重要なポイント

• 暗号通貨ウォレットの追跡には、ウォレットのトランザクションを監視し、長期にわたる重要なトランザクションや特定の資産に関係するトランザクションを記録することが含まれます。

• ウォレット追跡は、主要保有者の取引追跡に基づいた資産変動情報を投資家に提供し、市場の動きを推測するために使用できます。

• 選択したウォレットは、ブロックチェーンエクスプローラーまたは特別なアプリケーションを使用してフィルタリングまたは追跡できます。

• 専用のウォレット トラッカーは、ウォレットの動きに関するより明確な情報を提供し、投資家に通知するように設計されています。

  

暗号通貨ウォレットを追跡する方法

暗号通貨ウォレットを追跡するには、主に 3 つのステップがあります。ウォレットの発見、ウォレット チェーン上のトランザクションに関する詳細なデータの収集、最初の 2 つのステップで取得したデータを有用な情報に変換することです。これらを通じて、投資家は「賢い」投資家の行動について学び、著名なウォレットの行動からの手がかりを利用して市場の動きを予測できる可能性があります。

他のトレーダーは何を買っていますか、買い手は誰ですか、そして彼らは市場をどの程度理解していますか?彼らが市場についてよりよく理解しているように見える場合、彼らは現在何に投資しているのか、そして次に何に投資する可能性があるのでしょうか?もっと大きなスケールで見ると、このような人々の行動は市場にどのような影響を与えるのでしょうか?

これらの質問とその適用方法について混乱している場合は、暗号通貨ウォレットの追跡についてさらに詳しく読んでください。

ウォレット追跡とは何ですか

ウォレット追跡は、クジラや有名なトレーダーのウォレットの動きを研究して、潜在的な取引の決定を導くデータを取得することに重点を置いています。

暗号通貨ウォレット トラッカーは、トランザクションが発生するたびにアラートを送信するなど、個人が関心のあるウォレットを簡単に追跡できるように設計されています。これらのトラッカーを使用すると、選択したウォレットのアクティビティをリアルタイムで追跡できます。暗号通貨ウォレット トラッカーはサードパーティ API に接続し、さまざまなオンチェーン暗号通貨データ ソースにアクセスして取引に関する情報を取得し、この情報はパッケージ化され、より有用な形式でユーザーに表示されます。

暗号通貨ウォレット トラッカーは、追跡対象のウォレットによってトランザクションが実行されるたびにユーザーに警告するプッシュ通知など、カスタマイズ可能な機能を備えて設計されています。設計上、暗号通貨ウォレット トラッカーは、取引タイプや関係する金額などの取引に関する基本情報を、Telegram などのメッセージング アプリにインスタント アラートとして表示できます。これにより、ユーザーはトランザクションの詳細を検索するために Etherscan などのブロックチェーン ウォレット ブラウザを使用する必要がなく、迅速に対応できるようになります。

追跡する必要があるウォレットを見つける方法

ウォレットを追跡する前に何に注目する必要がありますか?答えはウォレットを追跡する目的によって大きく異なりますが、投資家がウォレットを追跡する際によくチェックする点がいくつかあります。

過去の投資

ウォレット トラッカーにスマート ウォレットを追加することを検討する場合は、その投資履歴をチェックして、過去にどのような資産が販売され、どのように管理されているかを確認できます。売買のタイミングとその結果の損益を見てみましょう。これは、財布が「賢いお金」であるかどうかを評価する優れた方法です。このウォレットがこれまでの取引のほとんどで多額の利益を上げているのであれば、おそらく注目に値するでしょう。

損益率

取引をコピーできるスマートウォレットを探している場合は、一定期間の勝った取引の平均利益と負けた取引の平均損失を測定する損益率を考慮することが重要です。保管されている資産とその価値を調査し、資産に関連するウォレット内の取引を追跡して、ウォレットが利益を得ているか損失しているかを判断します。ウォレットがその管理下にある資産から利益を得ている場合は、その取引を追跡する必要があるかもしれません。

