執筆者：カレン、フォーサイトニュース
木曜日、セルシオとその元最高経営責任者（CEO）アレックス・マシンスキー氏は、米国証券取引委員会（SEC）、米国司法省（DOJ）、米国商品先物取引委員会（CFTC）、連邦取引委員会（FTC）によって訴えられた。一方、アレックス・マシンスキー氏は現地時間木曜朝に逮捕されたとブルームバーグが事情に詳しい関係者の話として報じた。
昨年、USTのアンカー解除以降、セルシウスからの資金引き出しが加速し始めたが、その一方で、引き出しに対応し流動性を確保するために、セルシウスはBTCやETHなどの資産を大規模に売却した。一方、AAVEやUSDCなどのステーブルコインなどのDeFiプロトコルを通じて資産を抵当に入れて貸し出します。しかし、stETHのアンカー解除とETHとBTCの価格の継続的な下落により、stETHは資産担保の増加を余儀なくされている一方、絶え間ない引き出し需要により流動資産は減少することになる。
2022年6月13日、セルシウスはすべての口座からの出金、取引、送金を停止した。その後、セルシウス氏は流動性と経営を安定させながら、戦略的取引や債務再編を模索する可能性を探ると述べた。 2022年7月中旬、セルシウスはすべての利害関係者の価値を最大化するために破産を申請した。
フォーサイト・ニュースは、セルシウスに対する告発と、米国の証券・先物市場と執行を監督する政府機関が要請した裁判所の判決を読者に理解してもらうために、セルシウスに対するSEC、司法省、CFTC、FTCの告発の詳細を要約・整理した。セーフガード法のこと。
米司法省がセルシウス氏を告訴
米国司法省が発表した文書によると、FBIニューヨーク支局のカーティス次長代理は、セルシウス・ネットワークLLCの創設者で元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキーとその子会社関連団体を証券詐欺、商品詐欺の疑いで告発した起訴状の封印を解除したと発表した。詐欺、電信送金。容疑では、アレックス・マシンスキーがセルシウスの顧客を欺き、CELの価格をつり上げることを目的とした詐欺計画を組織し、その間にセルシウスの成功や収益性、性質などセルシウスの事業の中核部分について顧客を誤解させるような誤解を招く虚偽の発言を複数回行ったと主張している。セルシウスが顧客の資金を使用して行った投資の総額。
そして、アレックス・マシンスキー氏はCELの売却から個人的に約4200万ドルを受け取り、セルシウスの最高マーケティング責任者ロニ・コーエン・パボン氏はCELの売却から少なくとも360万ドルを受け取った。
アレックス・マシンスキーは証券詐欺、商品詐欺、電信詐欺、CEL価格操作の共謀、CEL価格操作の詐欺計画、CEL市場操作、CELに対する電信詐欺の7件で起訴され、ロニ・コーエン＝パボンは共謀罪で起訴された。 CEL価格操作、CEL価格詐欺スキームの運営、CEL市場操作、およびCELに対する電信送金詐欺の4件。以下の表は、被告が受ける最大の刑罰を示しています。 （注意：起訴状の容疑は単なる告発であり、有罪が証明されない限り被告は無罪とみなされます。）
ウィリアムズ連邦検事はまた、米国がセルシウス社と不起訴協定を締結し、セルシウス社は詐欺計画における自らの役割の責任を受け入れることに同意したと発表した。
米国SECがセルシウス社を提訴
米証券取引委員会（SEC）は、CELSIUS NETWORK LIMITED（セルシアス・ネットワーク）とセルシアス元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキー氏を原告としてニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こした。
米国SECが発行した51ページの訴状には、2018年の開始から2022年6月までのプラットフォーム開発中の、無登録で不正な証券資産の発行や販売などを通じたセルシウス氏とアレックス・マシンスキー氏の「犯罪証拠」を詳述する299段落が含まれている。投資家から数十億ドルを調達し、「利息獲得プログラム」プランを通じて投資家に最大17％の高いリターンを約束し、投資家がプラットフォームから資金を引き出せないようにCELトークンの価格を操作する 数十億ドルの暗号資産。
注目すべきは、SECがCELをセルシウス社独自の暗号資産証券であると直接説明し、破産申請から1か月後にセルシウス社も同社の負債が資産を約12億ドル上回っていると主張したことだ。
SECの訴状はまた、セルシオがICO募集を通じて5,000万ドルを調達したと虚偽の主張を繰り返したが、実際には約3,500万ドルしか調達していないと主張している。
SECは、セルシアスが証券法と証券取引法の複数の詐欺規定に違反し、未登録の有価証券の募集や販売を行ったと考えており、裁判所が被告に対して以下の判決または命令を下すことを期待している。
