スペイン当局は、大規模な仮想通貨詐欺を企てた犯罪組織を摘発したと報じられている。犯人らは世界中の3,000人以上から1億ユーロ（1億1,000万ドル）以上を横領した。

警察はマヨルカ島でギャングのメンバーとみられる容疑者を逮捕した。

「マンドア」作戦は成功

地元メディアは、スペイン最古の法執行機関であるグアルディア・シビルが、存在しない暗号通貨への投資を通じて数千人から約1億1000万ドルを詐取したとされる犯罪捜査班を捜査していると報じた。

警察は、仮想通貨詐欺で騙されたと主張するアラバ州の人物からの苦情を受けて、いわゆる「マンドア作戦」を開始した。

バスク州とバレアレス諸島を対象とした調査では、これらの偽造投資の受取人はパルマ・デ・マヨルカに拠点を置く企業であると推定された。その一方で、この容疑企業は欧州連合以外の国に別途送金を行っていた。

グアルディア・シビルは、この組織のメンバーが電話、新聞広告、SMSを通じて、リスクなしで高い利益を約束して被害者を詐欺に誘い込んだことを確認した。

顧客との契約を正式に締結し、資金を受け取ると、犯罪者は偽のグラフで投資の利益を確認できるウェブサイトへのアクセスを顧客に提供した。犯罪者は詐欺ブローカーに被害者と連絡を取り続けるように指示し、計画への投資を継続するよう勧めていた。

しかし、この犯罪組織は利益の一部を受け取りたいという人々の要求を尊重せず、代わりに、年次決算や税金の支払いなどの口実で、より多くの資金を送金するよう指示した。

警察はこれまでに、犯罪グループの一員とみられる容疑者1人だけをマヨルカ島で拘留している。

暗号詐欺は深刻な被害をもたらす可能性がある

最近、このような詐欺が多数の個人を襲い、多額の金銭が盗まれている。CryptoPotatoが先週報じたように、ジェニファーという名のスコットランド人女性は、暗号通貨詐欺の被害に遭い、19万ドルの借金を抱えた。

彼女は、イギリス人ジャーナリストでアドバイスの専門家であるマーティン・ルイスを特集した偽の広告をフェイスブックで見た後、全財産を疑わしいプロジェクトに投資することを決意した。

「自分に何が起こったのか、本当に信じられません。本当に恐ろしいです。今の状況にたどり着くまでに長い時間がかかりました。子どもたちのためにこの家を失うと思うと、本当に恐ろしいです」と女性は後悔した。

もう1つの例は、全財産（90万ドル）を失った香港在住の女性です。彼女は、インスタグラムで連絡を取り、大きな利益を約束してデジタル通貨への投資を勧める犯罪者の餌食になりました。

資金を引き出そうとすると、一定の手数料を支払うよう求められた。女性は、自分が被害に遭ったことに気づく前に、娘からお金を借りようとさえした。

スペイン、投資家から1億1000万ドル以上を流出させた暗号通貨詐欺を阻止（レポート）という記事が、CryptoPotatoに最初に掲載されました。