取引の流れ

ウォレット内の資金はどこから来てどこへ行くのでしょうか?ウォレットが異なるウォレットから異なるサイズの入金を頻繁に受け取る場合、それは交換ウォレットである可能性があります。ブロックチェーンエクスプローラーはこれらのトランザクションとウォレットにラベルを付けようとしますが、場合によってはそれらを見逃す可能性があります。権利確定ウォレットは、トランザクションのラベルによっても識別できます。通常の状況では、個人のウォレットの取引頻度は少なくなり、個人が所有するウォレットの数も少なくなるはずです。

インタラクティブプロトコル

個人ウォレットは通常、少数の取引所や他の人々とやり取りします。チームとプロジェクトのウォレットは、より特殊なプロトコルと対話し、ステーキング、大量配布、ステーキング報酬配布などのトランザクションを実行する可能性が高くなります。

追跡する必要があるウォレットを見つける

追跡するウォレットの選択は、目標とウォレットの可用性によって異なります。投資したい、またはすでに投資しているスマートコントラクトプロジェクトのトップホルダーの動きを単に追跡したい場合は、追跡するウォレットを見つける方が簡単です。ただし、「賢いお金」投資家やその他の有名人を追跡したい場合、プロセスはもう少し複雑になる可能性があります。

前述の考慮事項に基づいて、追跡する必要があるウォレットをいくつか見つけてみましょう。

ブロックチェーンエクスプローラーを使用してトップホルダーを見つける方法

資産が実行されているブロックチェーン ネットワーク上のブラウザを使用して、上位保有者のウォレットを見つけることができます。ビットコインやライトコインのような古いブロックチェーンのエクスプローラーには、多くの場合、保有者を管理している資産の順にランク付けする「リッチリスト」機能があります。 EVM ネットワークには、スマート コントラクト トークンに対して同様の機能があります。

Web ブラウザを使用してスマート コントラクト トークンの上位所有者を見つけるには、まず資産のスマート コントラクト アドレスを取得し、ブラウザにアクセスして詳細を確認する必要があります。ここでは、例として Arbitrum レイヤ 2 ネットワーク上の Arbitrum トークンを使用します。

スマート コントラクトは CoinGecko のアセット ページからコピーされました。もちろん、プロジェクトの公式 Web サイトやソーシャル メディア プロフィールを通じてアセットのスマート コントラクト アドレスを取得することもできます。

Arbitrum Explorer にアクセスして、Arbitrum トークン ページに移動し、次に保有者セクションに移動します。そこでは、保有者のリストが保有物ごとに並べ替えられています。上位にランクされるウォレットは公式ウォレットや取引所ウォレットである可能性があることに注意してください。

「賢いお金」投資家を特定する

「賢いお金」投資家を見つけるには、プロセスを簡素化し、より効果的なものにするために、より多くの調査と追加のツールが必要になる場合があります。

ブロックチェーンエクスプローラーを使用する

いくつかの成功したスマート コントラクト プロジェクトの上位保有者は、「スマート マネー」投資家を探す良い出発点となります。これを説明するために、時間の経過とともに価値が増加している Arbitrum ネットワーク上の Camelot トークン (GRAIL) を見てみましょう。

上位 50 のウォレットを見ると、ほとんどが取引所、権利確定ウォレット、およびプロジェクトに関連している可能性のある機関に属しているようです。これは、トランザクション ラベルとトランザクション頻度を使用して検出できます。ここで、所有者リスト (執筆時点) の 33 番目のウォレットを特定することができました。

ウォレット (0xD956) を見ると、約 68 個の GRAIL トークンが彼の管理下にあります。これらのトークンのうち 22 個は、2023 年 1 月 17 日にそれぞれ約 241 ドルで購入されました。この記事の執筆時点で GRAIL は 1,899 ドルで取引されており、これは 780% 以上の利益です。

0xD956 も、以前 15 個の GRAIL を 480 ドル以上で販売した後、2 月 2 日に 62 個の GRAIL をそれぞれ約 550 ドルで購入し、最初の購入利益から最大 100% を実現しました。

GRAIL トークンの現在の価値では、2 月の購入により、この時点で 70,000 ドルを超える利益が得られたことになります。これは「賢い」取引の一例です。この例は説明のみを目的としています。暗号通貨は不安定であり、これは財務上のアドバイスではありません。

