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昨晚黄金为什么突然暴涨？
昨晚（2026年2月13日）黄金价格出现暴涨，主要受美国1月消费者物价指数（CPI）数据低于市场预期的影响，这重新点燃了投资者对美联储今年降息的预期。金价一度上涨超过2%，现货金结算价接近5046美元/盎司，而期货价格也随之反弹。以下是对这一事件的分析：
主要的驱动因素
1. 通胀数据低于预期：美国劳工部公布的1月CPI数据显示，消费者价格涨幅小于分析师预测（实际涨幅约2.4%，而预期更高）。这缓解了市场对通胀顽固的担忧，并抵消了本周早些时候强劲就业数据（1月新增就业13万，超出预期7万）带来的压力。较低的通胀通常意味着美联储可能更早或更大幅度降息，而黄金作为非收益资产，在低利率环境下更具吸引力。
2. 美联储政策预期调整：市场原本因强劲就业报告而降低对降息的押注，但软通胀数据让投资者重新定价，预计今年可能有1-2次25个基点的降息，最早从年中开始。这推动了黄金的“救济式反弹”，银价等其他贵金属也同步上涨。
3. 更广泛的市场背景：
中央银行需求：全球央行持续增持黄金，作为对冲地缘政治风险和去美元化的工具。例如，中国和俄罗斯等国家正从美元资产转向黄金，这支撑了长期需求。即使短期波动，这种趋势预计将推动金价在2026年延续牛市。
亚洲需求和地缘政治不确定性：亚洲市场（如中国零售需求）在交易中发挥关键作用，推动金价从一周低点反弹。同时，美伊紧张、美委冲突等事件增强了黄金的避险吸引力。
美元和收益率动态：美元走软和美债收益率下降进一步利好黄金。金银比率降至约65，也表明银价追赶，推动整体贵金属板块上涨。
短期波动：金价虽反弹，但前一日曾下跌3%，跌破5000美元关口，显示市场对美联储政策的敏感性。投资者获利了结可能导致回调，但整体牛市格局未变。
长期预测：轻舟预计金价可能在2026年再创纪录，目标价位上看5800美元，甚至6000美元，取决于美联储独立性、地缘风险和全球经济复苏。但如果经济数据改善或美元强势反弹，可能带来下行压力。
#黄金 #黄金反弹
主要的驱动因素
1. 通胀数据低于预期：美国劳工部公布的1月CPI数据显示，消费者价格涨幅小于分析师预测（实际涨幅约2.4%，而预期更高）。这缓解了市场对通胀顽固的担忧，并抵消了本周早些时候强劲就业数据（1月新增就业13万，超出预期7万）带来的压力。较低的通胀通常意味着美联储可能更早或更大幅度降息，而黄金作为非收益资产，在低利率环境下更具吸引力。
2. 美联储政策预期调整：市场原本因强劲就业报告而降低对降息的押注，但软通胀数据让投资者重新定价，预计今年可能有1-2次25个基点的降息，最早从年中开始。这推动了黄金的“救济式反弹”，银价等其他贵金属也同步上涨。
3. 更广泛的市场背景：
中央银行需求：全球央行持续增持黄金，作为对冲地缘政治风险和去美元化的工具。例如，中国和俄罗斯等国家正从美元资产转向黄金，这支撑了长期需求。即使短期波动，这种趋势预计将推动金价在2026年延续牛市。
亚洲需求和地缘政治不确定性：亚洲市场（如中国零售需求）在交易中发挥关键作用，推动金价从一周低点反弹。同时，美伊紧张、美委冲突等事件增强了黄金的避险吸引力。
美元和收益率动态：美元走软和美债收益率下降进一步利好黄金。金银比率降至约65，也表明银价追赶，推动整体贵金属板块上涨。
短期波动：金价虽反弹，但前一日曾下跌3%，跌破5000美元关口，显示市场对美联储政策的敏感性。投资者获利了结可能导致回调，但整体牛市格局未变。
长期预测：轻舟预计金价可能在2026年再创纪录，目标价位上看5800美元，甚至6000美元，取决于美联储独立性、地缘风险和全球经济复苏。但如果经济数据改善或美元强势反弹，可能带来下行压力。
#黄金 #黄金反弹
