余烬Ember

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FBIがTHORChainに、Binanceから盗まれた資金のマネーロンダリング取引を阻止するよう求めました。今回もTHORChainは分散型を言い訳に拒否するのか、それともおとなしく従うのか？😂

ハッカーが主要なクロスチェーン資金洗浄ツールとしてTHORChainを選ぶのはなぜ？安全だからです。THORChainは、自分たちのプラットフォームで盗難資金が取引されるのを拒みません。彼らはその対価（盗難資金の取引手数料）で稼いでいるのです。
そのため、以前Bybit、Kelp DAO、BitgetはいずれもTHORChainに盗難資金の阻止を求めましたが、THORChainに拒否されました。阻止すれば、自分たちの飯の種を潰すことになります。

今回はFBIから要請がありました。THORChainは阻止するのか、しないのか？😂
◎阻止するなら、今後THORChainを使うハッカーは少なくなるでしょう。THORChainの印刷機は止まることになります。
◎阻止しないなら、FBIに逆らうリスクは誰もが分かっています。

122.3万枚のSOL（1.17億ドル）が2時間前、同じ入金アドレスを通じてCoinbase Primeに入金されました。

アドレス：4EAjRbkPcBdb5VKYGwjbiAu3KEmv6QgoBkPgMiyE8Qgm

9時間前、あるクジラが1,724万USDCを費やし、ETH 7,703.2枚を価格2,237.6ドルで押し目買いしました。

半月前にCEXから購入したETH 1,671枚を合わせると、合計でETH 9,375.6枚（2,123万ドル）を購入したことになり、平均価格は2,264ドルです。

アドレス：0x7F08182c2520A5dD19b436F11687CB691d2DE8F4

循環借入を行うクジラの0xc79bが9時間前、cbBTC 200枚を1枚あたり77,458ドルで売却し、1,549万USDCに換えました。

このcbBTCは今年2月から7月にかけて平均68,750ドルで購入したもので、174万ドルの利益を得たことになります。

アドレス：0xc79b6416bd17446f930d32a7b78cf60d35a12be7

過去2時間で、EthenaはBinanceに1億2860万枚のENA（2433万ドル）を入金しました。

Binanceは現在、Proof of Reserves（PoR）を完了するため、取引所内外で盗まれた資産を買い戻しています。そのため、これはBinanceがEthenaからOTCでENAを購入し、盗難による不足分を補うためでしょうか？

*注：昨日Binanceから盗まれたENAの数量は2億1750万枚でした。

アドレス：0xB805Ef84dd9c7DE96D8Fe79C1B6F2cA52E890936

912,383枚のHYPE（8,209万ドル相当）が2時間前、クジラ／機関投資家によって機関向け取引プラットフォームFalconXに集約・移転されました。

◎これらのHYPEは1〜2か月前にCoinbase PrimeおよびFalconXを通じて買い集められ、平均取得価格は約81ドルでした。
◎本日、90ドルで移転され、803万ドルの利益が見込まれます。

アドレス：0x26856b4d343810a43A8d8831F74e0Bf4309e6800

Binanceのハッカーは、NEWTを含む18種類、総額332万ドル相当のトークンを誤ってNEWTトークンのコントラクトアドレスに送金しました。

誤送金された資金は完全に失われており、NEWTプロジェクト側も取り戻すことができません。

NEWT財団によると、NEWTトークンコントラクトの管理者権限は2025年に放棄され、コントラクトのアップグレード機能も無効化されています。そのため、現在は誰もNEWTトークンコントラクトから誤送金されたトークンを取り出すことができず、実質的に焼却されたことになります。

NEWTトークンコントラクトアドレス：0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D

今朝、ETHのロングポジションがすべて清算された後、麻吉は再び入金してロングを仕掛けました。

今朝、Binanceのハッキングによる下落で、彼のETHロングポジションはすべて強制清算されました。
午後にはさらに25万USDCを入金してロングを続け、現在はETH、HYPE、BTCを含む総額588万ドルのロングポジションを保有しています。
相変わらずレバレッジはかなり高く、ETHポジションの清算価格もかなり近い水準です。2,161ドルで、現価格からわずか86ドルです。

Hyperliquidで約1年半にわたってハイペースで賭け続け、取引量は158.6億ドルに達しました。損失総額は3,705万ドルです。

アドレス：0x020cA66C30beC2c4Fe3861a94E4DB4A498A35872

Binanceのハッキングを受けて相場の先行きを弱気に見ている、BTCとETHのロングポジションを約4か月保有していた「ダイヤモンドハンド」のクジラが、先ほど$1 億相当のロングポジションをすべて決済し、1,778万ドルの利益を確定。その後、ETH 2万枚（4,460万ドル相当）のショートポジションを新たに建てました！

◎7月初旬、BTC 1,000枚を62,353ドルで、ETH 1万枚を1,762ドルでロング。
◎約4か月にわたってポジションを保有した後、本日のBinanceハッキングを受けて相場の先行きを弱気に見て、先ほどロングポジションをすべて決済し、1,778万ドルの利益を確定しました。
◎その後、ETH 2万枚（4,460万ドル相当）を2,228ドルでショートしました。

アドレス：0x15a4f009bb324a3fb9e36137136b201e3fe0dfdb

「市場が恐怖に陥るとき、私は貪欲に」の好例：クジラの「wenyu8888888」は、今朝ハッカーによる売りで市場がパニックに陥り下落した後、UNIとPEPEを底値買いし、27万ドルの利益を得ました。

