Naeem Adrees

Penguins in Simple Facts 🐧

• Penguins can swim very deep in the ocean, even deeper than tall buildings
• Emperor penguins can stay underwater for more than 20 minutes
• Penguins mostly live in the southern part of the world
• The biggest penguin, the Emperor penguin, can grow as tall as an adult person’s chest
• The smallest penguin is very light, about the weight of a big book
• Penguins can drink salty sea water because their bodies remove the salt
• Some penguins walk very long distances, over 100 kilometers, to care for their babies
• Penguins have hard, heavy bones, unlike most birds
• Many penguins live in Antarctica, but there are no penguins at the North Pole
• Long ago, some penguins were as tall as a door
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パキスタンでは、P2P取引に関する大きな問題の一つは、銀行口座の頻繁な凍結です。通常、次のようなことが起こります：

確認済みの商人がIDカード、セルフィー、ビデオ、またはその他の証明書類を要求すると、多くのパキスタンのユーザーは不快に思います。彼らは「私はすでにKYCを行ったのに、どうして再びこれを求めるのか？」と思います。彼らは商人が自分を詐欺師だと非難していると考えます。

しかし、商人がこれらの書類を要求する理由は、購入者が詐欺的な活動に関与していないことを確認するためです。もし商人のアカウントが疑わしい取引のためにブロックされると、それは連鎖反応を引き起こします。その詐欺師から支払いを受け取ったすべての人がアカウントのブロックに直面する可能性があります。

ここでの最大の問題は、忍耐が欠けていることです。人々は1時間さえ待てません。「ああ、商人が15分間返信していない？訴えを起こそう！」この忍耐のなさが事態を悪化させます。どうか、異議を申し立てる前に商人に少なくとも1時間は返信する時間を与えてください。彼らは同時に複数の注文を処理しているかもしれません。

もう一つの問題は、人々が商人の条件を無視し、チャットで不必要な議論を始めることです。これは、すでに複数の購入者を相手にしている商人にとって追加のプレッシャーを生み出します。

要するに、忍耐と理解が鍵です。商人の条件を注意深く読み、確認プロセスに協力し、訴えを起こす前に合理的な時間を待ってください。これにより、すべての人にとって銀行口座のブロックのような問題を減らすのに役立ちます。

なぜパキスタンで銀行口座が凍結されるのか？ 🏦

最近、パキスタンであなたの銀行口座が凍結された場合、あなたは一人ではありません。

なぜこれが起こるのか？ 🤔

この状況での真の詐欺師は、巧妙に活動しています：
1️⃣ 彼らは、高いレートで暗号通貨を提供すると申し出る人に近づき、P2Pの仕組みを知らない新参者のふりをします。
2️⃣ あなたはその取引に同意し、支払いを受け取り、P2Pから暗号通貨を購入して彼らに送ります。
3️⃣ あなたは取引から少しの利益を得たので嬉しく思います。

しかし、すぐにあなたの口座がブロックされます。なぜ？

あなたに支払いを送った人は、おそらく他の誰かを詐欺してお金を手に入れたのです。

彼らの口座は詐欺報告のためにブロックされ、あなたの口座を通過したお金もあるため、あなたの口座も凍結されます。

この連鎖は続き、詐欺が進行するにつれて、さらに多くの口座がブロックされるのです。

いわゆる「新しい」購入者は、実際には他の誰かを犠牲にしてあなたを通じて暗号通貨を購入した詐欺師です。

法律の空白 ⚖️

現在、パキスタンの州立銀行によって、こうしたケースにおける詐欺やスキャンに対処するための特定の法律は存在しません。これにより、被害者にとって重大な課題が生じます。

解決策は？ 🛠️

2024年だけで、パキスタンで11,000以上の口座が凍結され、その90%の影響を受けた人々は無実でした。

多くの人々は、特に凍結されている大きな残高がある場合、再び口座にアクセスするために異議のある支払いを返金します。

ビジネス口座と個人口座 🧾

凍結された口座の15%は、所有者が支払いが正当なビジネス活動のためであることを証明したため、再活性化されました。

85%の口座保有者は、取引を正当化するための十分な証拠を提供できませんでした。

もしあなたが支払いがP2Pでの暗号通貨取引のためであると開示した場合、銀行はあなたの資金を解放するかもしれませんが、あなたの口座は永久に閉鎖されます。

パキスタンで、私の友人は最近Binanceで問題に直面しました。😔 彼はそのプラットフォームに新しく、第三者の支払いを受け入れました。🛑 彼はその人の身分証明書も取得しましたが、翌日に彼のアカウントが凍結されました。❄️ 銀行はそれについて知らなかったと言い、FIAが彼のアカウントを凍結したと言いました。🏦