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什么？加一老师未来10天要一直在广场撒钱？
加一老师 @Jiayi Li 作为WLFI做大的社区支持者，现在正在发起50K $USD1社区奖励活动。
活动连续10天（2月4日 – 2月13日）
只要你在币安广场直播内容是WLFI/USD1 相关：
•讨论USD1/WLFI
•分享交易或存款活动
•USD1 交易对的图表走势分析
•直播里带上 WLFI + USD1，logo / 话题 / 标识等相关的都算。
加一老师会随机空降直播间，直接打赏。
活动真实有效，我应该是在币安广场加一老师的第一位宠幸儿， 再次感谢加一老师的打赏！
我目前正在直播分享WLFI/USD1相关，大家可以一起来探讨交流。
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如果你正在直播WLFI / USD1 相关，可以在加一老师的推文评论或引用推文做个简单的介绍并在推文@加一老师，这样概率会更高哦。
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$BNB 当前价格约为 890-892 美元左右，Binance 数据显示 BNB 交易价为 889.83 USDT，24 小时涨幅为 +0.11%。
BNB 过去 24 小时爆仓总额约 4.9-5.23 百万美元，主要来自多头（long）仓位，多头爆仓远超空头（short），多头约 5.23M、空头仅 0.22M。
Grayscale 提交了 BNB ETF 的战略申请，这被视为加密 ETF 市场扩张的信号。
该消息注入乐观情绪，推动 BNB 24 小时内上涨 0.31%。比特币等主流币的波动间接影响 BNB，如比特币跌破 90K 导致全网 600 百万美元爆仓，但 BNB 相对稳健。
BNB 过去 24 小时爆仓总额约 4.9-5.23 百万美元，主要来自多头（long）仓位，多头爆仓远超空头（short），多头约 5.23M、空头仅 0.22M。
Grayscale 提交了 BNB ETF 的战略申请，这被视为加密 ETF 市场扩张的信号。
该消息注入乐观情绪，推动 BNB 24 小时内上涨 0.31%。比特币等主流币的波动间接影响 BNB，如比特币跌破 90K 导致全网 600 百万美元爆仓，但 BNB 相对稳健。
今日ニュース：
一、核心相場の速報
• ビットコイン（$BTC ）：現在の価格は102619.3ドルで、日内で3.5%上昇し、10万ドルを再度超えました；24時間での清算額は3億ドルを超え、9万人以上が影響を受けました。
• イーサリアム（$ETH ）：現在の価格は3320ドル近くで、日内で2.5%上昇、24時間の価格変動範囲は3274-3384ドル、質押率は約29.4%です。
• その他の主流コイン：ドージコインは日内で7%以上上昇；AXSは13%上昇し1.30ドルに近づき、週間で30%以上の上昇；XRPは現在の価格が2.03ドルで、24時間で3.1%の下落。
二、市場の重要ニュース
1. アメリカの政策期待が高まる：トランプは就任後に行政命令を発表し、暗号通貨を国家の優先事項に位置付け、暗号相談委員会を設置する予定で、業界の政策期待が良好です。
2. 機関動向：現物イーサリアムETFは3日連続で純流入し、1月16日に1.75億ドルに達し、ブラックロックのETHAが8160万ドルの純流入でリードしています。
3. 規制とコンプライアンス：マンハッタンの検察官が無許可の暗号運営者に対する刑事罰を推進；OECD CARFフレームワークは1月1日に発効し、48カ国で暗号取引データを同時に収集します。
