EyeOnChain

Binanceから大量の$BTC を引き出しました。新しく作成された2つのウォレットが、合わせて6,765 BTC（約441.34Mドル）を、つい2時間前にBinanceから引き出しました。
これは、#BTC ドル相当が単一の取引クラスターで取引所から移動したものとして、440Mドルを超えています。間違いなく注目案件です。

ウォレット：
34ryUknRsda7w9yXqzjLhgRPZLPV43rpsd
bc1q9n7j6a5wwru6tad9xrlncnagresvyjt96pl3en

#Strategy はまだ傍観している。先週は$BTC を買ったり売ったりしておらず、ビットコインの購入・売却が一度もない状態が3週連続となった。
ここ数週間の積極的な買い増しのあと、同社はひとまず小休止を取っている。

このクジラはただETHとWBTCを積み増し続けています。
7月以降に148Mドル相当以上のETHと$WBTC を積み上げてきたクジラは、さらにポジションに追加入れました。
過去2時間で、約7.8Mドル相当の120 WBTCを追加で取引所から引き出しました。
現在、そのクジラは59,404.19 ETH + 820 WBTCという巨大な保有量を持ち、合計ポジションの価値は約156Mドルです。
ETH保有：59,404.19
WBTC保有：820
総額：〜$156M
平均ETHコスト：〜$1,742
平均WBTCコスト：〜$64,329
未実現利益：〜$8.93M

このクジラは明らかに減速していません。

住所：0x268448f31594F4636D03cBB4E813b94801E47643

このクジラはさらに「$ETH ドル相当」のETHを、総額1,780万ドル（$17.8M）分すくい上げたばかりです。
アドレス0x365…37df5は過去2時間でオンチェーン上にて9,046.17 ETHを購入しており、ETH1枚あたり平均約$1,968を支払いました——合計で約$17.8Mです。
しかし面白いのは次に起きたことです。このクジラはETHを別のウォレット、0xdbf…Fe815へ、バッチ（小分け）で送金し始めました。
エントリーウォレット: 0x365274FF809D4384738D55748a20A12441237df5
受け取りウォレット: 0xdbfa57c82bA9075Dead4DeCcA02ec828A31Fe815
わずか数時間でさらに「$17M+」のETHが積み増されました。

謎のクジラが大規模なETH買い物ラッシュに出ました。

過去2時間で、新しく作られた3つのウォレットが、同じクジラによって操作されている可能性が高く --- 合計5,004万DAIを使って、平均価格約1,968ドルで25,425 ETHを購入しました。

これは、わずか2時間で$ETH に5,000万ドル以上が投入されたことになります。

ウォレット：
0x06cE6C20b5eE13779634F2d167Ec89790300d7F4
0x365274FF809D4384738D55748a20A12441237df5
0xee10d4cBAD520C72793f20eb77ad99B6D5c113ad

ETHがどう動こうと、アーサー・ヘイズは買い続ける😂...
アーサー・ヘイズは、約9時間前に1.2Mドル相当でさらに645 $ETH を購入しました。
7月15日以降、彼は合計3,915 #ETH を積み上げており、平均価格は1ETHあたり約1,909ドルで、約7.47Mドルを費やしました。
彼は現在、含み損が約113Kドル -- だが、どうやらそれでも買い足すのを止めていないようです。

別のクジラが$HYPE の価値で32.87Mドル相当を移動させました。
別のクジラは約14時間前にFalconXから557,902 HYPE（およそ32.87Mドル）を受け取りました。
トークンを取引所に送る代わりに、そのクジラは全額をステーキングのためにHyperliquidに預け入れました。
追記: 0xD9B7B09eB1E2cCBfE293e96a2172A80A47a9582e
これは売らずに運用に回される、かなり大きなHYPEポジションですね。

