シアトルの裁判所は、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスの創設者であるジャオ・チャンポン氏に懲役4ヶ月の刑を言い渡した。

趙容疑者はFTX詐欺の発覚につながる捜査を開始し、自らも法律違反の罪を認めた。

趙昌鵬、有罪判決

バイナンスの創設者は、適切なマネーロンダリング対策を確立できなかったとして4か月間投獄された。趙氏は2023年11月にマネーロンダリング違反を認め、バイナンスのCEOを辞任していた。趙氏は個人的に5000万ドルの罰金を科せられ、バイナンスは43億ドルという驚異的な罰金を支払わなければならなかった。リチャード・ジョーンズ判事によると、趙氏は米国の法律や規制の遵守よりもバイナンスの成長と利益を優先したという。判事は、趙氏が再犯するとは思わないが、犯罪の規模は注目に値すると述べた。

ジョーンズ判事は趙被告に対し、捜査中に法執行機関に協力していたことなど、量刑にはいくつかの酌量要素があると伝えた。また、同判事は、裁判所が趙被告の性格を証言する多数の手紙を受け取っていることにも言及した。

検察はより長い刑期を要求

米司法省は趙被告が「前例のない規模」で米国の法律に違反したとして、36カ月の懲役刑を求めていた。検察は、量刑は被告の罪の重大さを反映すべきだと主張した。一方、趙被告の弁護側は、被告は保護観察処分を受けるだけでよいと主張した。

「趙氏は自身の犯罪行為を深く後悔しており、例外的に責任を受け入れて改善に努めている」

司法省によるバイナンス創設者に対する訴訟は、主に同氏が米国のマネーロンダリング防止法を遵守せず、金融犯罪取締ネットワークを含むさまざまな政府機関に適切な報告書を提出しなかったという主張を中心に展開された。検察は、これがバイナンスを過激派グループ、犯罪者、人身売買を含む違法な金融取引の中心地とすることにつながったと述べた。検察は、趙氏を含むバイナンス幹部も銀行秘密法を遵守していなかったと主張した。

これらの失敗の結果、イランの企業は米国の顧客と少なくとも110万ドル相当の取引を開始することができ、明らかに制裁に違反していた。さらに、キューバやシリアを含む他の制裁対象国もプラットフォーム上で取引を行うことができた。検察によると、バイナンスは10万件を超える疑わしい取引を法執行機関に報告していなかったという。

「当初から、趙氏とバイナンスの他の幹部は、米国の法律で義務付けられている規制を実施せずに、米国市場から利益を得ようと意図的かつ計算された努力を行っていた。」

暗号通貨業界の最大手企業の1つ

趙氏は仮想通貨業界で最も有名な人物の一人であり、世界最大かつ最も人気のある仮想通貨取引所となったバイナンスのトップとして数十億ドルを蓄えた。趙氏の失脚は仮想通貨業界への厳しい監視の結果であり、この監視により同じく仮想通貨界の億万長者であるサム・バンクマン＝フリード氏が懲役25年の判決を受けることになった。趙氏はFTXへの取り付け騒ぎを起こした人物であり、新たなニュースを受けて保有するFTXトークンをすべて売却するとツイートしたことで、最終的にプラットフォームが崩壊した。

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