4. エコシステムの進展：AXSは4年ぶりの低点0.78ドルから反発し、エコシステムの新しいアプリケーショントークンbAXSがさらなる活性化を期待；インタラクティブブローカーズはゼロハッシュと提携し、USDCなどのステーブルコインの全天候型資金調達サービスを提供します。
一、核心相場の速報
• ビットコイン（$BTC ）：現在の価格は102619.3ドルで、日内で3.5%上昇し、10万ドルを再度超えました；24時間での清算額は3億ドルを超え、9万人以上が影響を受けました。
• イーサリアム（$ETH ）：現在の価格は3320ドル近くで、日内で2.5%上昇、24時間の価格変動範囲は3274-3384ドル、質押率は約29.4%です。
• その他の主流コイン：ドージコインは日内で7%以上上昇；AXSは13%上昇し1.30ドルに近づき、週間で30%以上の上昇；XRPは現在の価格が2.03ドルで、24時間で3.1%の下落。
二、市場の重要ニュース
1. アメリカの政策期待が高まる：トランプは就任後に行政命令を発表し、暗号通貨を国家の優先事項に位置付け、暗号相談委員会を設置する予定で、業界の政策期待が良好です。
2. 機関動向：現物イーサリアムETFは3日連続で純流入し、1月16日に1.75億ドルに達し、ブラックロックのETHAが8160万ドルの純流入でリードしています。
3. 規制とコンプライアンス：マンハッタンの検察官が無許可の暗号運営者に対する刑事罰を推進；OECD CARFフレームワークは1月1日に発効し、48カ国で暗号取引データを同時に収集します。
4. エコシステムの進展：AXSは4年ぶりの低点0.78ドルから反発し、エコシステムの新しいアプリケーショントークンbAXSがさらなる活性化を期待；インタラクティブブローカーズはゼロハッシュと提携し、USDCなどのステーブルコインの全天候型資金調達サービスを提供します。
現在、多くの建設広場の仲間たちが迷っています。自分の努力が無駄にならないか心配です。
昨夜、CZはAWAのライブ配信で、今後も広場の建設者、ライブ配信者、クリエイターは常に収入を得続けると明言しました。
収入と報酬は別物であることに注意してください。これで、どうすべきかお分かりになりましたか？
CZと一姉を信じ、$BNBを信じましょう！
昨夜、CZはAWAのライブ配信で、今後も広場の建設者、ライブ配信者、クリエイターは常に収入を得続けると明言しました。
収入と報酬は別物であることに注意してください。これで、どうすべきかお分かりになりましたか？
CZと一姉を信じ、$BNBを信じましょう！
今日のニュース：
• 米国上院は近日、『デジタル資産市場の明確化法案』を審議する予定で、ビットコインやイーサリアムをデジタル商品としてCFTCが監督する方針。ステーブルコインは別途規制され、1月15日が重要な節目となる。
• 韓国は認定された機関による暗号資産の保有を許可し、市場に長期的な資金流入の期待をもたらしている。
• 上海第二中級人民法院が仮想通貨関連犯罪事件に関するシンポジウムを開催、仮想通貨関連の犯罪の認定基準および違法経営罪の判断基準を明確にした。
• ビットコイン・エクスチェンジ（Binance）は本日16:00（北京時間）にACT/FDUSD、AEVO/FDUSDなど20組の現物取引対象を上場除外する。
• PeckShieldの報告によると、2025年の暗号資産盗難損失は40.4億ドルに達し、前年比34％増加。詐欺による損失は13.7億ドル、前年比64％増加。回収された資金は約3.35億ドルにとどまり、回収の難易度が高まっている。
• 本日21:30に米国12月のCPIデータが発表される予定。このデータは連邦準備制度理事会（FRB）の金利引き下げ見通しに影響を与え、短期的な暗号資産市場の方向性を左右する主要な要因となる。