◎午前7時ごろ、261万USDCで底値買いし、PEPEを2,979億枚、UNIを20.8万枚購入。
◎20分前、底値買いしたUNIとPEPEをすべてGateに移転。価値は288万ドル。5時間で27万ドルの利益を上げました。

アドレス：0x79Ec68D35878cEdf61a4363B40EC30b89698bcAd

このハッカー、ちょっと無謀すぎる。Arbitrumチェーンの公式が自分のウォレットから直接資金を移せるって、知らなかったのだろうか？

今朝、Binanceから盗み出した資産には、Arbitrumチェーン上の価値3,025万ドル相当の資産が含まれていた。内訳は8,426 ETHと7,456万ARB。
ETHもネイティブトークンのARBも大丈夫だと思ったのか、ひとまずそのままにして、Ethereumには移していなかったようだ。

15分前、Arbitrumチェーンの公式がハッカーのウォレットから、Arbitrumチェーン上にあったこれらのETHとARBを移動させた。
アドレス：0x3E2bf1ac6bf0934BBba6456C341c2EcbCED632d5

半年前、rsETHを盗んだハッカーがArbitrumチェーン上に30,766 ETHを置いていたところ、同じくArbitrumチェーンの公式に移動され、その後プロジェクト側に返還された。

ああ、この市場で唯一の勝者は、やっぱりハッカーだけだ。

バイナンスは今日未明、約34億3,000万ドル相当の資産を盗まれた（ステーブルコイン発行元がすでに凍結に協力した24億3,000万ドル相当のステーブルコインを除く）。

盗まれた資産のうち最も多いのは18,270 BTC（14億4,000万ドル相当）で、今のところハッカーはまだこれらのBTCを動かしていない。
その他のアルトコインは現在、ETHに換金されつつあり、ハッカーの保有するETHはすでに46万7,000 ETH（10億6,000万ドル相当）に達している。

ある大口投資家／機関が、直近4日間で69.43万枚のHYPE（5,326万ドル相当）をCoinbaseに送金しました。

アドレス：
0xEa4E74F9Ed3cA05efe26BDd29782B5157834709a
0x2824f91a99dd1607F596B295b3870042A3cdd9cA

5日前、トレーダーのSalemは一度の取引でAIを2,006万枚（109万ドル相当）すべて売却し、AIは15%下落しました。

今日の5時間前、彼はAIを744.5万枚（61.2万ドル相当）買い戻し、AIは25%上昇しました。

アドレス：0xb8f305F27cCC406373De0082CC06Cb1D065504eA

Hyperliquidの開発チームHyperLabsが10時間前、ステーキングから179,706 HYPE（$1,449万）を償還する申請を行いました。償還申請されたHYPEは11月4日の夜（7日後）に入金される予定です。

これは以前のチームトークンのロック解除と同じ流れだと思われます。ステーキングから引き出された後、まずチームメンバーに分配され、その後マーケットメーカー／機関投資家向け取引プラットフォームのFlowdeskを通じてOTC取引されます。

アドレス：0x43e9abea1910387c4292bca4b94de81462f8a251

現在、借り入れでレバレッジをかけて ETH をロングするクジラや機関投資家は、実際かなり少なくなっています（清算された例があまりにも多いため）。以下の事例は、最近のものとしては最大規模です：

この1か月で、Aaveから3,100万Uを借り入れ、ETHを21,895枚（5,463万ドル相当）購入しました。平均購入価格は約2,495ドルです。
清算価格は1,660ドルです。

アドレス：0xdea611a2f605fe63962e0151e724e9ce4c8a1d5c

ICOで20万ETHを購入した古参クジラが、6時間前にアドレスに残っていた最後の7,594 ETH（1,779万ドル）をKrakenに送金し、全て売却しました。

ICOで20万ETHを1枚あたり0.311ドルで購入し、ここ数年にわたって売却した分の平均価格は約1,368ドル。6万2,000ドルが2億7,360万ドルになりました。

アドレス：0xa0e239b0ABf4582366AdaFF486EE268C848c4409

ICOで10万ETHを購入した古参のクジラが、2日前に送金した5,000 ETH（1,159万ドル）を、3時間前にすべて取引所へ送金しました。

10年前には1ETH＝5.47ドルで5万ETHを売却し、今回は1ETH＝2,320ドルで5,000 ETHを売却。
11年前にICOで3万1,000ドルを投じて購入した10万ETHのうち、現在残っているのは4万5,000 ETH（1億500万ドル）です。

アドレス：0x5A03703125380cfDA804446FdAa3b4064Cb6CC0a

なんと、昨年UXLINKプロジェクトから約4,000万ドル相当の資産を盗んだハッカーが、今度はHyperliquidで3万ETHのロングポジションを保有しています！
2,134ドルで30,282 ETH（7,025万ドル相当）をロングし、現在の含み益は562万ドル。

◎なぜこれがハッカーのアドレスだと言えるのでしょうか？ETHのロングに使われた資金の送金元アドレスが、既知のUXLINKハッカーのアドレスと直接的な資金のやり取りをしているからです。1か月前、ETHのロング資金の送金元アドレスと、既知のUXLINKハッカーのアドレスの1つが、同じ日にそれぞれのアドレスに残っていたETHのGas代を同じウォレットに集約していました。

◎ハッカーは8月初め、複数の経路から1,154万USDCを集約した後（マネーロンダリングの特徴に合致）、HyperliquidでETHの取引を始めました。なかなかの好成績です。6回取引して5回勝ち、利益は合計571万ドルに達しています。

資金のやり取りが確認されたアドレス：0xe45642C1AE5d18eFF149dC5118e4Dc669e15bC26
ETHロングのアドレス：0xde8d9e530b0528ffa7b1190f862536c055dd9524