1. Axie Infinity詐欺：6億1500万ドルが盗まれた
2. ウクライナの脅威に援助国は反発
3. セス・グリーンの「Bored Ape」が盗まれた
4. BBCは仮想通貨詐欺師を擁護するよう騙された
2022年によくある暗号通貨詐欺
1. ビットコイン投資スキーム
2. ラグを引っ張る詐欺
3. 恋愛詐欺
4. フィッシング詐欺
5. 中間者攻撃
6. ソーシャルメディアでの暗号通貨プレゼント詐欺
7. ポンジスキーム
8. 偽の暗号通貨取引所
9. 求人と不正な従業員
ビットコインと暗号通貨を保護するには？
盗まれた暗号通貨の価値は驚くほど高いものの、すべてがお金に関するものではありません。2021 年には暗号通貨詐欺や不正行為が数多く発生しました。確かに、このリストにある怪しい計画や詐欺行為を通じて、多額のお金が流されました。
それでも、6桁の仮想通貨を盗んで逃げるだけの人物が行う、こうした詐欺やハッキングの大胆さと創造性は、時折注目に値します。それでは、これ以上前置きせずに、2022年現在までの最も包括的かつ正確な仮想通貨とビットコインの詐欺師リストをご紹介します。
1. Axie Infinity詐欺：6億1500万ドルが盗まれた
もし6億1500万ドルが盗まれたら、あなたは何かを疑うだろうか？現在最も広く使われている暗号ゲームであるAxie Infinityの開発者Sky Mavisは疑わなかった。3月にサイバー犯罪者は、Axie Infinityが動作するイーサリアムベースのサイドチェーンであるRoninブロックチェーンに欠陥を発見した。さらに、Sky Mavisが12月に一時的な調整として行ったとされるセキュリティプロトコルの削減が、この脆弱性につながった。
数か月経っても状況が変わっていなかったという事実が、ハッカーに悪用されるきっかけとなった。スカイ・メイビスの口座から数千万ドルが消えたことはどのようにして発覚したのだろうか？あるユーザーが資金を引き出そうとしたが、十分な流動性が残っていなかったため失敗した。Axie Infinity は、プレイする前に高価な非代替性トークン (NFT) を購入しなければならない、プレイして稼ぐタイプの暗号ゲームである。
これらの NFT を購入した後、ゲーマーはゲームに参加してデジタル通貨の形で法定通貨を稼ぐことができます。NFT を購入できないユーザーは通常、法外な NFT を配布する他の個人と収益を分割することを要求する搾取的な「奨学金」に巻き込まれます。しかし、Axie Infinity のようなプレイして稼ぐゲームは、プレイヤーが自国の平均所得に等しい金額を稼ぐことができるため、フィリピンなどの国で人気を博しています。
残念ながら、この攻撃により、これらの顧客は収益が利用できなくなったことを知りました。それ以来、Axie Infinity は盗まれた資金を加入者に返済するために 1 億 2,500 万ドルを集めました。しかし、これは彼らが失った 6 億 2,500 万ドルのほんの一部にすぎません。おそらく、そのお金を取り戻すことはできないでしょう。米国政府は、侵入の犯人は北朝鮮の組織であると疑っています。
2. ウクライナの脅威に援助国は反発
ウクライナ政府が支援者を騙すたびに、その詐欺の 1 つだけが他の詐欺と異なります。それでも、「良い」詐欺としては珍しいため、この詐欺を含めなければなりません。2022 年 2 月にロシアがウクライナを攻撃した直後、ウクライナ政府は、常に自国通貨の価値を高め、メディアの注目を集めることに熱心な暗号通貨業界の膨大なリソースを活用するために、暗号通貨の寄付を受け入れることを即座に決定しました。
ウクライナがイーサリアム ネットワーク上で寄付者へのエアドロップを発表した後、USDT、BTCC、ETH などを含む大量の暗号通貨が流入し始めました。エアドロップとは、暗号通貨ウォレットの所有者が、多くの場合は暗号トークンまたは NFT の形で無料の賞品を受け取ることです。ウクライナによると、寄付者の努力に対して「報酬」を送ったとのことです。
発表からわずか数日後、ウクライナはエアドロップをキャンセルしました。この利益を狙っていた一部の出資者は「詐欺だ」と叫びました。また、これはラグ プルとして知られています。ラグ プルは、暗号通貨の作成者が資金調達を約束し、事業を放棄し、すべての流動性を持って帰るときに発生します。
しかし、このシナリオは珍しいものです。ウクライナは資金を集めようとしており、善意の寄付は受け入れるだろうと想定していましたが、個人が状況を利用しているのを見て、資金集めを中止しました。それにもかかわらず、寄付は慈善団体に行われました。パーマネント ラグ プルとも呼ばれます。そのため、2022 年の暗号通貨およびビットコイン詐欺師リストのトップにランクされています。