• 米国上院は近日、『デジタル資産市場の明確化法案』を審議する予定で、ビットコインやイーサリアムをデジタル商品としてCFTCが監督する方針。ステーブルコインは別途規制され、1月15日が重要な節目となる。
• 韓国は認定された機関による暗号資産の保有を許可し、市場に長期的な資金流入の期待をもたらしている。
• 上海第二中級人民法院が仮想通貨関連犯罪事件に関するシンポジウムを開催、仮想通貨関連の犯罪の認定基準および違法経営罪の判断基準を明確にした。
• ビットコイン・エクスチェンジ（Binance）は本日16:00（北京時間）にACT/FDUSD、AEVO/FDUSDなど20組の現物取引対象を上場除外する。
• PeckShieldの報告によると、2025年の暗号資産盗難損失は40.4億ドルに達し、前年比34％増加。詐欺による損失は13.7億ドル、前年比64％増加。回収された資金は約3.35億ドルにとどまり、回収の難易度が高まっている。
• 本日21:30に米国12月のCPIデータが発表される予定。このデータは連邦準備制度理事会（FRB）の金利引き下げ見通しに影響を与え、短期的な暗号資産市場の方向性を左右する主要な要因となる。
WoTokenは2020年に暴落したPlusTokenモデルを模倣したウォレット型ポンジスキームであり、核心的な売り込みは「スマートブリッジアーリング」「保有して利子を得る」を掲げ、被害総額は10億ドルを超え、被害者は世界中で広がっている。
このプロジェクトは「分散型ウォレット」として装い、AIが異なる取引所で低価格で購入し高価格で売却することで、月利10％～30％を約束し、「紹介報酬制度」を設け、下線を紹介すると複数段階の手数料を得られるようにして、急速にユーザー数を拡大した。しかし実際には、その「ブリッジアーリング」は完全に架空の資金プール論理に過ぎず、実際の取引戦略はなく、どの正式な取引所のインターフェースにも接続されておらず、新規ユーザーの資金は、老ユーザーの利子や報酬の支払いにのみ使われていた。
誤認を助けるために、WoTokenは偽の取引バックエンドデータを作成し、ユーザーに「毎日の収益」を偽装して見せかけた。同時に、大口の出金を制限し、「システムメンテナンス中」「アーリング周期が終わっていない」などの言い訳で遅らせてきた。2020年半ば、プロジェクト運営側は資金プールの維持が困難と判断し、突然出金機能を閉鎖。公式サイトとアプリが同時に連絡が取れなくなり、核心チームが資金を持ち逃げした。
その後、各地の警察が捜査に乗り出し、一部の関係者を逮捕し、わずかな資金を回収したが、大多数の被害者の資産はまったく戻ってこなかった。このケースの核心的な教訓は、固定された高利回りを約束する「スマートウォレット」に注意することであり、実際の業務を支えるものがない「アーリング」の本質はすべてポンジスキームであるということである。
このプロジェクトは「分散型ウォレット」として装い、AIが異なる取引所で低価格で購入し高価格で売却することで、月利10％～30％を約束し、「紹介報酬制度」を設け、下線を紹介すると複数段階の手数料を得られるようにして、急速にユーザー数を拡大した。しかし実際には、その「ブリッジアーリング」は完全に架空の資金プール論理に過ぎず、実際の取引戦略はなく、どの正式な取引所のインターフェースにも接続されておらず、新規ユーザーの資金は、老ユーザーの利子や報酬の支払いにのみ使われていた。
誤認を助けるために、WoTokenは偽の取引バックエンドデータを作成し、ユーザーに「毎日の収益」を偽装して見せかけた。同時に、大口の出金を制限し、「システムメンテナンス中」「アーリング周期が終わっていない」などの言い訳で遅らせてきた。2020年半ば、プロジェクト運営側は資金プールの維持が困難と判断し、突然出金機能を閉鎖。公式サイトとアプリが同時に連絡が取れなくなり、核心チームが資金を持ち逃げした。
