この事件は、CFTCにとって最大の民事罰であり、最大のビットコイン詐欺事件である。
米商品先物取引委員会（CFTC）は4月27日、ビットコイン関連の詐欺容疑で最高経営責任者（CEO）に対する裁判所の判決を獲得したと発表した。
CEOがビットコインMLMに参加
この訴訟には、ミラー・トレーディング・インターナショナル・プロプライエタリ・リミテッド（MTI）の創設者兼最高経営責任者（CEO）である南アフリカのコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ氏が関与している。
スタインバーグ氏は、一般からビットコインへの投資を募る国際的なマルチレベルマーケティング（MLM）スキームに参加した。
スタインバーグと彼の会社は投資家にコモディティプールに参加する機会を約束した。商品プールが登録されていなかっただけでなく、スタインバーグとMTIは、実際にはOTC小売FXの取引を行っていたにもかかわらず、プールの取引活動をボット操作であると誤って特徴づけた。この 2 つの企業は、最終的に投資家全員のビットコインを盗むことになりました。
スタインバーグ氏は2018年5月にMLMスキームを開始し、米国および世界中の2万3000人以上から資金を集めた。合計で彼は3万BTC近くを受け取り、プログラムが2021年3月に終了した時点では17億ドル相当に相当した。
スタインバーグ氏、CFTCから史上最大の民事罰金に直面する
CFTCはスタインバーグ氏に34億ドルの罰金を科し、その半分は被害者への賠償に、残りの半分は民事上の罰金に充てられると発表した。
この額はCFTCがこれまで課した民事罰金としては最大であり、この事件自体はCFTCにとってこれまでのビットコインに関連した最大の詐欺である。
Steynberg は、CFTC への登録、CFTC 規制の市場への参加、商品規則に違反する活動への関与も禁止 (または禁止) されています。本日の発表によると、スタインバーグ氏は2021年12月から国際刑事警察機構の令状によりブラジルで拘留されており、現在も南アフリカ当局から逃亡中である。
CFTCは以前、2022年にスタインバーグ氏の会社を直接起訴していた。同庁はここ数カ月間、Mango MarketsのハッカーやOokiDAOの創設者など、他の多くの仮想通貨関連のグループや個人に対しても行動を起こしている。
最も注目すべきは、CFTCが3月に大手仮想通貨取引所バイナンスとその幹部数名に対する告発を発表したことだ。
