Cuộc Điều Tra Rộng Rãi của FBI: Hơn $25 Triệu Tiền Điện Tử Bị Tịch Thu, Ba Công Ty Bị Buộc Tội

- Ba công ty tiền điện tử và 15 cá nhân đã bị buộc tội lừa đảo và thao túng thị trường sau cuộc điều tra chưa từng có của FBI. Cuộc điều tra này bao gồm việc tạo ra một token kỹ thuật số mới để phát hiện hoạt động tội phạm trong ngành.

- Các công tố viên liên bang ở Boston đã công bố các cáo buộc chống lại Gotbit, ZM Quant và CLS Global, cùng với các lãnh đạo và nhân viên của họ. Điều này dẫn đến bốn vụ bắt giữ, năm lời nhận tội và tịch thu hơn $25 triệu tiền điện tử.

- Quyền Công tố viên Hoa Kỳ Joshua Levy nhấn mạnh rằng các bị cáo đã tham gia vào các giao dịch giả mạo để tăng khối lượng giao dịch của các token, cuối cùng để lại các nhà đầu tư vô tội "ôm túi".

- FBI đã thành lập một công ty tiền điện tử tên NexFundAI, vận hành một token trên blockchain Ethereum mà ZM Quant, CLS Global và một công ty khác, MyTrade, đã đồng ý thao túng.

- SEC cũng đã đệ đơn các vụ án dân sự liên quan. Một trong những công ty bị buộc tội là Saitama, với giá trị thị trường tăng vọt lên $7.5 tỷ do sự thao túng của các lãnh đạo, bao gồm CEO Manpreet Singh Kohli, người đã bị bắt ở Anh.

- CEO của Gotbit, Aleksei Andriunin, đã bị bắt ở Bồ Đào Nha, trong khi hai nhân viên của công ty này ở Nga cũng bị buộc tội. Các công tố viên liên bang ở Boston cho biết từ 2018 đến 2024, Gotbit đã tham gia vào "giao dịch rửa" và các hành vi thao túng khác để tăng khối lượng giao dịch token.

🔍🪙