その後、各地の警察が捜査に乗り出し、一部の関係者を逮捕し、わずかな資金を回収したが、大多数の被害者の資産はまったく戻ってこなかった。このケースの核心的な教訓は、固定された高利回りを約束する「スマートウォレット」に注意することであり、実際の業務を支えるものがない「アーリング」の本質はすべてポンジスキームであるということである。
Frosties NFT“画饼赋能+卷款跑路”。
2022年1月，20歳のEthan NguyenとAndre LlacunaがアイスクリームテーマのNFTプロジェクトFrostiesを立ち上げ、8888枚のNFTを発行し、1枚の価格は0.125ETH（当時約130ドル）で、Doodlesスタイルの視覚デザインと派手な宣伝により、1時間内に完売し、累計で110万ドルを調達しました。
二人は「Frostie」「heyandre」などの匿名の身分で、TwitterやDiscordに数万ユーザーのコミュニティを構築し、3つの主要なエンパワーメントを約束しました：実体周辺の交換、暗号通貨の抽選、70%の利益を保有者に還元し、メタバースゲームとステーキングメカニズムを発表すると宣言し、「ブルーチップNFTの潜在能力」を煽るために水軍を雇い、マーケットの期待を高め続けました。
しかし、完売後数時間で、チームは突然公式サイトを閉鎖し、Discordコミュニティを解散し、SNSアカウントを削除し、「ごめんなさい」という一言だけを残しました。その後、110万ドルをいくつかの匿名ウォレットに分配し、ミキシングサービスを通じて資金の流れを洗浄しました。さらに悪いことに、二人は逮捕される前に第二のNFTプロジェクト「Embers」を準備しており、150万ドルを再度収集しようとしていました。
最終的にNFTのフロア価格は99.2%暴落し、1000人以上の投資者が無価値の画像を持っていて変現できませんでした。2022年3月、アメリカ国税庁はIPアドレスと取引所アカウントを関連付けて身元を特定し、ロサンゼルスで二人を逮捕し、電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴しました。各罪名は最高で20年の禁固刑を科される可能性がありますが、関与した資金は回収されていません。
2022年1月，20歳のEthan NguyenとAndre LlacunaがアイスクリームテーマのNFTプロジェクトFrostiesを立ち上げ、8888枚のNFTを発行し、1枚の価格は0.125ETH（当時約130ドル）で、Doodlesスタイルの視覚デザインと派手な宣伝により、1時間内に完売し、累計で110万ドルを調達しました。
二人は「Frostie」「heyandre」などの匿名の身分で、TwitterやDiscordに数万ユーザーのコミュニティを構築し、3つの主要なエンパワーメントを約束しました：実体周辺の交換、暗号通貨の抽選、70%の利益を保有者に還元し、メタバースゲームとステーキングメカニズムを発表すると宣言し、「ブルーチップNFTの潜在能力」を煽るために水軍を雇い、マーケットの期待を高め続けました。
しかし、完売後数時間で、チームは突然公式サイトを閉鎖し、Discordコミュニティを解散し、SNSアカウントを削除し、「ごめんなさい」という一言だけを残しました。その後、110万ドルをいくつかの匿名ウォレットに分配し、ミキシングサービスを通じて資金の流れを洗浄しました。さらに悪いことに、二人は逮捕される前に第二のNFTプロジェクト「Embers」を準備しており、150万ドルを再度収集しようとしていました。