エアドロップを利用するために、ウクライナには大量のビットコイン寄付が届けられました。ウクライナでは、2日足らずでイーサリアムブロックチェーン上で約6万件の取引が実行されました。ウクライナ当局によると、エアドロップに間に合うように登録するために、個人が少額の寄付を始めたそうです。これらの個人は、戦争で荒廃した国から利益を得ようと、寄付した金額よりも価値の高い「報酬」を受け取り、無料のアイテムを販売してすぐに利益を得ようとしたようです。
3. セス・グリーンの「Bored Ape」が盗まれた
2022年の暗号通貨とビットコインの詐欺師リストの次の事件は、大規模な盗難です。俳優セス・グリーンの猿が盗まれました。5月にフィッシング詐欺の餌食になった後、ロボットチキンの作者はNFTコレクション全体を盗まれました。グリーンのNFT損失は、Bored Ape Yacht Club #8398、2つのMutant Apes、追加のYuga Labsが作成したNFT、およびDoodle NFTで構成されていました。ご覧のとおり、グリーンはNFTの販売価値で予想された数万ドルを大幅に上回る損失を出しました。この俳優は、さまざまなNFTキャラクターをフィーチャーしたコメディシリーズWhite Horse Tavernに参加しています。
フレッド・シミアンは、別名ボアード・エイプ#8398としても知られ、このシリーズの主人公です。ボアード・エイプの所有者は、その特定の猿の知的財産権のライセンスを所有しており、アイテムの販売、ビデオゲームの作成、シットコムの開発などを行うことができます。それがグリーンの苦境でした。ボアード・エイプを取り除いた者は、それを二次市場のコレクターに売却しました。これは、セス・グリーンがフレッド・シミアンを所有していないことを示しています。
Bored Apes の所有者は、その特定の猿の知的財産権のライセンスを所有しており、アイテムの販売、ビデオゲームの作成、シットコムの開発などを行うことができます。それが Green の苦境でした。彼の Bored Ape を取り除いた人物は、それを二次市場でコレクターに売却しました。これは、Seth Green が Fred Simian を所有していないことを示しています。ありがたいことに、Green は最近、Bored Ape を取り戻すことができました...価格は 297,000 ドルでした。それが事実です。彼は Bored Ape に 6 桁の金額の 2 倍を支払いました。
NFT の市場に詳しい人なら、NFT はよく盗まれるものだと思っているかもしれません。実際、今月 Yuga Labs のソーシャル メディア ネットワークが盗まれ、Seth Green 氏よりも Bored Ape の保有者の損失の方が大きくなりました。では、なぜ Green 氏の事例を強調するのでしょうか。今年は、業界の数多くの欠陥を示す NFT 関連の詐欺を思い出すことができません。ある有名人が暗号通貨詐欺で NFT と知的財産を盗まれ、どうしたらよいか分からなかったのです。
4. BBCは仮想通貨詐欺師を擁護するよう騙された
貧乏から大金持ちになる話は誰でも好きになる。BBC はこの話に夢中になりすぎて、仮想通貨に関わる詐欺行為で財産を築いた問題の人物について徹底的な身元調査を怠ったようだ。BBC が 2 月に公開した記事には、仮想通貨を扱うバーミンガム在住の投資家ハナド・ハッサン氏へのインタビューが掲載されていた。
記事によると、ハッサンは1年前に貯金の50ポンドを仮想通貨に投資し、今ではそのお金を数百万ドルに変えたという。もちろんそれだけではない。それに加えて、記事ではハッサンが新たに得た富をコミュニティのために使う計画についても詳しく述べられている。ハッサンが人々を騙し取ってお金を奪ったという疑惑がインターネット上で広く流布された。2021年4月、ハッサンは「チャリティートークン」であるオルファノを導入した。仮想通貨への投資であることに加えて、現金の3％が慈善団体を支援するために確保される。
暗号通貨市場の詐欺師は、疑いを持たない投資家に、彼らの投資は価値があり評判の良い事業だと思わせるために、この戦術を頻繁に使用します。しばらく経つと、Orfano は突然すべての活動を中止し、全員の資産を持ち去りました。ユーザーは自由に使える資金を引き出すしかありませんでした。1 か月後、Hassan は OrfanoX という名前で Orfano を再開し、新しいトークン購入者に対して同じ投資方法を使用しました。そしてこの時点で、BBC は彼の「幸運」を祝福しました。
この話があまりにも馬鹿げているので、暗号通貨の批評家で「Attack of the 50-Foot Blockchain」の著者でもあるデイビッド・ジェラードが、最初の投稿の1つとして私に送ってくれた。ジェラードによると、BBCは暗号通貨詐欺師ハナド・ハッサンに関する好意的な記事を掲載しただけでなく、「We Are England: Birmingham’s Self-Made Crypto-Millionaire」というタイトルで、彼に関する30分のドキュメンタリーも制作したという。2月の番組は、放送予定のわずか数時間前に中止された。ハッサンの暗号通貨を使った詐欺は2021年に起こったが、彼はBBCを騙して今年だと思わせることに成功した。
