大きな進展として、Binance は財務省の金融情報部に登録された事業体としてインドに復帰すると発表した。

インド政府は1月に世界最大の暗号通貨取引所を禁止したが、現在はPMLAやVDA課税枠組みを含むすべての関連法を遵守することを約束している。

バイナンスがインドに復帰

発表によると、バイナンスは金融情報局に登録された事業体としてインドに復帰する。インドの金融情報局は仮想デジタル資産の取引を監督している。政府はマネーロンダリング防止法の適用範囲を拡大し、バイナンスなどのVDAプラットフォームも対象とした。バイナンスはこれまで無視してきたマネーロンダリング防止法やVDAの課税枠組みなど、関連するすべての法律を遵守することを約束した。

インド当局は、国際的な仮想通貨取引所に関する同国の立場は一貫しており、国内で事業を継続したいのであれば、取引所はすべての現地法を遵守しなければならないと主張した。ある当局者は次のように述べたと伝えられている。

「交渉の余地はなく、特に国の金融システムを脆弱にさらすという代償を払ってまで、いかなる世界的大企業も特別待遇を要求することはできないと（バイナンスが）気づくのに2年以上かかったのは残念だ」

金融情報局は、バイナンスやクーコインを含む9つの仮想通貨取引所に対し、インドのマネーロンダリング防止法のいくつかの条項を遵守していないとして通知を出した。また、電子情報技術省（MeitY）に書簡を送り、問題の9つのプラットフォームへのアクセスをブロックするよう求めた。その後、バイナンスはインドのアプリストアから削除され、ウェブサイトもブロックされた。しかし、同取引所はインド政府と協議し、インド国内のユーザーがアプリとウェブサイトに再びアクセスできるようにしていた。

政府との交渉

以前の報道では、バイナンスは税金と罰金を支払う用意はあるものの、マネーロンダリング防止法（PMLA）のガイドラインを遵守する準備はまだできていないとされていた。しかし、政府はバイナンスの一時的業務再開の要請を却下し、まずプラットフォームがPMLAを含む国の法律を遵守するためのコンプライアンス措置を実施するよう主張した。政府はPMLA法の適用範囲をVDAプラットフォームにまで拡大し、CoinDCX、WazirX、Coinswitch、Zebpayなど多くのプラットフォームが金融情報機関に登録している。

BinanceはKuCoinに続いてインドに戻ってくる2番目の海外取引所となる。しかし、OKXなど他の取引所は規制上の複雑さを理由にインドでの事業を完全に閉鎖している。

免責事項: この記事は情報提供のみを目的としています。法律、税金、投資、財務、その他のアドバイスとして提供または使用されることを意図したものではありません。