ブロックチェーン分析会社エリプティックは、同社の研究者らが人工知能（AI）を活用してビットコインのマネーロンダリングを検出する技術で進歩を遂げたと発表した。

この研究を詳述した最近の論文は、MIT-IBM Watson AI Lab の研究者との共同執筆です。Elliptic は、ディープラーニング モデルを使用することで、暗号通貨取引所に預けられた不正な収益、マネーロンダリング取引の新しいパターン、これまで特定されていなかった違法ウォレットの特定に成功したことを明らかにしました。

同社は、調査結果はすでに製品の改善に役立てられていると述べた。

隠されたマネーロンダリングのパターンを暴く

基礎データは公開されている。2億件以上の取引を収録したこのデータセットにより、コミュニティは違法な仮想通貨活動を特定するための新たなAI手法を開発できるようになると、エリプティックは今週の声明で述べた。

犯罪者が行った取引を特定する代わりに、機械学習モデルは「サブグラフ」を認識するようにトレーニングされます。サブグラフとは、本質的にはビットコインのロンダリングを示す取引の連鎖です。この方法は、違法なウォレットではなく、これらのサブグラフを特定することに重点を置いており、Elliptic は個々の犯罪者の特定のオンチェーン アクションではなく、より広範な「マルチホップ」ロンダリング プロセスに集中できます。

エリプティックは、この技術がマネーロンダリングの試みを検知できるかどうかをテストするために、非公開の仮想通貨取引所を利用したと述べた。この取引所への入金で終わる予測された「マネーロンダリング」サブグラフ52個のうち、14個がフラグが付けられたユーザーにリンクしていることが取引所によって確認された。平均すると、1万アカウントのうち1つ未満がフラグが付けられており、このモデルの優れたパフォーマンスを示している。

「この分野で何ができるかについてはまだほんの少ししか触れていませんが、この取り組みはすでにEllipticのユーザーに利益をもたらしています。さらなる協力とデータ共有が、これらの技術をさらに進歩させ、暗号資産における金融犯罪と闘うための鍵となるでしょう。」

ブロックチェーン分野におけるAIの役割

AI ツールは、ビットコイン経済における違法な資金移動の特定など、人間の認識を超えたパターンを警告するために、膨大なデータセットを分析する優れた能力を徐々に発揮しつつあります。

したがって、2023年にWeb3およびAIスタートアップへのVC投資が6億3,700万ドルを超えたのも不思議ではありません。

実際、ナンセンのレポートによると、より安全で効率的なエコシステムを確立するために、AI エージェントが 2024 年にブロックチェーン分野を支配すると予測されています。

Elliptic が人工知能 (AI) を活用してビットコインのマネーロンダリングを取り締まるという記事が CryptoPotato に最初に掲載されました。