ソーシャルメディア

ソーシャルメディア、インターネット、ピアツーピアのやり取りも、追跡する必要があるウォレットを見つける優れた方法です。このようなプラットフォームの例としては Lookonchain があります。 Lookonchain は「スマート マネー」ウォレットを追跡し、その結果を Twitter プロフィールで紹介します。これらのウォレットに興味がある場合は、追跡リストに追加することもできます。繰り返しますが、これは経済的なアドバイスではありません。

ウォレットを追跡する際に注目すべき指標

スマート ウォレットを見つけたので、ウォレットを追跡する際に留意すべき点をいくつか紹介します。

取引資産

賢明な投資家はどのような資産を保有、購入、または売却していますか?賢明な投資家が資産についてどのように感じているかに関する詳細データについては、これらをご覧ください。資産が賢明な投資家の間で人気がある場合、彼らはその資産の価値が長期または短期的に上昇すると信じるかもしれません。 *これは信頼できる強力なデータではないため、資産についてさらに調査することをお勧めします。

取引タイプ

追跡しているウォレットが、プロジェクトやその他の信頼できる機関から購入、販売、報酬の請求、またはインセンティブの受け取りを行っているかどうかを観察します。ウォレットを追跡する理由に応じて、このデータから金融取引やプロジェクトへの関与などについての洞察が得られます。

取引の方向性

ウォレットが集中資産を集中取引所に送信している場合、利益を得ようとしている可能性があります。複数の「賢いお金」投資家を追跡していて、全員が同じ方向に動いている場合 (特に資産の価格が上昇している場合)、最も可能性の高い答えは、資産のパフォーマンスが低い場合に利食いを行うことです。その場合、投資家は投資から撤退する可能性があります。市場。方向が逆の場合は、「賢いお金」投資家がその資産を購入している可能性があり、さらに調査する価値があるかもしれません。

取引金額

投資家の資産に対する信念や、その取引が市場全体に及ぼす影響を評価するには、トレーダーのポートフォリオにおける資産の割合、保有する資産の総供給量に占める割合、ウォレットのサイズに対する配分がすべて指標として価値があります。見つめている。上記の 0xD956 のように、特に個人投資家にとって、40,000 ドルの購入は強い信念の表れです。購入時に GRAIL が利用できる流動性によっては、そのような取引は市場に重大な影響を与える可能性があります。

取引頻度

あなたのスマート マネー ウォレットは、分散型取引所でのデイトレード専用かもしれません。これは市場操作または通常のデイトレードである可能性がありますが、それを検出する良い方法は、特定の取引または取引サイクルがどのくらいの頻度で繰り返されるかを確認することです。単一の資産を繰り返し売買している場合、トレーダーは資産価値の短期的な変化から利益を得ようとしているか、単に市場に影響を与えようとしている可能性があります。

詐欺を見分ける方法

詐欺プロジェクトは、トークンを（一方的に）いくつかの有名なウォレットに送信することで投資家の注意を盗み、誰もがこれらのプロジェクトトークンを購入したり、スマートコントラクトを操作したりするように誘導しようとします。賢い投資家のウォレットを追跡する際には、これらのコインをフィルタリングすることが非常に重要です。ブロックチェーン探索者は、投資家を保護するためにこのタイプのトークンにラベルを付けようとします。この情報が利用できない状況では、トランザクション履歴を追跡することは、ウォレット内の不正なコインを検出する良い方法です。

スマート ウォレットがこのトークンをどのように取得したかを確認します。購入したのか、要求したのか、ピアから受け取ったのか?通常、請求トランザクションには EVM Web ブラウザ上でフラグが付けられます。請求トランザクションを識別するもう 1 つの方法は、トランザクションを追跡し、投資家がプロセス中に手数料 (請求手数料) を支払ったことを確認することです。 「Claim Wallet」には同様の取引が多数あるはずです。