$DEXE はわずか11日で96.8%下落しクラッシュ…そしてオンチェーンの履歴がいくつか興味深い疑問を投げかけています。
以下が時系列です👇
7月12日：#DEXE/USDT がATH（史上最高値）$49.43に到達。
7月13日：売りが始まる。
7月21日：DEXEが最大の1日崩壊を経験し、$46.93から$5.65へと88%急落。
本日：トークンは96.8%下落し、$1.56前後で取引されています。

オンチェーンデータを見ると、大口の送金の多くは集中型取引所のホットウォレットから行われており、これは珍しくありません。

注目された住所が1つありました：Ceffu。7月13日以降、Ceffuは6回の取引で合計797,917 DEXE（送金時点で約$6.15M相当）をBinanceへ送金しています。クラッシュ時にオンチェーン上で$100万超相当のDEXEを移動させた唯一の非取引所（取引所外）主体でした。
興味深いのは、CeffuのMirrorXカストディモデルがどのように機能するかです。カストディに保管された資産は、取引所で1:1のミラー取引ポジションを持てる一方、オンチェーンでの送金（移転）は決済（settlement）が後になってから行われます。その仕組みを使って、オンチェーン決済が表面化する前にDEXEを強烈に売却していたなら、実効的な売り圧力ははるかに大きかった可能性があります。
DEXEのクラッシュ前の価格で見れば、797,917 DEXEはおよそ$39.4Mの価値があり、市場に大きな圧力をかけるのに十分すぎる規模でした。
では、誰が売りを仕掛けたのか？DEXEチームは当然の可能性ですが、公に利用可能なウォレット情報では、チームがそのトークンをCeffu経由でカストディしていた証拠は見当たりません。チーム保有のトークンは、DAOのトレジャリーやベスティング契約に残っているように見えます。
別の可能性として、Falcon Financeが挙げられます。同社はDEXEを担保として支援しており、カストディ先の1つとしてCeffuを利用しています。DWF Labsもパートナーとして名を連ねており関係が注目されますが、DWF Labsが売りを担当したことを示すオンチェーン上の証拠はありません。
現時点で利用可能なオンチェーンデータが示しているのは、Ceffuを通じたDEXEの異常なフローだけです。これがDWF Labs、Falcon Finance、プロジェクトチーム、マーケットメイカー、あるいは別の参加者による活動を反映しているのかは未確認です。

Worldcoin マルチシグは、約 11 時間前に新たに作成された 2 つのウォレットへ 13.84 million $WLD を送金しました。興味深いことに、このマルチシグは上流のアドレスから 60 million #WLD を受け取った一方で、これまでに分配したのは 36.94 million WLD だけです。
この 2 つの受信ウォレットはいずれも、まだトークンを動かしたり売ったりしていません。とはいえ、3 か月前に同様の送金パターンがあった後は取引所への入金が行われたため、これらのウォレットは注視しておく価値があります。
以下が、その 2 つの受信ウォレットです:
0x2a33d2ded69F3170356Adc979F45BB42b81CD6F7
0x56CA462182Fb97Ed8adA8F4ad835Cb6bAEEAB972

トランプ陣営はさらに大量のTRUMPトークンを移動させました。
約3時間前、トランプ陣営は10.84 million $TRUMP を送金しており、約1,691万ドル相当です。これらのトークンは、ビットゴ（BitGo）に送られた後、さらに取引所へ移動する可能性があると見込まれています。
これは過去5か月間で3回目の大規模移転です。これまでに陣営は、合計で48.25 million #TRUMP tokensを移動させており、約1億7,240万ドル相当になります。
特筆すべきは、これまでの各移転の後もTRUMPの価格が下落し続けていることです。同じ5か月間でトークンは66%以上下落しており、これらのウォレット移動は市場から注目されています。
アドレス: arkm.com/explorer/entity/official-trump-meme

ドリフト・プロトコルの悪用者は、盗まれたETHを引き続きマネーロンダリングしています。
285百万ドル規模のドリフト・プロトコルのハックの背後にいる悪用者は本日、別途23,095 ETH（約44.4百万ドル）をTornado Cashに入金しました。
最新の送金にもかかわらず、悪用者は依然として107,165 $ETH を保有しており、約201百万ドル相当です。盗難資金の大部分はまだ移動されていません。
Tornado Cashの継続的な利用は、攻撃者が盗難資産のマネーロンダリングの最中であることを示唆しています。
address: arkm.com/explorer/entity/drift-protocol-exploiter

