға
- Ата-ана
- Баласының жұбайының ата-анасы немесе ұлттық заңнамаға сәйкес жұбайына тең деп саналатын тұлға
- Ата-әжелер
Саяси маңызы бар адам (PEP) келесідей болуы керек:
- Саяси маңызы бар адамы (PEP) бар заңды мекеме немесе келісімшарттардың бенифициар иесімен тығыз байланысты деп танылған немесе жоғарыдағы А және В санаттарына сәйкес ықпалды саяси тұлғаның мүддесі үшін сондай заңды мекемелерді немесе келісімшарттарды орнатуға тағайындалған жеке тұлға.
- Саяси маңызы бар адамның мүддесі үшін жасалған корпоративтік ұйымның немесе заңды келісімшарттың басқа кез келген нысанының жалғыз бенефициар иесі болатын жеке тұлға.
- А және В санаттары бойынша саяси маңызы бар адаммен (PEP) басқа да тығыз қарым-қатынастар.
- A және B санаттары бойынша, сондай-ақ басқа қатысты санаттардағы саяси маңызы бар адамы бар бенефициар иесі.
