安全第一：暗号資産詐欺の判別・回避する方法とは？

暗号資産詐欺師は、この業界に不慣れであり、暗号資産市場を簡単に資産を増やせる機会と見ている経験の浅いユーザー様が主な標的となっています。暗号資産または投資の初心者である場合、知識と注意で身を固め、詐欺師の策略に騙されないように備える必要があります。この記事を通して、暗号資産詐欺を回避し保有資産を守るために不可欠な情報および戦略をぜひ習得してください。

1. 本物のバイナンス従業員か否かを判別する方法とは？

バイナンス従業員を名乗る人物が現れた場合、すぐに信用してはいけません。まず、当社の公式データベースであるバイナンス認証を用いて、常に情報源を確認してください。このツールでは、バイナンスの公式ドメイン、メールアドレス、電話番号、Telegram ID、WeChat ID、X（旧Twitter）のハンドルネームの正当性を照合できます。一方、バイナンス認証で情報源が認証された場合でも、詐欺師は本物のバイナンス従業員の名前を悪用して被害者を騙すことがあるため、引き続き注意するようにしてください。確信が持てない場合、やり取りを行う前に公式ウェブサイトまたはアプリ経由で当社のバイナンスカスタマーサポートにお問い合わせいただくことを強くお勧めします。

2. 潜在的な暗号資産投資詐欺の兆候の判別

詐欺の可能性のある暗号資産投資プロジェクトを示す兆候には、以下のようなものが挙げられます：

• 非現実的な見返り：資本損失のリスクが無しで、例外的な高収益が確約されているプロジェクトには、注意してください。正当な投資にはリスクが伴い、より現実的な収益が提供されるため、このような確約は詐欺の兆候であることが多くなっています。
• 出金時に問題の発生：プロジェクトが出金リクエストを却下する、または出金を許可する前に追加の資産の入金を強要する場合、危険度が高いです。正当なプラットフォーム（取引所）は出金はスムーズに処理を行い、不必要な手順が設けられることはありません。
• 不自然なリクエスト：機密情報を要求したり、出金 サービスの「ロック解除」のための追加資金の入金などの不自然な操作を要求するプロジェクトには注意してください。こうした手口は、詐欺師がユーザーを操作してさらなる資産を提供するよう仕向けるために用いられます。

バイナンスではユーザー様の資産を安全に保つことを最優先事項としており、特に出金ページにおいて幅広い詐欺防止の対策を行っています。例えば、ユーザー様がブラックリストに登録されたアドレスに資金の送金を複数回試みた場合、クールダウン期間が設けられ、一時的に出金が制限されます。これにより、ユーザー様は取引の再確認を行い、詐欺師の可能性があるかを判断できます。

3. 投資プロジェクトの参加にあたり事前に身元調査を行う方法とは？

保有資本を取引所、個人、事業体に預託する前に、徹底的な調査を行うことが肝心です。まずは、プロジェクトまたはウェブサイト名を入力して簡単なGoogle検索を行うところから始めてください。プロジェクトに関する重要な情報の収集には、各種ツールも活用できます。例えば、who.isでプロジェクトの創設日およびウェブサイトの運用期間を確認できます。また、ScamadviserやScamvoidなどのプラットフォームでは、ウェブサイトの信頼性を評価するデータベースを参照することにより、URLの正当性を判別できます。

4. 潜在的なリスク評価のための暗号資産照会ツールの使用方法とは？

不明なウォレットアドレスへの資金の送金リクエストを受けた場合、Bitqueryなどのブロックエクスプローラーの活用により、事前にアドレス情報の照会が可能です。時間の経過に伴うアドレス残高、作成日、出金頻度、資金の送付先などの要因に特にご注意してください。

5. マルチ紹介システムは高リスクでしょうか？

はい、高利回りを確約しVIPレベルにアップグレードするために資金を要求するマルチ紹介システムは、一般的に高リスクであり詐欺の可能性が高いと言えます。マルチ紹介システムの策略は、収益の発生源が勧誘した新規ユーザーによる入金額で成り立ち、安定したビジネスモデルとは程遠いものとなっています。この様な策略を見かけた場合、注意を怠らないようにしてください。

6. 出会い系サイトで出会った相手が詐欺師かを判別する方法とは？なお、相手の身元確認に利用できるツールとは？

詐欺師は、スポーツカーやデザイナーズ商品などの高級品を誇示し、裕福であるように見せかけ、早い段階から信頼を築こうとしてきます。ところが、詐欺師の話には一貫性がなく、詳細情報に乏しいことが通例です。詐欺師の話の矛盾およびその身元の詐称をほのめかす兆候には用心してください。例えば、対面で会う事を常に回避する場合や技術的な問題によりビデオ通話が不可能と主張する場合は注意に値すると言えます。

詐欺師は通常、ウェブサイトまたはソーシャルメディアの画像を無断使用して身元を詐称します。FaceCheck.ID、TinEye、Google画像検索、Baiduなどの画像検索アプリケーションを活用し、やりとりする相手の身元の正当性を確認してください。この様なツールを用いると無断使用された画像や編集済みの画像を検出できるため、潜在的な詐欺から身を守れる場合があります。

