4月11日、元投資銀行家で登録ブローカーのラショーン・ラッセルが、仮想通貨投資詐欺計画の実行容疑でブルックリンの連邦裁判所で起訴された。ラッセルは前日にブルックリンで逮捕され、ラモン・E・レイエス・ジュニア連邦地方判事の前に出廷して罪状認否を行った。

裁判所の文書によると、ラッセルは、多額の（時には「保証された」）利益を生み出す暗号通貨投資に資金が使われると嘘の約束をして、複数の投資家を騙す計画に関与していた。しかし、投資家の資金の多くはラッセルによって不正流用され、彼の個人的な利益のために、ギャンブルのために、そして他の投資家への返済のために使われた。ラッセルは以前、投資銀行家として働いており、金融取引業規制機構に登録されたブローカーだった。

この計画の一環として、ラッセルは投資家に投資状況について嘘をつき、複数の書類を偽造して投資家に送った。ある投資家には、銀行のウェブサイトに掲載されている銀行残高の画像を改変して送り、ラッセルの十分な流動性を示すように見せかけた。別の投資家が投資額の回収を求めた際、ラッセルは実際にお金を送金せず、代わりに偽造した銀行送金確認書を送り、投資家の資金が返還されたと見せかけた。

「ラッセルは、仮想通貨投資の需要を、自身の生活費を稼ぐために多数の投資家を騙し取る計画に変えた」とピース連邦検事は述べた。「当局は、デジタル資産市場の投資家に対してこうした計画を実行する詐欺師を今後も積極的に追及していく」

ラッセルは、合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまでは無罪と推定される。しかし、有罪判決を受けた場合、最長20年の懲役刑が科せられる。

この逮捕と起訴は、ニューヨーク州東部地区の米国連邦検事ブレオン・ピース氏、司法省刑事部のケネス・A・ポリット・ジュニア司法次官補、および米国郵政監察局犯罪捜査グループ（USPIS）の主任監察官エリック・シェン氏によって発表された。

この事例は、特に暗号通貨市場において、信じられないほど良すぎると思われる投資機会には注意すべきという投資家への警告となっています。投資家は、常にデューデリジェンスを実施し、資金を投入する前に投資機会を慎重に調査する必要があります。

出典: https://azcoinnews.com/former-deutsche-bank-rashawn-russell-arrested-for-cryptocurrency-investment-fraud-could-serve-up-to-20-years-in-prison.html