3ヶ月後、私たちはFIAのオフィスを訪れました。🏢 職員は説明しました、「ある人がFacebookで女性に連絡し、トラブルに遭っている彼女の叔父を装いました。🚨 彼女は（本物の叔父）に電話をかけましたが、彼は応答しませんでした。📞 彼女は詐欺師に10,000ルピーを送りましたが、その後20,000ルピーを要求されました。💸 彼女は再び送金しましたが、彼が200,000ルピーを要求したとき、彼女は再び本物の叔父に連絡し、彼は電話に出てメッセージを送っていないと否定しました。🚫 彼女は銀行のヘルプラインに電話し、詐欺の取引を報告しました。📲

詐欺師は女性の名義でMeezanのフリーランスアカウントを作成しました。👩 Meezan銀行は徹底的な確認なしに彼女のフリーランスアカウントをすぐに開設しました。👇 私の友人は新しかったため、彼女の身分証明書にサインがなく、親指の印しかないことに気づきませんでした。✍️

詐欺師は教育を受けていない女性の身分証明書を取得し、彼女の名義でMeezanのフリーランサーアカウントを申請しました。その後、彼は複数の支払いを受け取り、BinanceでUSDTを購入しました。

銀行の記録には彼女の夫の名義のアカウントが表示されなかったため、誰もその女性に接触できませんでした。また、他のアカウントも見つかりませんでした。さらなる確認により、彼女が貧しい家族に属していることが明らかになりました。その結果、詐欺師の正体は不明のままです。

📝📝📝 追加 (09.08.2024) :
女性は現在、ベナジール所得支援プログラムに行き、月々の支払いを受け取っていることを明らかにしました。スタッフは、支払いが後で彼女の銀行口座に入金されると知らせました。これを円滑にするために、スタッフは彼女のMeezanアカウントを開設し、彼女の銀行情報、セルフィー、CNICの写真を保持しました。📝📝📝

注意:
- CNICの写真を提供されても、第三者の支払いを受け入れないでください。🛑

最近パキスタンで、ある人物が私たちからBinance P2PでUSDTを購入する事件が発生しました。🏦 購入者からCNICの写真と携帯電話番号を受け取りました。🆔 Binanceの名前と銀行名は似ていました。🤔 しかし、翌日には銀行口座が凍結されました。❌

銀行に到着すると、取引の目的が伝えられました。取引中に受け取ったCNICと書面による声明を提供しました。📄 声明には、ソフトウェアのアクティベーションやAmazonギフトカードなどのフリーランスサービスを提供していると書きました。💻🎁

数日後、銀行は、誰かが口座を開設して詳細を提供する代わりに毎月10,000ルピーを提供すると送信者が述べたことを明らかにしました。💸 貧しい男性は同意し、自分の名前でBinanceアカウントを作成しました。この申し出をした人物は、5人の異なる人物を相手に詐欺行為を働きました。 😡 彼は貧乏人の銀行口座で PKR を受け取り、その後 USDT を購入しました。ギャングには 5 人の人物が関与していました。🕵️‍♂️ 銀行は、私たちの安全のためには、金額をすぐに返金するしかないと明確に述べました。🔄 銀行は、私たちが返金すれば、誰が送金したのかはわからないと宣言して、私たちの安全を守ると述べました。🔐

実際には、詐欺は FIR を登録したビジネスマンをターゲットにしていました。🚔 警察は口座保有者を逮捕し、その後、真実を明らかにしました。😓 ギャングはまだ逮捕されていません。🚨

解決策:
Binance の P2P 販売者の場合は、過去 7 日間の履歴のアカウント ステートメント ビデオを常に取得してください。📹 誰からも支払いを受け取っていない場合は、取引を続行します。そうでない場合は、キャンセルします。✅🚫

パキスタンでは、最近では、売り手がフォワード紛争（送信者は苦情を申し立てないが、支払いを受けた他の誰かが苦情を申し立てる）を回避すれば、P2Pチャネル上で銀行口座の凍結から最も安全な人物の99％になります。

💪 ただし、すでに銀行口座凍結の被害者であり、送信者が苦情を申し立てたと思われる場合は、調査して送信者が苦情を申し立てていないことがわかります。🚫 送信者のアカウントがブロックされたため、あなたのアカウントがブロックされました。⚠️ 送信者は他の誰かと詐欺を犯しましたが、あなたも被害者になりました。🔍 このことに気付いていない場合は、調査して、これが100％真実であることがわかります。✅

私はしばらくBinance P2Pに取り組んできましたが、これらの問題によりアカウントが何度も凍結されました。❄️ Binanceには非常に強力なセキュリティシステムがあります。 🛡️