2022年によくある暗号通貨詐欺
2022 年の暗号通貨とビットコインの詐欺師リストには、膨大な数の詐欺があります。詐欺師は常にお金のすぐ後ろにいます。さらに、暗号通貨についても同じことが言えます。暗号通貨は比較的最近の開発ですが、詐欺師は依然として同じ古い戦略を採用しています。以下は、注意する必要がある最も一般的な暗号通貨詐欺のリストです。
1. ビットコイン投資スキーム
ビットコイン投資詐欺では、詐欺師が熟練した「投資マネージャー」を装い、投資家にアプローチします。詐欺の一環として、いわゆる投資マネージャーは暗号通貨への投資で何百万ドルも儲けたように見せかけ、被害者も投資から利益を得ることを保証します。そして、利益を上げるどころか、前払い手数料を盗み続けます。
2. ラグを引っ張る詐欺
ラグ プル詐欺では、投資詐欺師が新しいビジネス、NFT、または暗号通貨を「宣伝」して資金を募ります。詐欺師は資金を入手した後、それを持って姿を消します。これらの投資のプログラミングでは、購入後のビットコインの売却が禁止されているため、投資家は価値のない投資になってしまいます。
3. 恋愛詐欺
2022 年の暗号通貨とビットコインの詐欺師リストについて言えば、暗号通貨詐欺は出会い系アプリでは珍しくありません。通常、遠距離でオンラインのみで行われるこれらの詐欺には、一方が他方の信頼を得るのに時間がかかる関係が含まれます。時間が経つにつれて、一方が特定の暗号通貨を受け入れるか、特定の暗号通貨で支払うように相手を説得し始めます。お金を手に入れた後、詐欺師は姿を消します。
4. フィッシング詐欺
フィッシング詐欺は以前から存在していましたが、依然として蔓延しています。詐欺師は、偽の Web サイトへの悪意のあるリンクを含むメールを送信し、暗号通貨ウォレットのキー情報などの機密情報を入手しようとします。これらは、ビットコイン詐欺の典型的な例です。
5. 中間者攻撃
消費者が公共の場所で暗号通貨アカウントにログインすると、犯罪者は機密性の高い個人情報を盗むことができます。特にパスワード、暗号通貨ウォレットのキー、アカウント情報など、公共ネットワーク経由で送信される情報は、詐欺師に傍受される可能性があります。
6. ソーシャルメディアでの暗号通貨プレゼント詐欺
仮想通貨のプレゼントを約束する偽のソーシャルメディア投稿が数多くあります。これらの詐欺の中には、被害者を引き付けるために、架空の有名人のアカウントでプレゼントを宣伝するものもあります。しかし、ユーザーがリンクをクリックすると、仮想通貨の報酬を受け取るために認証を要求する偽のウェブサイトにリダイレクトされます。被害者はこの現金を失う可能性があります。さらに悪いことに、悪意のあるウェブサイトをクリックして個人データや仮想通貨を盗まれる可能性があります。
7. ポンジスキーム
ポンジスキームは、2022 年の暗号通貨およびビットコイン詐欺師リストに常に掲載されています。これらのスキームは、より古い投資家に新しい投資家からの資金を補償します。暗号通貨業界の詐欺師は、暗号通貨を使用して新しい投資家を誘惑します。これは、合法的な取引がないため、堂々巡りのスキームであり、新しい投資家からお金を募ることがすべてです。
8. 偽の暗号通貨取引所
詐欺師は、優れた暗号通貨取引所や追加のビットコインを約束して投資家を誘惑することがあります。しかし、実際には取引所は存在せず、投資家は投資を失うまでそれが詐欺だと気づきません。
9. 求人と不正な従業員
詐欺師はビットコイン アカウントにアクセスするために、採用担当者や求職者を装うことがあります。この戦術では、魅力的な求人を宣伝しながら、職業訓練の費用として暗号通貨を要求します。
ビットコインと暗号通貨を保護するには？
強力なパスワードの使用、安全な接続のみの使用（VPN によって提供されるものなど）、安全なストレージの選択などの実践は、暗号通貨ウォレットを詐欺師から保護するのに役立つ優れたデジタル セキュリティ習慣の一部です。ウォレットには、ハードウェアとデジタルの 2 つの明確なカテゴリがあります。デジタル ウォレットはオンラインでホストされるため、従来のウォレットよりもハッキングされやすくなります。
暗号通貨ウォレットとそれに関連する秘密鍵は、ハードウェア ウォレット内にオフラインで保存できるデータの種類です。連邦預金保険公社 (FDIC) やその他の規制機関は暗号通貨取引をカバーしていないため、安全な場所に保管することが非常に重要です。暗号通貨ウォレットの鍵やアクセス コードは、決して他の人と共有しないでください。
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