最終的にNFTのフロア価格は99.2%暴落し、1000人以上の投資者が無価値の画像を持っていて変現できませんでした。2022年3月、アメリカ国税庁はIPアドレスと取引所アカウントを関連付けて身元を特定し、ロサンゼルスで二人を逮捕し、電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴しました。各罪名は最高で20年の禁固刑を科される可能性がありますが、関与した資金は回収されていません。
旧歳已展千重錦、新年再進百尺竿。
願広場の仲間たちが新歳平安喜楽常相伴、煙火は星に。
更に願い各位の願い今年A8皆実現することを。
願広場の仲間たちが新歳平安喜楽常相伴、煙火は星に。
更に願い各位の願い今年A8皆実現することを。
AriseBank号称是“全球首个去中心化加密银行”，于2017年底至2018年初启动ICO募资，最终卷走超600万美元，是当年轰动行业的ICO诈骗案之一。
项目操盘手为CEO Jared Rice Sr与COO Stanley Ford，二人刻意隐瞒自身前科，通过伪造权威背书打造“正规可信”的假象。他们对外宣称获得美国合法银行牌照，还能为用户存款提供FDIC联邦存款保险，虚构出保本保息的加密金融服务，借此吸引大量投资者入场。
在募资阶段，AriseBank以发行代币ARIS为核心，承诺代币持有者可享受银行存贷、支付结算等一系列专属权益，不断渲染代币的升值潜力。但事实上，该项目既无真实的区块链底层技术支撑，也没有合规的金融业务资质，所谓的“去中心化银行”只是一个空壳概念。
骗局很快被揭穿，美国证券交易委员会（SEC）迅速介入调查，认定其ICO行为涉嫌非法证券发行，随即对项目方提起诉讼。最终，AriseBank的ICO募资被紧急叫停，操盘手的诈骗行径公之于众，投资者的资金也难以追回。
项目操盘手为CEO Jared Rice Sr与COO Stanley Ford，二人刻意隐瞒自身前科，通过伪造权威背书打造“正规可信”的假象。他们对外宣称获得美国合法银行牌照，还能为用户存款提供FDIC联邦存款保险，虚构出保本保息的加密金融服务，借此吸引大量投资者入场。
在募资阶段，AriseBank以发行代币ARIS为核心，承诺代币持有者可享受银行存贷、支付结算等一系列专属权益，不断渲染代币的升值潜力。但事实上，该项目既无真实的区块链底层技术支撑，也没有合规的金融业务资质，所谓的“去中心化银行”只是一个空壳概念。
骗局很快被揭穿，美国证券交易委员会（SEC）迅速介入调查，认定其ICO行为涉嫌非法证券发行，随即对项目方提起诉讼。最终，AriseBank的ICO募资被紧急叫停，操盘手的诈骗行径公之于众，投资者的资金也难以追回。
GainBitcoin背后的操盘方是印度兄弟Amit Bhardwaj与Ajay Bhardwaj，项目挂靠新加坡公司Variabletech PTE.Ltd，于2015年正式上线运作。
涉案金额：初期网传涉案超3亿美元，后续印度警方深入调查后查实，实际涉案金额高达137亿美元（约合9600亿印度卢比），2025年警方还查扣了275万美元的涉案加密资产，但仍有巨额资产下落不明。
其核心套路是“云挖矿”噱头叠加传销层级返利的庞氏骗局双杀模式。项目对外包装成低门槛、高回报的云挖矿平台，宣称用户无需自行购置昂贵矿机、无需承担场地运维成本，仅需充值入金就能获得稳定且高额的静态挖矿收益，凭借“躺赚比特币”的宣传噱头，短时间内吸引了全球大量追求稳健回报的散户投资者入场。
同时，项目方精心设计了多层级传销激励机制，鼓励已入场的投资者发展下线，下线每笔入金，上线都能按层级获取提成奖励，以此快速裂变式扩张资金盘规模。但实际上，该项目根本没有任何真实的矿机设备与挖矿业务，所有向早期投资者兑付的收益，均来自新入场投资者的本金。
随着新增资金逐渐枯竭，资金盘难以为继，2019年项目彻底崩盘，操盘方卷款潜逃海外。其中主犯Amit Bhardwaj于2022年去世，导致案件后续追查难度陡增，至今仍有大量投资者的本金无法追回，全球众多受害者血本无归。