🛡️ 注意事項 🛡️

1. たとえ CNIC を提供していたとしても、第三者からの支払いは絶対に受け取らないでください。❌
2. 名前が一致する場合は、口座明細の履歴と CNIC の表裏を示すビデオを提供するよう依頼してください。🎥
3. 過去 3 日間に誰かから支払いを受けた場合は、詳細を尋ねてください。🕵️‍♂️ 提供できない場合は、取引をキャンセルしてください。🚫
4. 銀行は通常、支払いが疑わしいと報告された場合、3～6 時間以内に応答します。⏰
5. 過去 3 日間に誰からも支払いを受けていない場合は、セーフ モードであなたから購入している可能性があります。✅
6. MFB (Easypaisa、JazzCash などのマイクロファイナンス銀行) および EMI (Nayapay、Sadapay などの電子マネー機関) の場合は、過去 10 日間の口座履歴を尋ねてください。 📅 これらの支払いは数日後に紛争が発生する可能性があります。⚠️

安全を守り、賢く取引しましょう! 🚀

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🛡️ P2P で安全を確保する: 販売者向けの簡単なヒント 🛡️

パキスタンでは現在、2 つの主なタイプの P2P 詐欺が蔓延しています。その仕組みと安全を確保する方法は次のとおりです。

1. サードパーティ支払い詐欺:
詐欺師は、携帯電話や時計などの割引商品を Facebook や Instagram で宣伝します。誰かが興味を示したら、詐欺師は魅力的な写真やレビューを提供して誘い込みます。被害者が取引に同意すると、詐欺師は Binance に広告を掲載し、支払い情報を入手して被害者に送信します。被害者は Binance の販売者に送金します。詐欺師は販売者に偽の CNIC を提供し、販売者は支払いを確認して USDT をリリースします。その後、詐欺師は被害者をブロックし、被害者は購入を待つことになります。被害者が銀行に苦情を申し立てると、販売者のアカウントに対する紛争が発生します。

注意事項:
CNIC が提供されている場合でも、第三者からの支払いは絶対に受け取らないでください。

2. 同一人物詐欺:
Binance マーチャントシップのセキュリティ料金として 5000 USDT を持っていない一部のユーザーは、Facebook や他のプラットフォームのグループに参加します。詐欺師は、高値で USDT を購入してユーザーにすぐに支払いを送金することを提案します。ユーザーは詐欺師を信頼し、書類を要求せずに USDT を販売することに同意します。ユーザーは Binance で USDT を購入し、詐欺師に送金します。その後、詐欺師は銀行に苦情を申し立て、購入者のアカウントがブロックされ、マーチャントのアカウントが紛争に直面することになります。

注意事項:
購入者には常に過去 3 日間のビデオ ステートメントと取引履歴を要求してください。不明なソースからお金を受け取った場合は、それについて問い合わせるか、CNIC を取得するか、取引をキャンセルしてください。

警戒を怠らず、これらの注意事項に従うことで、売り手は P2P 銀行紛争から身を守り、安全な取引を確保できます。楽しい取引を! 🚀✨ #ScamAwareness #Pakistan

パキスタンでは、P2Pフォワード紛争を3件経験しました（購入者の苦情ではなく、購入者のアカウントがブロックされたために私のアカウントがブロックされたためです）。すべての紛争に共通していたのは、購入者がBinance外で取引を行い、他の人から支払いを受け取り、私たちからUSDTを購入し、それをより高いレートで外で販売したことです。

この3件の紛争では、購入者は新規で、外で取引を行いました。彼らは取引を行い、他の人からお金を受け取り、私からUSDTを購入し、取引相手から証拠や資金源を一切受け取らずに外で販売しました。

その後、送信者は購入者に対して詐欺行為で苦情を申し立て、購入者のアカウントがブロックされ、私のアカウントもブロックされました。3件の紛争のうち1件では、調査の結果、購入者の1人が送信者と決済したため、支払いが私のアカウントに届きました。しかし、残りの2人は決済しませんでした。私は、紛争となった2件の取引の支払いを取り消さなければなりませんでした。

Binanceは商人に対して強力なセキュリティを備えていますが、誰もがBinanceから購入して外で販売しようとします。

Binance で P2P で販売する際に注意すべき点は、必ずビデオ ステートメントと購入者の携帯電話番号を撮ることです。CNIC の価値は低くなります。ビデオ ステートメントは、正当な取引であることを示す証拠としてより役立ちます。または、過去 24 時間の取引履歴をビデオで撮影します。支払いがアカウントに入金された場合は、その人の CNIC を尋ねるか、取引をキャンセルします。これはより安全なアプローチであり、紛争を回避するのに役立ちます。

#P2PScamAwareness #Pakistan

パキスタンからおはようございます👍

こんにちは、Narowal の皆様、そしてすべての暗号通貨コミュニティの皆さん、おはようございます。