過去24時間で、19のウォレットが…同じクジラによって管理されている可能性がある。合計2.93百万の$HYPE を入金し、その価値は約1億7,200万ドル相当で、Hyperliquidに送金し、その全額をステーキングした。
そのクジラは約9か月前に、平均価格44ドルで2.93百万HYPEを蓄積した。現在の価格では、このポジションは未実現利益として推定4,450万ドルの水準にある。
トークンを取引所へ移す代わりに、そのクジラはそれらをステーキングすることを選び、HYPEの長期的な見通しに対する継続的な確信を示した。
ここにある全アドレスは誰でも確認できます：arkm.com/explorer/entity/b4507cea-de43-43d8-a886-605b776fa55d

アブラクサス・キャピタルは利益確定を進めているようです。
過去8時間で、アブラクサス・キャピタルは暗号資産を大量に取引所へ移し、以下を入金しました：
2,211 $BTC （約1億4,388万ドル）をKraken30,825 $ETH （約5,919万ドル）をBinance
数週間にわたる積極的な蓄積の後、こうした大口の取引所預け入れは、アブラクサスが利益確定を実現しようとしている、またはポートフォリオをリバランスする準備をしていることを示唆している可能性があります。 このような大規模な機関投資家のフローは注視する価値があります。市場の流動性やセンチメントに目立った影響を与えることがあるためです。

7月以来着実に$ETH and $WBTC を積み上げてきたクジラが、過去7時間でさらに約1,775万ドル相当の暗号資産を追加しました。
最新の購入には、取引所から直接引き出された4,998 ETHと75 WBTCが含まれます。蓄積が始まって以来、そのクジラは56,400 ETHと700 WBTCのポジションを構築しており、現在の価値は約1億4,800万ドルです。
平均取得価格は、#ETH あたり約1,742ドル、#WBTC あたり約64,205ドルで、ウォレットには含み益が約1,142万ドル残っています。
アドレス: 0x268448f31594F4636D03cBB4E813b94801E47643 .

これはオンチェーン上で最大級の、そして最も注目されているETH/WBTCの蓄積ウォレットの1つであり続けています。

それでは本日、ハッカーたちが大騒ぎです……わずか1日で、3つの主要な暗号資産エクスプロイトによって3,550万ドル超が盗まれました。
最新の被害はVerusCoinのイーサリアム・ブリッジで、755万ドルが搾取されました。攻撃者は盗んだ資金をすぐに3,916 $ETH （約752万ドル相当）へ換金し、全額を、盗まれた暗号資産でよく使われる一般的なマネーロンダリング経路であるTornado Cashに預け入れました。
これまで本日発生した3つの主要なエクスプロイトは:
AFX Trade = 2,415万ドル盗難VerusCoin Ethereum Bridge .
VerusCoin = 755万ドル盗難
BsQUAREDNETWORK = 386万ドル盗難

これは、たった1日で合計約3,555万ドルの損失です。

とにかく、こちらがVerusのエクスプロイト犯のアドレスです: 0xCFd0A20703cD11E0b9f665e1C3F1Ef989C142D54

4月に約930Kドルを使って19,300 ETHのスイングトレードを行ったこの人物が、2か月の休止期間を経て戻ってきた。ちょうど11〜12時間前に、ウォレットは新たな蓄積ラウンドを開始し、平均価格1,935ドルで約514万ドル相当の2,657 $ETH ドル（※原文の数値）を購入した。
ウォレット: 0x8Ad459048c798b7435887184D81d7Dd8CF2Ab818。

トレーダーの強い実績を考えると、この新たな蓄積は、#ETH がさらに上昇トレンドを続けるなら注目に値する。