高雄地検署は、「南部最大のOTC」を自称する地下の暗号資産交換業者「金牛百匯」の捜査を終え、60歳の汪黄姓の責任者と、最高経営責任者（CEO）を務める息子ら26人を起訴した。詐欺グループのマネーロンダリングに関与した疑いが持たれている。検察の集計によると、台湾全土で被害者は395人、マネーロンダリング額は6億8,600万台湾ドル余りに上る。 （関連記事：マーケティング会社社員の急死をきっかけに、201億USDTのマネーロンダリングプラットフォームが発覚、台湾は単なる支拠点） （背景情報：金融監督管理委員会、台湾の暗号資産特別法は来年第1四半期施行の見通し、既存取引所は21カ月以内にライセンス取得が必要） 主なポイント 高雄の暗号資産交換業者「金牛百匯」、詐欺グループのマネーロンダリングに6億8,600万台湾ドル関与か、26人起訴 検察は被害者395人と集計、違法収益2億3,200万台湾ドルの没収を見込む 起訴状によると、業者は市場価格より6～10％高く暗号資産を販売し、対応マニュアルも提供 「南部最大のOTC」を自称する高雄の地下暗号資産交換業者「金牛百匯」は、詐欺グループのマネーロンダリングに関与した疑いが持たれている。高雄地検署は捜査を終え、責任者の母子ら26人を起訴した。事件の被害者は395人に上る。検察の集計では、取り扱ったマネーロンダリング額は6億8,600万台湾ドル余りで、被害者1人当たり約174万台湾ドルに相当する。 検察によると、金牛百匯は60歳の汪黄姓の女性が責任者を務め、31歳の汪姓の息子がCEOを務めていた。同社は2021年から「南部最大のOTC」を掲げて顧客を募っていた。検察は、同社が暗号資産の売買を名目に詐欺グループや受け子を呼び込み、マネーロンダリングを行っていたと指摘した。OTCとは、中央集権型の取引所を介さず、売り手と買い手が直接取引する方式を指す。 起訴されたのは母子2人のほか、幹部や各支店の窓口担当者。組織犯罪防止条例違反、3人以上による共同詐欺・財物取得、マネーロンダリング防止法違反、商業会計法違反などの罪に問われている。検察は、犯罪を主導した中核メンバーに対し、裁判所に重い量刑を求めた。 暗号資産を市場価格より6～10％高く販売 聯合報が起訴状を引用して報じたところによると、金牛百匯は暗号資産の販売価格を市場価格より6～10％高く設定していた。つまり、100万台湾ドル分の暗号資産を購入する場合、さらに6万～10万台湾ドルを支払う必要があった。起訴状によると、業者はこれによって顧客を選別し、法外な利益を分け合っていた。 業者は顧客の海外取引所アカウント開設を支援すると約束し、その後、暗号資産を詐欺グループのウォレットに送金していた。また、被害者が事情聴取に対応するためのマニュアルも提供していた。検察は、業者が海外取引所を利用して資金の流れに断絶を作り、資金の行方を追跡しにくくしていたとみている。 聯合報の報道によると、「金牛百匯國際開發有限公司」は、マネーロンダリング防止法に基づくコンプライアンス声明を金融監督管理委員会に適法に提出していなかった。CEOはコールドウォレットと取引所アカウントを管理していた。同社は台湾各地に複数の支店を置き、窓口、会計、マーケティング担当の従業員を雇用していた。広告を出し、一定額以上の購入者に贈り物を進呈し、顧客に代わってタクシーを手配するなど、合法的な金融機関を装っていた。 内部グループで被害者を嘲笑 金牛百匯の社内LINEグループでは、被害者を嘲笑する投稿がたびたび見られた。グループには「明らかにだまされている」「あんなに愚かなら、だまされても仕方ない」といった書き込みがあった。検察と警察の調べでは、会社の上層部から下まで顧客が詐欺被害に遭っていることを知りながら、マネーロンダリングに協力していたとみられる。 聯合報の報道によると、検察は、業者が合法的な暗号資産交換業者の資格を持たないと知りながら、詐欺グループと頻繁に接触していたことを確認した。詐欺グループの中には「詐欺をやっている」「資金運用グループ」などと自称する者もいれば、偽の恋愛関係や投資話を使って詐欺を働く者もいた。業者は取引を拒否せず、「ワンストップ」のビジネスモデルまで構築し、大口現金取引の申告を避けるため、受け子のリーダーに協力した疑いもある。 金牛百匯は2023年10月以降、違法営業の継続を隠すため、法律に従って領収書を発行していなかった疑いもある。業者が作成した会計伝票には、極めて低い金額だけが選択的に記載されており、脱税を図ったと指摘されている。 よくある質問 金牛百匯のマネーロンダリング事件で何人が起訴されたのか 高雄地検署は26人を起訴した。60歳の汪黄姓の責任者、CEOを務める31歳の息子のほか、幹部や各支店の窓口担当者が含まれる。組織犯罪、加重詐欺、マネーロンダリングなどの罪に問われている。 金牛百匯のマネーロンダリング額は6億8,600万台湾ドルか、それとも30億台湾ドルか 6億8,600万台湾ドル余りは、検察が被害者395人に関連するマネーロンダリング額として集計した数字。約30億台湾ドルは、聯合報が報じた取り扱い資金の総額であり、両者は集計範囲が異なる。 関連記事 暗号資産取引所「幣想」が詐欺グループのマネーロンダリングに関与！主犯の施啓仁、第一審で懲役22年、資金の流れは23億台湾ドル超 YouTubeチャンネル「交易幣修課」の講師、詐欺グループの首謀者だった疑い、会員を偽プラットフォームに誘導してUSDTを購入 台中の女性、信用ローンを組み自宅を担保にして金の延べ棒を購入、USDTに交換。出金時にだまされたと気づき、被害額は1,500万台湾ドル「高雄のOTC暗号資産交換業者『金牛百匯』、詐欺グループのマネーロンダリングに6億8,600万台湾ドル関与か、母子の主犯格ら26人を起訴」この記事は動区BlockTempo（動区動趨—最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア）で最初に公開されました。