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Bisui では安全にお金を引き出す方法を完全リストにまとめています! 集めておくことをお勧めします! 以下の点に注意することで、より効果的に闇金の凍結を防ぐことができます。 (1) OTC 取引の場合は、Binance のような大規模なプラットフォームを選択するようにしてください。これらのプラットフォームには、本土の規制当局や法執行機関とのより良いコミュニケーションチャネルとリスク管理方法があります。 (2) T+1/T+2 出金戦略をサポートする OTC プラットフォームを選択するようにしてください。コインを売却した後すぐにお金を引き出すことはできませんが、OTC取引によるマネーロンダリングのリスクは軽減されます。たとえば、Binance T+1 と Huobi Select Trading (無料取引、T+2 出金と比較)。 (3) USDT などの安定通貨の OTC 取引を直接使用することは避け、BTC や ETH などの主流通貨を OTC 取引に使用するようにしてください。 (4) 店頭取引に使用するキャッシュカードは、給与カードとは別に、通常は使用しない別のカードとすることで、凍結されても他の資金の利用に影響を与えません。調査すれば資金の流れが明らかになりやすい。 (5) OTC 取引の場合は、各地の都市商業銀行や地方商業銀行などの地元銀行のカードを使用するようにしてください。工農中国建設銀行などの大中規模株式会社・商業銀行は全国に支店を持っているため、法執行機関は基本的に直接凍結できる。 (6) 固定の加盟店と頻繁に取引を行わないこと。また、固定の利用者と頻繁に取引を行わないこと。同じユーザーが 1 日に 3 回を超える間接購入を行ったり、購入した商品を数時間後に売却したりすることは非常に危険であり、マネーロンダリングの疑いが非常に高くなります。 (7) 信頼できる店頭取引業者を見つけて取引してください。大手販売者やマーケットメーカーから率先して注文を取り、注文の数を減らし、問題のある分野の販売者との接触を減らすように努めてください。実際のところ、一般ユーザーにとって、どの販売業者が信頼できるのかを判断するのは困難です。たとえば、Huobi Blue Shield サービス加盟店と取引した多くの友人もカードを凍結されました。 (8) 現金の引き出し頻度を減らし、現金の量を増やす。 (9) 店頭取引後は、他の資金を汚染したり、捜査への協力が困難となるため、他のキャッシュカードに移さないでください。急いでお金が必要な場合は、ATMで現金を引き出すか、オンラインで使うことができます。 (10) キャッシュアウトの営業日を選択するようにしてください。午前9時から午後9時までの間の現金化など、営業日などの通常の勤務時間中に取引するのが最適です。 (11) 送金を受け取った後、すぐに送金しないでください。 USDTを売却して人民元に交換した後は、すぐに送金せず、一定期間口座に保管しておいてください。マネーロンダリング活動に関与していないことを証明するには、カードが凍結された場合にどのように説明すればよいでしょうか?(1) 本人は通常のビットコインの売買取引に関与しており、マネーロンダリング等の取引には関与していない (2) コインの売却により得た借金の犯罪容疑については承知していない (3) 全てのビットコインの提供に協力している取引記録、チャット記録、オンチェーン転送記録など; (4) あなた自身のことを明確にしなければなりません 個人が OTC 取引ではなくデジタル資産取引に従事しており、引き出し用の銀行カードが金融機関によって凍結されている場合公安および司法当局、凍結を解除するために相手方は個人にどのような資料の提供を要求しますか? 共通要件 提供される情報には主に以下が含まれます: 銀行カード取引などの完全な取引記録、オンチェーン取引記録、注文記録取引プラットフォーム上のWeChatチャット記録（取引プロセスを伝えるコンテンツを含む）、資産の合法性を証明できるその他の証拠、さらには収入証明書など。では、不幸にもヤミ金を受けてカードが凍結されてしまったら、どうやって解決すればいいのでしょうか? まず、口座を開設した銀行に行き、カードが凍結された理由と権限を持っている機関を調べてください。カードを凍結します。カードが凍結される理由は、銀行のリスク管理と公安の凍結の2つに集約されます。銀行のリスク管理は、最近の頻繁な高額カード送金、散在的な送金、入出金の集中、入出金の早さ、夜間の頻繁な取引、口座に残高がないことなどを総称して引き起こしている可能性があります。トランザクション異常として。これにより、同銀行のマネーロンダリング対策リスク管理システムが発動された。 2.警察による凍結。通常、このアカウントは直接的または間接的に、事件に関与した他の人物から盗まれたお金を受け取っています。公安は資金の移動を阻止し、事件の捜査を容易にするため、支払いを停止し、易友流水が経由するすべての関連口座を凍結する。カードが凍結される2つの理由を解決するには? 1. 銀行のリスク管理により凍結される場合は、口座を開設した銀行にIDカードとキャッシュカードを持参し、関連する照合証明書を提出してください。公安からの方針や指示がある場合は、捜査に協力するには、地元の公安局にも行かなければなりません。 2. 公安による司法凍結に対処する。まずは3日間様子を見てください。一時的な支払い停止が正式な凍結（半年延長）になったかどうかを確認します。カードが正式に凍結された場合は、できるだけ早く口座開設銀行に行き、カードを凍結した公安部の名前、事件番号、事件を担当した警察官の名前を確認してください。その後、担当の警察官に連絡してカード凍結の理由を調べ、警察の捜査に協力してください。違法または懲戒違反がないことが確認された後、アカウントの凍結は解除されます。 #资金 $BTC

#Luna luna は 9 月 30 日に一度分析しました。今朝起きたとき、4 つのサポートレベルに達するまでは非常に弱気でしたが、すぐに反発しました。このラインにはまだ到達していません。ストップロスを 0.4 ドル設定し、引き続きMR先物を待ちます 2023年10月4日 11時07分