封印されていない新たな法廷文書は、2011年から見事にハッキングされたビットコイン、マウントゴックスから盗まれた大量のビットコインで何が起こったのかに新たな光を当てている。

2件の封印されていない起訴状は、最も古いビットコイン企業の2つ、マウントゴックスとBTC-eに対する米国法執行機関の捜査の貴重な一端を垣間見ることができる。

金曜日に開封された起訴状によると、マウントゴックスは2010年に取引所が設立されて間もなく、アレクサンダー・ヴェルナー氏とアレクセイ・ビリュチェンコ氏というロシア人2名と匿名の共謀者らによってハッキングされた。仮想通貨のほとんどが消失したため、マウントゴックスは2014年に破産を宣言した。

2011年、バーナー氏とビリュチェンコ氏は、マウントゴックスのユーザーのデータと取引データベース、および取引所の暗号通貨の秘密鍵へのアクセスを取得した。今週発表された起訴状によると、2011年から2014年にかけて、バーナー氏、ビリュチェンコ氏、そして匿名の共謀者らはマウントゴックスのウォレットから少なくとも64万7,000ビットコインを流出させたという。

これらのコインのうち、全額 300,000 枚が、現在は廃止された別の仮想通貨取引所である BTC-e に送られました。 BTC-eは2017年にFBIによって閉鎖され、取引所の運営者とされるロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニク氏はギリシャで逮捕され、その後「コンピューター侵入とハッキング事件、ランサムウェア詐欺、個人情報窃盗計画」の罪で米国に引き渡された。 、腐敗した公務員と麻薬流通組織。」

ロシアで起きた刑事事件によると、ビリュチェンコ氏はBTC-eの管理者だった。ロシアの調査ジャーナリスト、アンドレイ・ザハロフの著書に引用された彼の証言によると、バーナー氏はBTC-eの技術開発の責任者だった。ビリュチェンコ氏は2019年にロシアで逮捕されたと伝えられているが、現在、ビリュチェンコ氏とヴェルナー氏の行方は不明である。

資金の流れ

今週封印が解かれた別の起訴状では、ヴァーナーとビリュチェンコがマウントゴックスから盗んだビットコインをBTC-e、トレードヒル（インベストペディアによると、2013年に閉鎖されたもう一つの初期ビットコイン取引所）、そしてマウントゴックス自体の口座に移管したことが示されている。

起訴状には、盗まれたビットコインを清算するために、バーナー氏とビリュチェンコ氏が米国企業を利用したと記載されているが、文書には関与した可能性のある特定の企業の名前は記載されていない。国土安全保障省（DHS）が今週封印を解いた調査報告書には、BTC-eと、初期のビットコイン企業であり現在は消滅した2社であるBitInstant and Memory Dealersとの間の取引について言及されている。

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BitInstant は、2014 年にマネーロンダリングの罪で懲役 2 年の判決を受けたチャーリー シュレムによって設立された仮想通貨取引所でした。 Memory Dealers は、ビットコイン キャッシュの創始者であるロジャー バーが経営するビットコインに優しいコンピューター ハードウェア ベンダーでした。

DHSによると、2013年4月から11月にかけて、ヴァーナー氏とビリュチェンコ氏はビットインスタントとメモリディーラーからBTC-eのペーパーカンパニーであるセーシェル登録のカントン・ビジネス・コーポレーションの銀行口座に250万ドルを受け取った。

BitInstant とメモリ ディーラーからの電信送金は「インターネット広告契約」としてラベル付けされていましたが、BTC-e は BitInstant やメモリ ディーラーに広告サービスを提供していなかった、と捜査関係者は発見しました。 BTC-e運営者らはまた、出所を隠すために複数のPayPalアカウントを通じてビットコインの売上金を送金していた、と報告書は述べている。

2012年3月から2013年4月にかけて、ヴァーナー氏とビリュチェンコ氏の起訴状で「ニューヨーク・ビットコイン・ブローカー」と名指しされた仮想通貨取引所は、BTC-eの「信用」と引き換えにハッカーらの銀行口座に約660万ドルを送金した。それが正確にどのような会社だったのかは不明です。

文書によると、BTC-eは法定通貨との取引にオーストラリアに拠点を置く外国為替取引所FX Openと英国に拠点を置くMayzus Financial Servicesも利用していたという。

BTC-eの歴史の封印を解く

封印されていない起訴状では、これまで捜査当局がBTC-e運営におけるヴィニクの共謀者とみなしていた数名の人物の名前も明らかになっている。

2016年に封印されて提出されたヴィニク氏の以前の起訴状によると、司法省は以前、ヴィニク氏にはアンドレイ・ニコノロフという名前の共同創設者がいるほか、BTC-eペーパーカンパニー（セーシェル登録カントン）の共同所有者もいると信じていた。ビジネス・コーポレーション、アレクサンダー・ブヤノフとスタニスラフ・ゴロバノフ。

しかし、ヴィニク氏の起訴状の新版では、ニコノロフ氏、ブヤノフ氏、ゴロバノフ氏は実際にはBTC-eに関連した犯罪行為には参加しておらず、むしろヴィニク氏が自らの痕跡を隠すために身分を利用したと司法省の弁護士イスマイル・ラムジー氏は書いている。

