暗号資産アナリストのアダム・コクラン氏は、HuobiとTronの幹部が中国で逮捕されたと主張するツイッタースレッドを公開した。Techub Newsによると、同氏は信頼できる情報筋から、中国警察が人材、研究開発、財務などの分野にかかわる捜査のため、少なくとも3人のHuobi暗号資産取引所の幹部を拘束したと明かしたという。

逮捕されたとされる人物には、トロンの製品責任者であるワン・ミン氏、トロンのチェーン技術責任者であるレイン・レン氏、Huobiの人事責任者であるファイ・ワン氏、Huobiのサーバー運用責任者であるワン・フアニエ氏、DevOpsリーダーであるチャン・ダ氏などがいる。これらのチームはトロンのCTOであるマルス・ゾン氏の直属であると報じられている。

この事態を受けて、一部の従業員は、直ちに国外退去するよう勧告する緊急通知を受けたと述べている。特に、中国当局がカジノ運営への関与の疑いで、複数のCTO、CHO、その他の幹部を調査しているとの報道が以前にもあった。

Huobi幹部がダミー会社を経営していた疑い

コクラン氏は、Huobiの幹部が捜査のために連行されたという最近のニュースは、彼らが他の家族の名前で中国のダミー会社の運営に関与していたことが暴露された後に起きたものだと明かした。これらの展開を考慮すると、トロンの創設者であるジャスティン・サン氏が将来的に責任を問われるとしても不思議ではないとコクラン氏は述べた。

コクラン氏は、最近Huobiが米ドル資産の流出の大幅な増加を経験したと強調した。これは、一部の幹部が彼らに国外退去を警告したという主張を裏付けるものだ。さらに、同氏はUSDTの流出が大幅に増加し、過去48時間以内に3,600万ドルのUSDTが突然引き出され、幹部の逮捕と同時期に起きたと指摘した。

さらに彼は、この状況は、マルチチェーンの最近の問題で見られたパターンと一致していると指摘した。マルチチェーンのチームは、中国の取引所や伝統的なビジネスが関与した過去の事例に加えて、幹部が拘束され、資産が奪われたように見える同様の問題に遭遇した。噂を額面通りに受け取らないことは重要だが、それを考慮してリスクを調整する価値はあると彼は付け加えた。

コクラン氏は、Huobiユーザーに関して、通常は資産をプラットフォームから移動させるよう警告すると述べた。しかし、ジャスティン・サン氏がすでにユーザーの資産がHuobiに残っていないことを確認していると指摘した。

サンの訴訟とUSDT取引

3月に、証券取引委員会（SEC）はジャスティン・サン氏と彼の3つの会社を告訴した。告訴内容は、暗号資産証券、具体的にはTronix（TRX）とBitTorrent（BTT）の違法な提供と販売に関するものだった。さらにSECは、サン氏と彼の会社がウォッシュトレーディングによってTRXの流通市場を操作したと主張した。

さらに、彼らは、報酬を明かさずに有名人にTRXとBTTの宣伝料を支払うという欺瞞的な計画を画策したとして告発されました。この誤解を招く戦術は、これらの有名人を暗号通貨の真のファンや支持者であるかのように描写することを目的としていましたが、実際には彼らは有料の広告主でした。

コクラン氏は以前、サン氏のTronアドレスで行われた取引について警告を発した。取引には、6200万ドル相当のTUSDの焼却、Huobiからの5000万ドルの引き出し、Bitfinexへの5000万ドルの入金などが含まれている。最も懸念されるのは、サン氏が5000万ドル相当のTUSDを焼却したとみられる点であり、これは十分に裏付けられていない「偽の」残高を一時的に作り出す試みであり、おそらく債務を「スナップショットまたは解消」する目的なのではないかとの疑惑が浮上している。

さらに、コクラン氏は、サン氏がポロニエックスやフォビなどの取引所を「貯金箱」として利用し、フォビの資産を担保に多額の借り入れを行い、それをトロンの貸付プラットフォームであるジャストレンドに投資しているようだと指摘した。

これらの取引は、サン氏の意図と、彼の行動が暗号通貨市場全体に及ぼす潜在的な影響について疑問を投げかけた。コクラン氏は特に、サン氏による TUSD の「操作」が市場の流動性の増加という誤った印象を与え、価格操作につながる可能性があると懸念を表明した。これらの懸念はサン氏のやり方に疑問を投げかけ、暗号通貨市場全体の安定性と健全性について警鐘を鳴らした。