世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、米国司法省（DOJ）との画期的な和解に合意し、制裁および送金法違反の容疑を解決した。同社は43億ドルを支払うことになるが、これは米国で企業被告から課せられた罰金としては過去最高額となる。この和解は仮想通貨業界にとって極めて重要な瞬間であり、デジタル通貨プラットフォームが直面している監視と規制圧力の高まりを反映している。

バイナンスの創設者であるチャンポン・“CZ”・ジャオ氏は、無認可の送金事業の運営や適切なマネーロンダリング防止プログラムの維持の怠慢など、銀行秘密法違反に関連する容疑で有罪を認めた。同社の和解に加え、ジャオ氏は個人的に5000万ドルの罰金を支払うことに同意した。これらの展開を受けて、ジャオ氏はCEOの職を退き、元アブダビ規制当局者のリチャード・テン氏が後任となる予定だ。

司法取引では、バイナンスが実施しなければならないコンプライアンス措置がいくつか規定されており、その中には3年間の独立したコンプライアンス監視員の任命や、米国政府へのコンプライアンス活動の定期報告などが含まれている。この期間中、趙氏はバイナンスにおけるいかなる経営や運営への関与も禁じられており、和解が同社のリーダーシップ構造に重大な影響を与えることを示している。

Binance とその創設者によるこれらの行動は、特に米国の銀行規制と制裁法の遵守に関して、暗号通貨分野に対する規制の厳しさを強調しています。約 1 億 5,000 万人のユーザーを抱える Binance は、再編の必要性を認識しており、規制当局とのコンプライアンス強化と協力への取り組みを強調しています。この事例は、急速に進化するデジタル通貨業界における主要プレーヤーに期待される規制コンプライアンス レベルの前例となります。

Binanceが米国当局との歴史的な43億ドルの和解に合意したという記事が、Crypto Reporterに最初に掲載されました。