何が起こるかというと、次のとおりです。
この兄弟は、Ouyi の通貨ディーラーでもあり、昨年はコインで投機を行っていました。通貨ディーラー自身も、U を取引所で売却するとカードが凍結される可能性があることを知っていました。
私はオフサイトを通じて購入者に連絡し、U をオフラインで現金で売買するよう依頼しました。
両者は時間、場所、価格について合意し、取引は一方がお金を支払い、もう一方がUさんに送金しました。
取引完了から数日後、通貨ディーラーの弟が逮捕された。
取引の際、通貨ディーラーは買い手がコインを受け取っても支払わないことを恐れ、弟を連れてUコインを売って現金を集めました。
「買い手」の正体は上流犯罪者の代理人であり、電子詐欺で得たブラックマネーを現金化し、通貨ディーラーからUを買い取る。電子詐欺の被害者が警察に通報した後、叔父は現金引き出しのビデオと現金取引のビデオに基づいて犯人をすぐに逮捕し、次に現金を引き出した犯人を逮捕し、その後、手がかりを追って通貨ディーラーの若者を見つけました。兄弟。 （当時の集金は弟が担当していました）。
この取引で私は1,000元以上の利益を得ました。現在、通貨ディーラーの弟は犯罪を隠蔽したとして1年以上の懲役刑を言い渡されている。今年3月には通貨ディーラー自身も逮捕されました！
4月30日時点で37日が経過し、現在検査段階に入っている。
保釈の見込みはほとんどなく、死刑が宣告される見通しだ。
通貨ディーラー自身は、取引の「買い手」がブラック業界の人間であるとは全く知らなかったことが分かりました。彼は違法な資金を受け取ることを恐れていたため、オフラインでの現金取引を選択したのです（取引所の通貨ディーラー自身はそれができません。）不正資金を避けるため）
これで良かった、事件に関与したチュンチュンの資金から現金が受け取られ、通貨ディーラーと弟は逮捕された。売春で捕まり、刑務所の後ろを覗いたとき、彼は妻と子供たちを懐かしんで泣き出しました。
友人によると、為替ディーラーが最初に逮捕されたとき、叔父は「事件に関係した資金を返してくれるなら大丈夫」と言ったという。
しかし、その資金はなんと80万！
これは大きな金額で、普通の人が一生ネジの仕事をして稼ぐのは難しいかもしれません。
内部には為替ディーラーがおり、外部にいる家族らは有効な行動をとらず、事態は深刻な事態に発展した。
友人から聞いた話によると、家族は地元の弁護士も雇ったそうですが、その弁護士は仮想通貨のことを理解しておらず、通貨関連の刑事事件の専門家ではなかったため、無駄にゴールデンタイムを逃してしまいました。
この通貨ディーラーの家族に対して、Tianji 氏の提案は、通貨関連問題を専門とする弁護士を雇い、彼の叔父と特定の検察官に連絡して、事件に関係した資金の一部を返還する交渉ができるかどうかを確認することです。そうでない場合は、事件に関係するすべての資金が返金されます。
現段階では、通貨ディーラーが無傷で逃げることは不可能です。
為替ディーラーが長時間拘束されないことを祈るばかりです。
オフラインで U を販売して現金を受け取ることは非常に危険です。
中には「ヤミ金を受け取ったとしても、おじさんは現金を追跡できるのか」と不満を抱く人もいた。
あなたの叔父の能力を疑う必要はありませんか? あなたの叔父も現金引き出しを追跡できます。
いくつかの知識を皆さんと共有しましょう。
窓口で現金を引き出すとき、銀行員はきれいに積まれた紙幣の束を開き、銀行システムに接続されている紙幣計数機に通してくれます。
各紙幣にはクラウン番号が記載されており、これは紙幣の ID カードに相当します。貨幣計数機を通過すると、取り出したすべての紙幣が銀行システムによって記録されます。
ATMから現金を引き出すとき、お金を数える音が聞こえますが、これにはシリアル番号も記録されています。
資金の出所と流れが明確です。
また、現金の出所は銀行の引き出しであることを理解しておく必要があります。多額の現金が引き出しられた後は、引き出しのビデオとその途中の監視が引き出し者を見つけるために使用される可能性があります。
最も重要なことは、現金のシリアル番号を確認することです。引き出し、引き出し時間、引き出し機関の 3 つの情報によって、取引している通貨ディーラーを特定できます。
最後に、すべての目撃者と物的証拠があれば、U を現金で売った人物を見つけるのは難しくありません。
オフラインで盗品を販売し、盗まれた金銭を受け取ったとして捜査を受け、私的な現金取引を利用した場合、異常な取引方法、異常な価格、さらには異常な取引方法を使用する限り、司法当局はそれを認めない可能性があります。異常な連絡先情報、司法当局はこの異常な状況を利用して、その人がそのお金が盗まれたお金であることを主観的に知っていた可能性があることを直接推測することができます。 （ある裁判所はそのような訴訟の多くで判決を下しました）
その結果、資金が没収され、法的リスクが生じます。
上記の危険の発生は確率の問題であり、たとえ確率が低くても、長期間稼働している限り必ず発生します。
つまり、何事にも注意して、取引できる信頼できる通貨ディーラーを見つけてください。
Uを安全に売却したいのであれば、相手の資金源次第ですが、ヤミ金の場合は、オフラインでの現金販売のみに使わない限り、店頭で現金を回収すると大変なことになります。それがあなたのカードに入金されると、叔父はそれを追跡することができます。電子商取引のホワイトキャピタルは、どのように作成しても、オンラインで送金し、使用し、現金を引き出しても、リスクはありません。