要点:

• FBIは、メリーランド州ポトマックにあるFTX元CEOライアン・サラメの自宅を捜索した。

• 現時点では、FBIがサラメ氏の400万ドル相当の不動産で何を探していたのかに関する情報はない。

• サラメ氏はバハマの関連会社であるFTXデジタルマーケッツの共同CEOだった。

FTXの元共同CEOライアン・サラメ氏の自宅がFBIの捜査を受けたとみられる。同氏はサム・バンクマン・フリード氏に近い顧問としてさらなる捜査に直面している。

4月27日のニューヨーク・タイムズ紙の記事によると、事情に詳しい情報筋の話として、FBIは4月27日の朝、メリーランド州ポトマックにあるサラメ氏の400万ドル相当の家を捜索した。

FBIがサラメ氏の自宅で何を発見しようとしていたのか、現時点では情報が得られていない。当局が何を捜索していたのかは依然として不明である。サラメ氏は、FTXのバハマにおける関連会社であるFTX Digital Marketsの共同CEOを務めていた。また、アラメダ・リサーチでも勤務し、ゲイリー・ワン氏やキャロライン・エリソン氏と共に、サム・バンクマン＝フリード氏の側近の一員となった。

当局は、昨年の中間選挙中にサラメ氏が寄付した2,400万ドルの政治献金について捜査しており、共和党下院議員ジョージ・サントスの選挙運動への献金を含む、FTXの元従業員らが寄付した総額9,000万ドルの大半が顧客の資金から盗まれたと主張している。

サラメ氏はこれらの支払いで4番目に多額の報酬を受け取っており、総額8,700万ドルを受け取った。元エンジニアリングディレクターのニシャド・シン氏と共同創業者のゲイリー・ワン氏は、バンクマン・フリード社からそれぞれ5億8,700万ドルと2億4,600万ドルを受け取った。

弁護士で破産専門家のジョン・レイ3世が率いるFTXの新経営陣は当時、受領者とその後の譲受人に対する法的措置の可能性を追求する権利についてさらに調査を進め、継続的な取り組みによって追加の資産、負債、譲渡が特定されるだろうと述べていた。

検察は、バンクマン・フリード氏が、2021年に同社に入社したサラメ氏を含む人員を募集し、自社の代理人として働かせ、共和党と民主党の政治家に数千万ドルを寄付させたと考えている。

今回の捜索は、昨年11月に劇的な形で発生した同取引所の破綻をめぐる連邦捜査が長期にわたって続く中で行われた。FTXの元CEO、サム・バンクマン＝フリード氏は米国当局から起訴されており、正式な裁判に向けて捜査が進む中で、FTXの関係者数名が捜査に協力することに同意している。FTXは破綻前に320億ドルの時価総額を誇っていた。バンクマン＝フリード氏はマネーロンダリング、共謀、通信詐欺など、数々の罪状で終身刑に処される可能性がある。

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