「被告アレクサンダー・ヴィニクは、BTC-eに関連するビジネスを行う際、次のような努力をしました。

彼の正体を隠す。これには、アンドレイ・ニコノロフ、スタニスラフ・ゴロワノフ、アレクサンダー・ブヤノフの身元を盗用することが含まれていた」と文書には書かれている。

ZrCoin暗号プロジェクトの共同創設者でもあるアンドレイ・ニコノロフ氏は、本日CoinDeskに対し、Vinnik氏のことは知っていたが、単なるBTC-eのユーザーであり、銀行送金を行うために取引所に彼の身元確認書類を提供したと語った。また、ヴィニク氏自身は単なるBTC-eの従業員であり、裕福な経営者とはまったく思えなかったとも考えている。

ロシアの報道機関RBKは、2017年にBTC-eに関する調査のためにアレクサンダー・ブヤノフ氏と会談したが、当時モスクワのナイトクラブのDJだったブヤノフ氏は、BTC-eのニュースが報道される前に、同報道機関にBTC-eについて何も知らなかったと語った。閉鎖とヴィニク氏の逮捕。

マウントゴックス、シルクロード、ファンシーベア

BTC-eは当時取引所の有力者であり、その資金の大部分はさまざまな犯罪によるものだった、と司法省は述べている。司法省によると、同取引所は2011年に開始し、約70万人のユーザーにサービスを提供し、そのビットコインウォレットは2016年12月までに940万BTC以上を受け取ったという。

ユーザーの中には、ランサムウェアギャング「CryptoWall」や、ロシアの軍事情報機関「GRU」がスポンサーになっているとみられるハッカー集団「Fancy Bear」も含まれていた。ファンシーベアは、2016年の大統領選挙期間中、民主党議会選挙委員会と民主党全国委員会のコンピューターシステムをハッキングした。ブロックチェーンインテリジェンス会社エリプティックによると、ハッカーらは仮想通貨取引にBTC-eを使用したほか、他の2つの匿名の仮想通貨取引所も利用したという。

他の著名なユーザーには、シルクロード捜査で暗号通貨の流用で有罪判決を受けた2人のFBI捜査官、カール・マーク・フォースとショーン・W・ブリッジズがいた。ヴィニク氏の封印されていない起訴状には、元工作員らがそれぞれ「数十万ドルの犯罪収益」をBTC-eに送金したと記されている。

「犯罪組織との経験から、マネーロンダリング対策ポリシーを備えた登録取引所ではなく、BTC-eを使用する方が、犯罪収益を隠蔽できる可能性が最大限に高まることを彼らに学んだ」と文書には記されている。

シルク ロードは、ビットコインで購入できる幅広い違法薬物を提供する人気のダークネット マーケットプレイスでした。シルクロードは2013年にFBIによって摘発され、創設者のロス・ウルブリヒトは2015年に麻薬密売、マネーロンダリング、コンピュータハッキング、不正身分証明書密売の罪で終身刑を言い渡された。

FBIがシルクロードを捜査する中、2人の悪徳捜査官は金儲けのチャンスを見つけた。 2015年に封印して提出された刑事告訴状によると、カール・フォースはウルブリヒトに対し、925ビットコインと引き換えに偽の運転免許証とシルクロードに対する政府の捜査に関する内部情報を提供し、それを受け取って自らの利益のために使用したとしている。 IRS特別捜査官ティグラン・ガンバリヤン氏（現在はバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者）。

一方、ブリッジズはFBIの捜査チームの一員としてシルクロードの財務省が保管されているウォレットにアクセスし、それらのウォレットから1,600ビットコインを盗んだ。フォースは2015年に懲役6年の判決を受けた。ブリッジズは2017年に2年間の懲役刑を受けた。

ForceとBridgesは、不正に入手した暗号通貨を取引所CampBX、Bitstamp、Mt.Goxに送信した。 BTC-eに関しては、彼らは自らの痕跡をさらに隠すためにそれを使用したことが文書で示されています。

捕虜交換の希望

アレクサンダー・ヴィニク氏が母国ロシアに帰国しようとしていた際に、新たな文書が明らかになった。

裁判所資料によると、アレクサンダー・ヴィニク氏と彼の弁護士デビッド・リスク氏は、事件をもっと公にすることがヴィニク氏とロシアとの捕虜交換を主張するのに役立つと考え、カリフォルニア州北部地方裁判所に対し、事件に関するさらなる文書の封印を解くよう説得したという。同紙は5月、ヴィニク氏とスパイ容疑でロシアで拘束されているウォール・ストリート・ジャーナル記者エヴァン・ガーシュコビッチ氏と交換される可能性があると報じた。

ヴィニクさんは海外で5年近く拘留されていた。彼は2017年8月に家族と休暇中だったギリシャで最初に拘留され、その後フランスに引き渡され、最終的に2022年8月に米国のサンタ・リタ刑務所に収監された。

同氏は、無許可の金融サービス事業の運営、マネーロンダリングの共謀、マネーロンダリング、違法な金銭取引への関与などの罪に問われている。有罪判決が下された場合、ヴィニク氏には最長で懲役55年の刑が科せられる可能性がある。