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正方形の大きなドッジ

BitMEXは、無規制の高レバレッジ取引や違法取引を助長し、最終的に規制当局によって摘発された典型的なケースです。

BitMEXは2014年に設立され、高い100倍のレバレッジを持つ暗号通貨の永久契約取引を主力としています。1%の価格変動で投資家は全てを失う可能性があります。KYC（顧客確認）およびAML（マネーロンダリング防止）メカニズムを長期間実施せず、メールアドレスだけで取引登録が可能で、テロリストやハッカーの資金洗浄の手段ともなり、アメリカの制裁を受けたイランのユーザーに取引サービスを提供することさえありました。さらに、短期間に400枚のビットコインが売却される異常な取引が発生し、プラットフォームのビットコイン価格は85%以上暴落し、一部のアカウントでは出金が制限され、投資家は大きな損失を被りました。彼らはアメリカおよびイギリスのユーザーにはサービスを提供しないと主張していますが、IPアドレスによるフィルタリングのみでは、ユーザーがVPNを使用すれば簡単に回避でき、実際にはアメリカのユーザーの取引から多大な利益を得ています。

2020年10月、アメリカのCFTCは彼らの違法運営を告発し、「バンキング秘密法」に違反したとしてCTOが逮捕され、元CEOのハイズや他の幹部は一時的に逃亡しました。その後、ハイズらは有罪を認め、1000万ドルの罰金を支払う必要があり、ハイズは2年の執行猶予と最初の6ヶ月の自宅監禁を言い渡されました。プラットフォームはまた、アメリカ財務省と和解し、600件近くの疑わしい取引に関する報告を提出しなかったことを認め、2億ドルを超える疑わしい取引が含まれていました。

告発が公になると、プラットフォームの未決済契約量は11%急減し、大量のユーザーが撤退しました。その後、プラットフォームは全ユーザーのKYC認証を緊急に推進し、コンプライアンスチームを導入して是正措置を取ったものの、市場シェアは競合他社に大幅に奪われ、以前の無規制状態における異常な市場動向や違法取引などの操作により、世界中の多くの投資家は取り返しのつかない損失を被りました。

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