編集者 | 猫兄弟
4月30日、米国司法省は、ロジャー・バー（ビットコイン・ジーザス）が5,000万ドル近くを脱税し、郵便詐欺、脱税、虚偽の納税申告書の提出で起訴されたとの文書を発行した。同氏は週末にスペインで逮捕され、米国は裁判を受けるため同氏の米国への引き渡しを求めている。
Roger Ver は、ビットコインの初期のエバンジェリストであり、BCH の重要なサポーターでもあります。Bitcoin.com、Blockchain.com、CoinFLEX などのビットコイン スタートアップの初期投資家でもあります。しかし、近年、Roger Ver は Matrixport と頻繁に協力しています。 、CoinFLEX、およびジェネシス 会社が財務上の紛争を起こすのを待ちます。
以下は、米国司法省が発表したプレスリリースの全文です。
元のリンク:
https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud
昨日、ビットコインの初期投資家ロジャー・バー氏を通信詐欺、脱税、虚偽の納税申告書提出の罪で告発した起訴状が公開された。バーさんは先週末スペインで米国の刑事告訴で逮捕された。米国はバー氏の米国への引き渡しを求め、裁判を受ける予定だ。
起訴状によると、バー被告は以前カリフォルニア州サンタクララに住んでいたが、コンピューターやネットワーク機器を販売するメモリーディーラーズ・コム社とアジャイルスター・ドット・コム社を所有していた。 2011年から、ヴァー氏は自分自身と自分の会社のためにビットコインを購入したとされている。彼はまた、ビットコインを熱心に宣伝し、「ビットコイン・ジーザス」というあだ名まで付けられました。
2014年2月4日、バーさんはセントクリストファー・ネイビスの市民権を取得し、その後すぐに国外退去として知られる手続きを通じて米国市民権を放棄したとされている。海外に移住した後、米国の法律はヴァー氏に納税申告書を提出し、ビットコインを含む世界中の資産の積極的な売却によるキャピタルゲインを報告し、資産の公正市場価格を報告することを義務付けたとされている。彼はまた、それらのキャピタルゲインに対して「出国税」として知られる税金を支払わなければならなかったと言われている。 2014 年 2 月 4 日の時点で、Ver と彼の会社は約 131,000 ビットコインを所有しており、複数の主要取引所でそれぞれ約 871 ドルで取引されていたとされています。 MemoryDealers と Agilestar は、これらのビットコインを約 73,000 枚所有していると言われています。
ヴァー容疑者は、市民権放棄の手続きとそれに関連する納税申告書の作成を手伝ってもらうために法律事務所を雇ったとされている。バー氏はまた、自分の 2 つの事業を評価するために鑑定士を雇いました。ヴァー氏は、法律事務所や鑑定士に虚偽または誤解を招く情報を提供し、彼と彼の会社が所有するビットコインの本当の数を隠蔽した。その結果、同法律事務所は両社とその7万3,000ビットコインの価値を著しく過小評価する虚偽の納税申告書を作成・提出し、ヴァー氏が個人的に所有していたビットコインを報告しなかったとされている。
起訴状はさらに、2017年6月の時点でVerの2社が依然として約7万ビットコインを保有していたと主張している。その頃、バー氏はビットコインの所有権を取得し、2017年11月にビットコイン数万枚を仮想通貨取引所で売却し、約2億4000万ドルの現金を手に入れたとされている。バー氏は当時すでに米国国民ではなかったが、依然としてIRSに報告し、米国企業であるMemoryDealersやAgilestarからの配当など、特定の分配に対して税金を支払う法的義務があった。ヴァー氏はその年、MemoryDealersとAgilestarからビットコインを受け取って売却したという事実を会計士に隠していたとされる。その結果、Ver の 2017 年の個人所得税申告書には、MemoryDealers と Agilestar のビットコイン分配に関連する利益や税金は報告されませんでした。
バー氏はIRSに少なくとも4,800万ドルの費用をかけたと言われている。
この発表は、米国司法省税務局のスチュアート・M・ゴールドバーグ司法次官補代理とカリフォルニア中央地区のマーティン・エストラーダ連邦検事によって行われた。
IRS刑事捜査課のサイバー犯罪チームがこの事件を捜査している。
米国司法省税務課のマシュー・J・クルージ長官補とピーター・J・アンソニー裁判官が、カリフォルニア中央地区のジェームズ・C・ヒューズ連邦検事補とともにこの事件を起訴している。
起訴は告発にすぎない。法廷で有罪が証明されるまで、すべての被告は無罪と推定されます。
金銭紛争
これに先立ち、2022年上半期のTerra暴落後に起きた極端な市場変動の際、Roger Verの信用取引口座CoinFLEXは、Roger Verの膨大なポジションを期限内に清算できず、最終的にはリストラを求めざるを得なくなり、それがRogerの引き金となった。 Ver と CoinFLEX CEO の Mark プラットフォームクラッシュの責任をめぐって Lamb の間で継続中の論争。
2022年6月29日、マーク・ラム氏はツイートした、「ロジャー・バーはCoinFLEX USDCに対して4,700万ドル相当の負債を負っている。私たちはロジャー・バーに対し、CoinFLEX口座のマイナス資本を個人的に保証し、定期的に証拠金を補充することを要求する書面契約に署名した。しかし、彼は違反している。」本契約に基づき、CoinFLEX は Roger Ver. に対して違反通知を発行しました。」ロジャー・バー氏は債務不履行は噂だとツイートし、「私はこの取引相手に何の借金もないだけでなく、この取引相手は私に多額の借金を負っている」と反論した。 2023年1月、マーク・ラム氏はロジャー・バー氏とブロックチェーンコムCEOのピーター・スミス氏に宛てた公開書簡を発表し、CoinFLEXが出金を250日間停止し、国民の98％がCoinFLEXの再編提案に賛成票を投じたが、相手方は干渉を続けたと述べた。リストラにつながる 続行できません。
2023年1月25日、当時破産したジェネシス・グローバル・キャピタルの一部門が、仮想通貨オプション取引の決済を怠ったとしてロジャー・バー氏を告発するために法廷に出廷した。訴状によると、GGCは「被告が2022年12月30日に期限を迎える仮想通貨オプション取引の決済に失敗したことに対する金銭的損害賠償を、裁判で決定されるが少なくとも2,090万ドル」を求めている。
ロジャー・バーは翌日レディットでこの件に反応し、ジェネシスに借りたものを支払うのに十分な資金が手元にあり、喜んで支払うと述べた。 「しかし、我々の契約ではジェネシスが支払い能力を維持することを求めている。なぜならジェネシスは顧客に『表が負け、裏がジェネシスが勝つ』というゲームをするよう求めることはできないからだ。同氏はジェネシスが昨年6月に支払い能力を失い始めたと信じており、ジェネシスが説明することを楽しみにしている」顧客の担保評価と顧客自身の暗号資産との間の不一致など、多くの問題項目をどのように正確に評価するか。
2023年11月6日、ロジャー・バー氏は、2022年8月にウー・ジハンのマトリックスポートの子会社であるスマート・ベガ・ホールディング・リミテッドを訴え、800万米ドルを請求したことを明らかにした。彼は、相手方がCoinFLEXの損失の責任を負ったために資金を凍結したと主張した。
マトリックスポートは、今回の措置は取引不正に関する調査の結果であると述べた。マトリックスポートによると、ロジャー・バー氏はビットコムの顧客だという。この問題は、バー氏による信用取引の不正行為に対する取引所の調査から生じたもので、同氏が契約上の義務に違反し、マージンコールの不履行により罰金の対象となっていることが判明した。