2016 年の悪名高い Bitfinex によるビットコイン強盗に関与した 2 人のサイバー犯罪者が検察と和解に達しました。ヘザー・モーガン被告とイリヤ・リキテンスタイン被告は、Bitfinexから違法に入手した約12万枚のビットコインを洗浄した疑いで告発されている。
Bitfinex の衝撃的なハッキングの暴露とその余波
金曜日の法廷記録によると、モーガンとリキテンスタイン夫妻は司法取引に同意したと報じられている。その後、仮想通貨取引プラットフォームが最初にハッキングされてからほぼ6年が経過することを記念して、8月3日に司法審理が予定されている。
デジタル盗難が最初に計画されたとき、盗まれたビットコインの価値は 7,200 万ドルと推定されました。現在、ビットコインの価値は膨張し続けており、盗まれた資産の価値はなんと36億ドルに達しています。
画期的な発作と現在の状況
集中的な捜査の結果、夫妻は昨年逮捕され、盗まれたビットコインのほとんどが回収された。注目すべきことに、金曜日のChainaanaracyのレポートでは、回収されたビットコインの総数が108,068であることが確認されました。回収された資産は米国司法省（DoJ）が管理しているが、訴訟手続き後の資金の行方は依然として不透明だ。
盗まれたビットコインの大部分を押収した後、ビットフィネックスは資産の所有権を維持する決意を発表した。仮想通貨交換が成功すれば、回収した資金の80％をLEOトークンの買い戻しとバーンに使用する予定だ。この発展により、トークンの市場価格が上昇する可能性があります。
Bitfinex ユーザーは正義を求める
モーガン氏とリキテンスタイン氏の逮捕と資産の押収は、Bitfinexハッキング事件の解決における重要なマイルストーンである。この成功は、複数の米国法執行機関による共同捜査のおかげである。
盗まれたビットコインの軌跡を追跡します。
オンチェーン分析のハイブリッド。
複数の暗号通貨取引所と幅広く連携します。
徹底した現実世界の調査。
夫婦に対する刑事告発によると、彼らは不法収益を洗浄するために非常に洗練された戦略を採用したとされている。これには、偽の ID を統合したり、多数の取引所や数千のビットコイン ウォレットを活用したりする戦術が含まれます。さらに、クロスチェーンの暗号通貨取引所、暗号通貨ミキサー、ダークネット市場への参加も活用しています。
キャプチャ: テクノロジーと伝統的な調査の融合
この戦術はマネーロンダリングの闇の世界では標準であるように見えるかもしれませんが、これらのサイバー犯罪者の捜索は、一か八かのいたちごっこに喩えられ、テクノロジーの軍拡競争に変わります。 Tornado Cashのような仮想通貨ミキサーはマネーロンダリングに関与しているとして当局から批判されているが、プライバシー擁護団体はその合法性を擁護している。
しかし、夫婦の破産を引き起こしたのは、仮想通貨マネーロンダリングのハイテクな側面ではなく、一見無害に見える現実世界の事件でした。チェイナアナリシスによると、ウォルマートのギフトカードの引き換えが事件解決の重要な手がかりとなったという。捜査当局は、ビットフィネックス強盗事件に遡るビットコインで購入されたギフトカードに焦点を当てており、その中にはヘザー・モーガンに関連したiPhoneアプリを通じて引き換えられたものも含まれている。
それ以来、捜査官らはリキテンスタイン氏とモーガン氏の住居とクラウドストレージアカウントに対する捜索令状を取得した。リヒテンシュタインが管理するアカウントにアクセスした後、彼らはデジタルウォレットの秘密鍵を発見し、そのうちの1つはBitfinexのハッキングから直接資金を受け取っていました。この運命的な発見はパズルの重要なピースとなり、カップルは法執行機関の照準にさらされることになった。