仮想通貨のダイナミックな世界では、投資機会には詐欺のリスクが伴います。以下に、最大の仮想通貨詐欺 10 件を損失額の低い順に並べて紹介します。
10. ビットコネクト (10 億ドル) ビットコネクトは毎日 1% の収益を約束し、数千人の投資家を魅了しました。しかし、2018年1月にプラットフォームは閉鎖され、ネズミ講として運営されていたことが明らかになった。推定損失額は約10億ドルに上る。
9. PlusToken (20 億ドル)PlusToken は、ユーザーの入金に対して高い収益を提供する暗号通貨ウォレットでした。 2019年、PlusToken運営者はファンドとともに姿を消し、投資家は推定20億ドルの損失を残した。
8.MT。 Gox (4 億 5,000 万ドル) 暗号通貨の世界で最初で最も悪名高い詐欺の 1 つは MT ハッキングでした。 2014 年の Gox。ハッカーは約 850,000 ビットコインを盗み、当時約 4 億 5,000 万ドルの損失をもたらしました。このイベントは、取引所プラットフォームのセキュリティに関する早期の警告を示しました。
7. Coincheck (5 億 3,000 万ドル) 2018 年 1 月、日本に本拠を置く仮想通貨取引所である Coincheck がハッキングを受け、当時の 5 億 3,000 万ドルに相当する 5 億 2,300 万 NEM トークンが盗難されました。この詐欺は、取引所におけるセキュリティの重要性を強調しました。
6. OneCoin (40 億ドル) 史上最大の暗号通貨詐欺の 1 つと考えられている OneCoin は、2014 年から 2016 年の間に約 40 億ドルを調達しました。創設者の Ruja Ignatova は OneCoin を「次の大きな暗号通貨」として宣伝しましたが、実際にはその背後にブロックチェーンはありませんでした。 。イグナトワ容疑者は2017年に失踪し、今も逃亡している。
5. WoToken (10億ドル) PlusTokenと同様に、WoTokenはウォレットに暗号通貨を保持することと引き換えに、並外れたリターンを約束しました。 2020年にはWoTokenの運営者が逮捕され、このスキームにより投資家から約10億ドルがだまし取られていたことが明らかになった。
4. QuadrigaCX（1億9000万ドル） カナダ最大の仮想通貨取引所の1つであるQuadrigaCXは、創設者のジェラルド・コットンが急死し、コールドストレージウォレットのパスワードを持ち去った後、2019年に破綻した。これにより、ユーザーの資金が約 1 億 9,000 万ドル損失されました。その後の調査で、コットン氏がネズミ講を運営していた可能性があることが示唆された。
3. FTX（100億ドル） 2022年11月、仮想通貨取引所FTXが破産を申請し、約100億ドルの財務上の穴が明らかになった。同社は姉妹のヘッジファンド、アラメダ・リサーチの損失を補うために顧客の資金を使用していたことが判明した。
2. Luna (TerraUSD と Luna の崩壊) (600 億ドル) 2022 年 5 月の TerraUSD (UST) とその姉妹仮想通貨 Luna の崩壊は、仮想通貨分野における最大の災害の 1 つでした。 TerraUSD はアルゴリズムのステーブルコインでしたが、ドルとのペッグを失い、大暴落を引き起こしました。投資家は約600億ドルの価値を失い、アルゴリズムステーブルコインに伴うリスクが浮き彫りになった。
1. バーナード・マドフのポンジ・スキーム (648 億ドル) 暗号通貨ではありませんが、バーナード・マドフのポンジ・スキームは史上最大の金融詐欺です。ウォール街の金融家として尊敬されているマドフ氏は、投資家から総額648億ドルをだまし取った。この詐欺は 2008 年に発見され、数千人の投資家に壊滅的な影響を与えました。
ペペコインに関する警告
Pepe Coin はこれらの損失レベルには達していませんが、市場操作の懸念すべき兆候を示しています。時価総額はおよそ71億ドルで、これが詐欺的スキームの一部であることが判明した場合、このスキーム内に留まる投資家、つまり長期出資者は7万ドルから1,000億ドルという史上最大の損失に直面する可能性がある。暗号システム全体に影響を与える可能性があります。確かに、これらの計画は、次に計画される数百万ドル規模の詐欺を準備するものです。暗号通貨の不安定な世界で詐欺の被害者にならないためには、警戒心と慎重さが不可欠です。
私たちは暴力（SB）、金融教育よりも無知によって支配されています🙏。
