中国北部の山西省の執行当局は、5,500万ドルを超えるUSDTマネーロンダリング計画の疑いを発見した。
地元報道によると、警察はマネーロンダリング組織に関与したとして21人を逮捕した。
大失敗
このマネーロンダリングは、秦水県当局が趙莫月名義の銀行口座の資金の流れが極めて不安定であることに気づいたことで発覚した。この異常な資金の流れがマネーロンダリングの疑いを引き起こし、警察は徹底的な捜査を開始した。中国国営放送の報道によると、捜査により、組織化された犯罪者グループが2021年10月からUSDTを巻き込んだ店頭取引（OTC）組織を組織していた驚くべき詳細が明らかになった。
USDT は世界最大のステーブルコインであり、その価値は米ドルに固定されています。Tether Limited Inc. によって運営されています。
動作モード
捜査官らは、容疑者が4つの省にまたがって活動し、USDTを安く購入し、それをWeChatグループやマネーロンダリングプラットフォームを通じて高値で販売し、多額の違法な利益を上げていたことを明らかにした。当局は、マネーロンダリング活動は3年近くの活動期間にわたって総額約5,500万ドルの取引を完了したと述べた。
当局は江西省、河南省、広西チワン族自治区、安徽省の6つの都市でこの作戦に参加したメンバーを追跡することに成功した。犯人逮捕のため50人以上の警官が派遣された。逮捕者に加え、警察は40台以上の携帯電話、現金20万元（2万8000ドル）、100万元（14万ドル）相当以上のUSDTも押収した。
容疑者は自白
容疑者は当局の尋問を受け、地元報道機関によると、容疑を自白したという。容疑には、中国元からUSDTへの交換を手助けしたことや、犯罪者の資金洗浄を手助けしたことなどが含まれる。しかし、事件はまだ未解決で捜査中だ。当局によると、USDTは、その利便性と匿名性により、暗号通貨マネーロンダリング業者にとって急速に好ましい選択肢となっているという。
中国の暗号通貨に対する姿勢
中国は歴史的に暗号通貨に対して厳しい姿勢を取ってきた。しかし、暗号通貨業界を長年観察してきた人々にとって、この国の姿勢は驚くようなものではない。中国国民が暗号通貨の存在を知ったのは、2011年にボビー・C・リーが設立した中央集権型取引所ビットコイン・チャイナのおかげである。ボビー・C・リーはライトコインのチャーリー・リーの兄弟である。ビットコインの初期の頃、ビットコイン・チャイナは世界のビットコイン取引活動のかなりの部分を占めていた。
ビットコインはすぐに中国で広く受け入れられるようになり、企業はそれを支払い手段として受け入れ始めました。しかし、2013年には、ビットコインの採用が急増していたにもかかわらず、中国人民銀行が銀行によるデジタル通貨の保有や取引を禁止し、中国が国内の暗号通貨業界を抑圧する最初の試みを行いました。しかし、中国国民は暗号通貨を購入、送信、保管することはできました。2017年の強気相場の間、中国当局は暗号通貨業界にさらなる制裁を課し、ICO（イニシャル・コイン・オファリング）を提供するすべてのプラットフォームを違法にしました。さらに、当局はいくつかの取引所に営業停止を強制しました。
2021年、中国当局は仮想通貨マイニングを禁止し、事実上、中国の業界を麻痺させました。市場への影響は深刻で、ビットコインのハッシュレートは50％に低下し、価格は劇的に下落しました。マイニングの禁止に加えて、当局はすべての仮想通貨の取引と取引も違法としました。さらに、仮想通貨業界に関連する中国企業と仕事をしている人は、刑務所行きになる可能性があります。しかし、これらすべてのハードルにもかかわらず、中国国民はプロキシインターネットサーバーと分散型金融（DeFi）プラットフォームを通じて仮想通貨にアクセスできます。
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