投資家が分散型取引所や集中型取引所で資産を購入したのではなく、他の誰かによって送信されたものでもない場合、これはウォレット所有者の評判を騙すために使用されているトークンである可能性が高くなります。このトランザクションのソース ウォレットをトレースし、このウォレットによって行われた他のトランザクションを観察します。さらに、スマート コントラクトのページに発行プロジェクトに関する詳細情報が提供されているかどうかを確認し、提供されている場合は、プロジェクトに関連するすべての情報を確認します。

暗号通貨ビッグアカウントトラッカー

大規模投資家は独特なタイプの投資家です。彼らは流通している資産の大部分を保有しているだけでなく、最も多くの情報に通じており重要な投資家グループであると考えられています。彼らは、その活動が市場に多大な影響を与えるため「最も重要」であると考えられ、プロジェクトチームに近い、または他のほとんどの投資家よりもプロジェクトについて詳しいと考えられるため、「最も情報を持っている」と考えられます。さらに、彼らはこのプロジェクトの最大の信者ともみなされています。

したがって、投資家はその動向を追跡し、それらを投資戦略に考慮しようとします。暗号通貨 Big Trader Tracker は、投資家が大手トレーダーを追跡するのに役立ちます。

大規模アカウントトラッカーは通常のウォレットトラッカーと似ています。これらも同様に機能します。大規模なアカウント トラッカーは、ウォレット トラッカーと同様に、API エンドポイント経由で集約されたオンチェーン データに接続します。ただし、大きな違いの 1 つは、焦点を当てている情報です。

Big Holder Tracker は、上位保有者による重要な取引のみに焦点を当てています。Big Holder Tracker によって提示される情報は、通常、高額の取引と「富裕層」の保有者による取引です。一方、通常のウォレット トラッカーは、ユーザーが選択したウォレットの取引情報を表示します。これらの取引は価値が高くても低くてもよく、所有者リスト上の位置に関係なく、どのウォレットでも追跡できます。

大規模なアカウント トラッカーの例としては、WhaleAlert があります。

ポートフォリオトラッカー

もう 1 つの関連投資ツールは、ポートフォリオ トラッカーです。ポートフォリオ トラッカーは、投資家が資産価格の推移を理解するのに役立ちます。一部のポートフォリオ トラッカーはさらに一歩進んで、追跡対象の資産に関するニュースと追加データを集約し、この情報を投資家が利用できるようにしています。 CoinGecko のような暗号ポートフォリオ トラッカーは、暗号通貨取引所のデータ ソースに接続して、各取引所から暗号通貨取引データを取得します。

投資家は、CoinGecko、Debank、Nansen などのプラットフォームのポートフォリオ追跡機能を使用して、暗号資産を 1 か所にまとめ、それらの資産や関連する動向を簡単に追跡できるようになります。 Portfolio Tracker は、プッシュ通知やメールを通じて投資家に大きな価格変更を通知することもできます。

暗号通貨ウォレット トラッカーとポートフォリオ トラッカーは同様のテクノロジーを使用していますが、ウォレット トラッカーは投資家の行動に焦点を当てているのに対し、ポートフォリオ トラッカーは資産の価格により重点を置いています。

最終的な考え

暗号通貨に投資するときは、常に独自の調査を実施し、オンチェーンデータ調査の一環としてウォレットを追跡することは、投資の意思決定に役立ちます。目標は成功実績のある「賢い」投資家を追跡することなので、ウォレット追跡は投資家が利益を上げるチャンスを高める可能性があります。

ウォレットの追跡は、特に投資家がより大きな意思決定を行うために取得したデータを使用しようとしている場合には、難しい場合があります。なぜなら、このような決定を下すには、財布に何が入っているかだけでなく、どれくらいの期間それを保持しているか、保持する予定であるか、そしてなぜそれを保持しているのかを知る必要があるからです。

賢明な投資家は、特定の資産を非営利志向の投資とみなし、利益を上げることに関心を持たない場合があります。しかし、これは、ウォレットを追跡している投資家が「スマート」ウォレットからのシグナルを待っている間に利益の機会を逃す可能性があることを意味します。また、よく知られたウォレットに大量のトークンを送信することで、ウォレットの追跡を利用してトークンを宣伝し、そのウォレットを追跡している投資家の興味を惹こうとする詐欺トークンが存在する可能性もあります。