著者: チェイナリシス&FT

編集者: Felix、PANews

愛の商法は「豚殺しの板」としても知られており、詐欺師は被害者を「太らせる」ことで最大限の価値を引き出します。これは仮想通貨と密接に関係しており、さらに深刻化している問題です。詐欺師はまず、通常、間違った番号を送信したふりをするか、出会い系アプリを通じて連絡を確立することによって、被害者と一定期間の関係 (通常は恋愛関係) を確立します。関係が深まるにつれて、詐欺師は最終的に被害者を誘惑して偽の投資機会に自分のお金（仮想通貨または法定通貨）を投資させ、最終的に連絡を絶つまで投資に誘い続けます。

出典：CoinDesk FBIは2022年のIC3報告書の中で、2022年にアメリカ人が「豚殺し」とあらゆる種類の仮想通貨投資により7億米ドル以上の損失（仮想通貨と法定通貨を含む）を被ったと指摘した。約25億ドル。これらの数字には、中国のような他国での被害者は含まれていない。中国の居住者もこうした詐欺の主な標的となっている。

多くの人が「豚殺しプレート」によって被害者に与えられた惨状を認識するにつれて、詐欺師自身も搾取されていることに徐々に気づきます。ジャーナリストのアラステア・マクレディ氏との2022年のチェイナリシス公開鍵ポッドキャストで議論され、最近ニューヨーク・タイムズ紙が報じたように、中国と東南アジアの大規模な工業団地で人々が誘拐され、人身売買され、労働収容所に強制的に入れられている。豚殺しプレート」詐欺。ミャンマーのミャワディのような場所は、政治的不安定により詐欺組織が処罰されずに活動できるため、詐欺のホットスポットとなっている。

KKパーク：ミャンマーで最も悪名高い「屠殺場」

チェイナリシスは、国際司法ミッション（IJM）のアナリスト、エリック・ハインツ氏に話を聞いた。地元では、エリック・ハインツと彼のチームが人身売買被害者を支援する IJM 事務所を支援しています。この取り組みの一環として、彼らは犯罪組織を追跡し、ソーシャルメディアでの勧誘活動を監視し、衛星画像を通じて犯罪組織が集まる地域を地図に載せ、人身売買被害者とコミュニケーションをとっている。

これらの人々の生活環境はひどいものです。彼らは1日12時間以上の労働を強制され、殴打され、拷問を受け、詐欺のノルマを達成しなければ食事さえ与えられなかった。

エリック・ハインツ氏は詐欺チームに関するさらなる情報も明らかにした。通常、ある企業が土地と建物を所有し、それを他の企業にリースし、実際の「殺害」を実行します。エリック・ハインツ氏は、これらの公園の所有者はテナントに「警備」も提供していることが多く、人身売買被害者の逃走を防ぐために警備員を派遣していると述べた。

これらの詐欺グループはどのように暗号通貨を使用するのでしょうか?彼らが詐欺に遭った人々から暗号通貨を集めていることは知られていますが。しかし、エリック・ハインツは、詐欺グループが人身売買被害者の家族に自由と引き換えに身代金の支払いを求めることが多いことも明らかにした。これらの支払いも通常は暗号通貨で行われます。エリック・ハインツがチェイナリシスに送った身代金アドレスは、人身売買の被害者やその家族によって提供されたものでした。この住所は、東南アジアで最も有名な公園の 1 つである KK パークの豚殺しギャングに関連したものです。エリック・ハインツ氏は、「一部の詐欺では、詐欺の収益と被害者の家族が支払った身代金を混同する可能性がある。実際、身代金の支払いに関連する可能性のある活動に加えて、エリック・ハインツ氏が提供した住所もリンクされている」と述べた。詐欺のアドレスに連絡してください。

KKパークの衛星画像

2 つのアドレスだけで 1 億ドル近くの仮想通貨を受け取りました

オンチェーン分析に入る前に、まず、KK Park の背景を理解しましょう。 KK パークは現在、最大かつ最も悪名高い「豚殺処分場」の 1 つです。 KK パークは、ミャンマーの前述の町ミャワディにあります。報告によると、人身売買された「詐欺師」2,000人以上がここに拘留されているという。ハインツはチェイナリシスに2つの身代金アドレスを提供したが、ハインツはこれがKKキャンパスの外で活動している豚殺戮組織のフロント企業に関連していると述べた。以下の Chainaracy Reactor グラフは、一部のアドレスのオンチェーン アクティビティを示しています。

ハインツが提供したたった 2 つの身代金アドレスから、数百万ドル相当のオンチェーン活動が明らかになります。まず、これらのアドレスは身代金の支払いとして被害者の家族に提供されましたが、一部の既知の詐欺アドレスからも多額の金銭が受け取られました。

たとえば、身代金アドレス 1 は、左側にある 4 つの詐欺関連ウォレットから約 2,420 万ドルの暗号通貨を受け取りました。どちらの身代金アドレスも主要な取引所に対して多額の資金を送受信しており、これらの取引の一部は身代金である可能性があります。全体として、2022 年 7 月に活動が開始されて以来、2 つのアドレスは合わせて 1 億ドル近くの暗号通貨を受け取っていますが、そのうちのどれくらいが詐欺によるもので、どれくらいが身代金によるものかは不明です。これらが KK パークで営業している会社の 2 つの住所にすぎないことを考慮すると、このパークを拠点とする詐欺チームが多額の利益を上げていたことが推測できます。

オンチェーン分析により、この詐欺グループの恐喝活動はその主要なビジネス (「豚殺しプレート」) と密接に絡み合っていることがわかりました。公園内で人身売買の被害者が直面している過酷な生活環境も、被害者が毎年数億ドルを騙し取られているだけでなく、これらの詐欺の背後にあるギャングが人道の精神を侵害していることも問題をより緊急なものにしている。

良いニュースは、暗号通貨エコシステムが行動を起こしていることだ。11月、ステーブルコイン発行会社テザーと暗号通貨取引所OKXは、テザーが米国司法省との提携による調査で約2億2,500万ドルのUSDTトークンを凍結したと発表した。トークンは、「豚殺しプレート」を担当する東南アジアの国際人身売買組織と関連している。データプロバイダーのCCDataによると、テザーは約1,300の仮想通貨ウォレットをブラックリストに登録しており、同社が11月にFBIを含む米当局にプラットフォームを公開して以来、急増した。

さらに、2023年末の韓国主導の国際刑事警察機構の作戦で、当局はオンライン詐欺に関連した犯罪者3,500人を逮捕し、3億ドルの資金を押収し、そのうち1億ドルは暗号資産であった。チェイナリシスは、すべての仮想通貨企業に対し、詐欺関連の活動を追跡し、法執行機関に報告することを奨励しています。

Financial Times によると、追跡されている約 1 億米ドル相当の仮想通貨のほとんどが Tron ブロックチェーン上で取引されているということは注目に値します。このネットワークは取引手数料が低く、業界最大のネットワークの 1 つに成長しました。

（上記内容は提携先PANewsの許可を得て抜粋転載、原文リンク）

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「ミャンマー詐欺パークをチェーンで追跡：2つのアドレスが仮想通貨で1億ドル近くを受け取った」 この記事は最初に「Blocker」に掲載されました。