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ロシア中央銀行、暗号資産取引の送金に厳格な監督を提案
ロシア中央銀行（CBR）は、暗号資産取引プラットフォームに関連する取引の管理を強化するよう、信用機関に要請した。同銀行はそれらを「影のビジネス（shadow businesses）」に挙げている。
この動きは、銀行に対し、詐欺行為が疑われる個人による送金に対して月額上限を課すことを可能にする法律が施行されたことを受けている。同法は、カード口座やオンラインバンキング・サービスをブロックできるとしている。
ロシアの銀行、暗号資産関連の取引を監視するよう指示
ロシアの金融当局は、同国の商業銀行に対し、実際の事業活動がほとんど、あるいは全く見られない「ゴースト企業」の法人カードと、個人の支払いカードとの間で行われる送金を見つけるよう指示した。
規制当局は回覧文書の中で、こうした主体は「影のビジネス」でよく利用されるとし、その例として暗号資産取引所、オンラインカジノ、金融ピラミッド、麻薬ディーラーを挙げた。
ロシアの銀行は、これらの種類の取引を、オンライン監視ツールを「ほぼリアルタイムのモード」で用いて迅速に特定し、当該顧客の取引プロファイルを徹底的に分析するよう求められていると、RBC CryptoおよびBits.mediaが報じた。
銀行機関は、過去に「投下者（droppers）」に資金を送金していた相手先、または架空の活動を示す企業とやり取りしている顧客の取引を制限する可能性がある、とCBRは指摘した。措置には、銀行送金の制限や現金の入金の禁止が含まれる。
「droppers（投下者）」は、ロシア語の口語表現で、詐欺師が銀行口座、カード、ウォレットを貸し出す“人”を指す。詐欺師はそれらを使って犯罪収益をマネーロンダリングする。中央銀行は、西側で問題となっているマネームーリング（money muling／資金の受け渡し役）という現象への対処を進めてきた。
こうした取り組みの一環として、モスクワは新たな立法を採択し、5月中旬に施力された。この法律により、当局は、個人の銀行口座情報がCBRの「疑わしい取引」のデータベースに追加されている場合、その個人の月間の銀行送金を10万ルーブル（約1,300ドル）までに上限設定できる。
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