涉案金额：初期网传涉案超3亿美元，后续印度警方深入调查后查实，实际涉案金额高达137亿美元（约合9600亿印度卢比），2025年警方还查扣了275万美元的涉案加密资产，但仍有巨额资产下落不明。
其核心套路是“云挖矿”噱头叠加传销层级返利的庞氏骗局双杀模式。项目对外包装成低门槛、高回报的云挖矿平台，宣称用户无需自行购置昂贵矿机、无需承担场地运维成本，仅需充值入金就能获得稳定且高额的静态挖矿收益，凭借“躺赚比特币”的宣传噱头，短时间内吸引了全球大量追求稳健回报的散户投资者入场。
同时，项目方精心设计了多层级传销激励机制，鼓励已入场的投资者发展下线，下线每笔入金，上线都能按层级获取提成奖励，以此快速裂变式扩张资金盘规模。但实际上，该项目根本没有任何真实的矿机设备与挖矿业务，所有向早期投资者兑付的收益，均来自新入场投资者的本金。
随着新增资金逐渐枯竭，资金盘难以为继，2019年项目彻底崩盘，操盘方卷款潜逃海外。其中主犯Amit Bhardwaj于2022年去世，导致案件后续追查难度陡增，至今仍有大量投资者的本金无法追回，全球众多受害者血本无归。
Pincoin & iFan はベトナム2019年に関与した金額が最も大きい暗号通貨詐欺であり、地元企業F8 Groupが運営し、「ブロックチェーン+旅行+電子商取引」の虚偽のビジネスサイクルを名目に、マルチ商法の資金回収モデルを設計しました。
プロジェクトチームはオフラインで大規模な説明会を開催し、インフルエンサーや偽の業界専門家を呼び寄せ、投資契約書や高額な収益証明を偽造し、一般市民に対して毎月6%-18%の固定リターンを約束しました。同時に、下級者を引き入れるリベートメカニズムを設け、投資家に階層チームの構築を奨励しました。この一連の手法は迅速に32万人以上の投資家を引き寄せ、合計で約6.6億ドルの資金を巻き上げました。
2019年中頃、このプロジェクトは資金繰りが破綻し、完全に崩壊しました。核心的な操作者は資金を持ち逃げして海外に逃亡し、無数の投資家が損失を被りました。この事件はベトナムの多くの地域で大規模な権利保護デモを引き起こし、警察が介入した後、いくつかの下級代理人が逮捕されましたが、主犯は今でも未逮捕のままで、投資家の損失はほとんど取り戻せない状況にあります。
このケースは東南アジアの暗号通貨詐欺の典型的な例となり、小規模な経済体における人々のブロックチェーンに対する認識不足や、規制体系の遅れなどの問題を露呈させ、世界の暗号通貨投資リスクに警鐘を鳴らしました。
プロジェクトチームはオフラインで大規模な説明会を開催し、インフルエンサーや偽の業界専門家を呼び寄せ、投資契約書や高額な収益証明を偽造し、一般市民に対して毎月6%-18%の固定リターンを約束しました。同時に、下級者を引き入れるリベートメカニズムを設け、投資家に階層チームの構築を奨励しました。この一連の手法は迅速に32万人以上の投資家を引き寄せ、合計で約6.6億ドルの資金を巻き上げました。
2019年中頃、このプロジェクトは資金繰りが破綻し、完全に崩壊しました。核心的な操作者は資金を持ち逃げして海外に逃亡し、無数の投資家が損失を被りました。この事件はベトナムの多くの地域で大規模な権利保護デモを引き起こし、警察が介入した後、いくつかの下級代理人が逮捕されましたが、主犯は今でも未逮捕のままで、投資家の損失はほとんど取り戻せない状況にあります。
このケースは東南アジアの暗号通貨詐欺の典型的な例となり、小規模な経済体における人々のブロックチェーンに対する認識不足や、規制体系の遅れなどの問題を露呈させ、世界の暗号通貨投資リスクに警鐘を鳴らしました。
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