被告は起訴された違反で有罪とされ、被告は証券法第 5 条(a)、第 5 条(c)、および第 17 条(a) に違反する行為を永久に拘束され、禁止される。 )、77e(c)、77q(a)]、証券取引法のセクション 9(a)(2) および 10(b) [15 U.S.C. §78i(a)(2)、78j(b)]、およびその中にSEC の 10b-5 [17 C.F.R. §240.10b-5]、証券法第 20 条 (e) および取引法第 21 条 (d)(2) に基づき、被告 Alex Mashinsky の弁護士就任を永久に禁止。証券取引法第 12 条に基づいて証券を登録する、または証券取引法第 20 条 (b) に従って証券取引法第 15 条 (d) に基づいて報告を提出する必要がある証券発行者の役員または取締役。証券取引法第 21 条(d)(1) および第 21 条(d)(5) により、被告は、暗号資産証券の購入、発行、販売に直接的または間接的に関与すること、あるいは、誘導または誘導を試みることに関与することを永久に禁止されています。暗号資産証券に関連する活動を購入、提供、または販売する他者。取引法第 21 条 (d)(3)、(5)、および (7) に従って、被告 Alex Mashinsky は無担保資産を引き渡すよう命じられる。この訴状で申し立てられている違法行為から得た有価証券および判決前の利息の支払い。証券法第 20 条 (d) および第 21 条に基づき、裁判所が定める金額の民事罰金の支払いを命じる。 d) 証券取引法の施行において、投資家を保護するために、裁判所が公正、公平かつ適切と判断するその他の裁定措置を命じる。米国FTCがセルシウスを提訴
米国連邦取引委員会（FTC）がニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に起こした訴訟では、被告にはCELSIUS NETWORK INC.、CELSIUS NETWORK LLC、CELSIUS NETWORKS LENDING LLC、CELSIUS KEYFI LLC、CELSIUS Mining LLCが含まれる、CELSIUS US HOLDING LLC、CELSIUS US LLC、CELSIUS MANAGEMENT CORP.のほか、Alex Mashinsky (セルシウスの前CEO)、Shlomi Daniel Leon (セルシウスの共同創設者兼最高戦略責任者)、およびNuke Goldstein (セルシウスの最高技術責任者)摂氏）。
FTCは訴訟の中で、「被告らは少なくとも2019年から2022年6月までの間、消費者を騙して仮想通貨資産をセルシウスプラットフォームに送金させ、預金は安全であり、『リスクのない』方法で預金されることが保証されていると虚偽の陳述を行った」と主張した。消費者は利益を得るとともに、セルシウス社は「数十億ドルの流動性」を持っていたため、顧客がいつでも通貨を引き出せる十分な準備金を維持することも保証されていたが、実際には、被告らは無担保ローンやザ・ローンを行うなど、消費者の預金を浪費していた。無担保であり、十分な流動性を維持していなかった。セルシウスは、銀行業界の安全な代替手段であるとさえ主張した。」 FTCはまた、被告の事業活動に関連して行われた虚偽の表示についても取り上げた。
したがって、FTCは、被告の行為および行為がFTC法およびグラム・リーチ・ブライリー法（GLB法）に違反し、架空、詐欺的、欺瞞的およびその他の行為に当たると考え、金銭賠償、予備的および恒久的差し止めを求め、命令する。 、その他の補償。 FTCは、被告らの違反は仮想通貨ローンと保管サービスの売買に関連していると述べた。
FTCは、消費者は多大な損失を被っており、これまでも、そして今後も苦しむだろうと考えており、裁判所が差し止め命令を認めなかった場合、被告らは今後も消費者に損害を与え、公共の利益を損なう可能性が高いと考えている。したがって、FTC は裁判所に次のことを求めました。
被告が今後 FTC 法および GLB 法に違反することを防ぐための恒久的な差し止め命令を認める。これは、訴訟の終了中に消費者に損害が生じる可能性を回避し、効果的な最終補償の可能性を維持するためのものである。 ; 裁判所の権限の範囲内での金銭およびその他の補償の裁定; 裁判所が正当かつ適切であると判断した追加の補償の裁定。
訴訟の発行後、FTCのプレスリリースは、FTCがセルシウス社と消費者資産の取り扱いを恒久的に禁止する和解に達したと述べ、元幹部3名が預金は安全ですぐに利用できると虚偽の約束をして消費者を欺いたとして告発した。暗号通貨をプラットフォームに転送します。両社はまた、破産手続き中にセルシウス社が残りの資産を消費者に返還できるよう執行を停止する内容の47億ドルの判決にも同意した。
しかし、セルシウス社の元最高経営責任者（CEO）アレクサンダー・マシンスキー氏とセルシウス社の共同創設者であるシュロミ・ダニエル・レオン氏とハノック・ニューク・ゴールドスタイン氏は和解に同意せず、FTCによる彼らに対する訴追は連邦裁判所で継続されることになる。
米CFTC、セルシウスを提訴
ブロックワークス社は、CFTCの訴訟によれば、セルシウスは「商品利息取引を目的とした資産の勧誘、受領、受領を目的としたセルシウス・プールの未登録商品プール運営者として活動し、アレックス・マシンスキーはCPOの未登録関連会社として活動を行った」と述べた。顧客に約束した収益を達成するために、セルシウスは、無担保ローンや規制されていない高リスクの DeFi プロトコルで数百万ドルを融資するなど、非常にリスクの高い投資戦略を採用しています。