7. 詐欺防止のための対策に関する最新更新情報とケーススタディはどの様に見つけられますか？

バイナンスでは、Binance Risk Sniperで、総合的な詐欺防止関連の資料およびケーススタディを紹介しています。当社公式ウェブサイトを定期的に確認し、詐欺行為からご自身の投資資金を守るための開発状況・戦略に関する最新情報を入手することを強くお勧めします。

8. 詐欺被害に遭った場合の対処方法とは？

詐欺被害に遭った可能性がある場合、以下の手順通りに従ってください。

• 法執行機関への報告：警察に事件を報告し、、保有している全ての証拠を提供してください。失われた資金の回収は保証されておりませんが、法執行機関への報告により詐欺師の逮捕および資金の一部の回収につながる可能性があります。
• バイナンスカスタマーサポートへの報告：バイナンスカスタマーサポートに対し、直ちに詐欺の詳細および関連情報などの情報を提供してください。報告する方法は、こちらのよくある質問をご覧ください。
• 取引所への報告：詐欺師が最初にあなたに近づいてきたウェブサイト、アプリ、またはソーシャルメディアプラットフォームに詐欺師のプロフィールを公開してください。この行動により、同じ詐欺被害に遭う人の数を減らせます。
• 資産復元・回収サービスには注意：資金回収を謳うサービスは、同じ詐欺師により運営されている場合があるため、十分にご注意してください。資産復元・回収サービスの利用前に徹底的な調査を行い、正当性を確認してください。

安全な出金 と詐欺防止のための対策

1. 出金をブロックする通知が届く理由とは？

バイナンスでは、ユーザー様の資金を保護するため、出金の際に詐欺防止策を複数導入しています。出金のブロックに関する通知が届いた場合、詐欺のリスクが高いとしてフラグが立てられたアドレスである、もしくは不自然な操作が実施されたアドレスの可能性があります。出金のブロックに関する通知は、関連するリスクをユーザー様に知らせるものです。以下のケースに該当する場合、この様なアラートが届きます。

• 出金操作または取引のパターンが他の詐欺被害者と類似しているケース。
• ユーザー様（お客様ご自身）が、法執行機関またはサードパーティのセキュリティ提携先から提供された潜在的な被害者であるとしてウォッチリストに登録されているケース。
• 標的のアドレスまたはウェブサイトが高リスクであるとしてフラグが立てられている、もしくは他の詐欺被害者により通報を受けているケース。

アドレスの正当性・信頼性が高いことを承認された後、出金を続行できます。

2. 出金を続行する場合に利用できる選択肢とは？

慣行として、受取人のアドレスが安全かつ正当なものであると確信を持てる場合に限り、出金 は可能でございます。

時間を置き、再確認を行う：続行する前に、受取人のアドレスに関する徹底的な調査を行い、安全性および正当性をご確認ください。証拠隠滅などにより調査が妨害されるおそれがあるため、アドレスの所有者への直接の連絡は避けてください。

外部の意見を求める：信頼できるご友人またはご家族に相談し、第三者に相談してください。その際、アドレスの所有者への直接の連絡は避けてください。

カスタマーサポートへ連絡する：アドレスの正当性および保有資金の安全性に確信を持っている場合、支援を受けるためにバイナンスカスタマーサポートにお問い合わせください。その後、詐欺防止に関する質問票および出金目的の詳細な説明の入力が求められます。審査が完了すると、 出金の停止が解除されます。

3. 自身のアドレスが詐欺行為に関連しているとバイナンスによりフラグが立てられる理由とは？

お客様のアドレス / アカウントが「詐欺」として通報された、またはすでに詐欺に用いられていることが確認済みのアドレス / アカウントと類似したパターンを示す場合、バイナンスはこれに基づきラベル付けを行います。申し立てをする場合、当社のカスタマーサポートにご連絡いただき、お客様のケースを裏付ける証拠をご提供ください。ご提供いただいた情報を担当チームが早急に確認の上、ご返信いたします。

4. 自身のウォレットアドレスに資金を出金する際、潜在的な詐欺リスクがあるとして警告が表示される理由とは？

お客様のウォレットアドレスに「詐欺のリスク有り」としてフラグが立てられる理由はいくつか考えられます。

• お客様のウォレットアドレスが高リスクのプラットフォームに属するものであり、ウォレットの秘密鍵をご自身で保管していない場合、お客様の資産は想定よりも安全ではない可能性があります。秘密鍵による資産の完全な管理が行えない場合、詐欺師がお客様の資金にアクセスできてしまう可能性があります。このため、資金の出金は信頼できる取引所のみに限定することをお勧めします。
• お客様のトランザクション操作が詐欺被害に遭ったユーザーのものと一致している場合、出金フラグが立てられる可能性があります。この場合、バイナンスカスタマーサポートにご連絡いただければ、問題の解決を支援いたします。
• 法執行機関、サードパーティのセキュリティ提携先、当社のリスクチームにより提供された潜在的な被害者のリストにお客様のアドレスが記載されている場合にも、出金時にフラグが立てられる可能性があります。
• 詐欺であると確認済みのアドレス / アカウントに出金 を行う場合、資本、利益、手数料を回収済みであるか否かを問わず、詐欺被害に遭うリスクが高い状態となります。