バイナンス、フランスで捜査中、悪質なマネーロンダリングの疑い

パリ検察当局はCoinDeskに対し、バイナンスがデジタル資産サービスの「違法」提供と「悪質なマネーロンダリング行為」の疑いで地元当局の捜査を受けていることを確認した。

フランス検察当局によるバイナンスに対する告発は、一方ではデジタル資産サービスプロバイダーとしての運営の「違法行為」、他方では「投資、隠蔽、転換の業務との競合による悪質なマネーロンダリング行為」に関連し、後者は利益を上げた犯罪者によって行われているとパリ検察庁はCoinDeskに語った。バイナンスはフランスの金融規制当局にPSAN、つまりデジタル資産サービスプロバイダーとして登録されている。

米証券取引委員会から、取引プラットフォームとしての登録を怠り、未登録の証券を販売したとして訴訟を起こされているバイナンスは、2022年まで法的枠組み外で現地法人を通じてフランスの顧客を勧誘していた疑いがあると、ル・モンド紙が金曜日に報じた。

パリの検察官はCoinDeskに対し、パリの専門地域間管轄裁判所（JIRS）が実施したバイナンスに関する捜査の結果、2022年2月に政府の金融犯罪対策機関であるSEJFに紹介されたことを確認した。

「捜索中に収集された文書とコンピューターの要素は、今後、詳細な調査の対象になる必要がある」とパリ検察官は述べた。

このニュースは、バイナンスがオランダのマネーロンダリング防止（AML）ガイドラインを満たしていることを示すライセンスを取得できなかったため、オランダから撤退すると発表したのと同時に発表された。

CoinDeskはBinanceにコメントを求めました。

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ジャック・シックラーがレポートに協力した。