韓国の裁判所は、暗号資産関連の詐欺に新たな保護法を適用し、偽コイン投資詐欺に関与したマネーロンダリング業者に懲役2年6カ月を言い渡した。

検察は現在、規制当局からの紹介がなくても、一般的な詐欺に対して仮想資産利用者保護法を適用している。

偽コイン詐欺事件で、裁判所はどのような判断を下したのか？

高陽市の裁判所は、犯罪グループが偽の投資サイトを運営し、実在しないトークンを販売していたと認定した。詐欺師たちは購入者に対し、トークンは安価で、取引所に上場されれば利益が出ると説明していたが、購入者に何かを渡すつもりは最初からなかった。

「A」とだけ知られる資金洗浄役の男に、懲役2年6カ月の判決が下された。

「A」は登録済みのギフト券取扱業者となり、詐欺グループが資金を受け取るための銀行口座を提供した。2024年12月下旬から2025年2月にかけて、14人の被害者が76回にわたり、合計約5億100万ウォン（約34万5,000ドル）を彼に送金した。

資金を受け取ると、彼は現金または商品券にして「上層部」に渡し、その見返りとして1日あたり最大15万～20万ウォン（約103～138ドル）を得ていた。

議政府地裁高陽支部は7月に判決を言い渡した。「A」は控訴したが、10月に棄却され、判決が確定した。

「A」は、2024年7月に施行された「仮想資産利用者保護法」第10条第4項第1号に基づき有罪判決を受けた。同項は、デジタル資産に関連する取引における詐欺や欺罔行為を明確に禁じている。裁判所は、これをAの最も重大な犯罪と判断した。また、詐欺罪と犯罪収益隠匿罪でも有罪となった。

「A」は資金洗浄を認めたものの、詐欺の詳細を知らなかったため、暗号資産関連法の下では有罪にならないと主張した。裁判官らはこれを退けた。

裁判所は、彼が資金の出所が詐欺だと知っていただけでなく、自身の資金洗浄が計画の要となっていることも認識していたと判断した。また、資金洗浄役にすぎないからといって、責任が軽くなるわけではないと述べた。

高陽支部の判決は、金融監督院（FSS）または金融委員会（FSC）からの付託を経ずに、仮想資産利用者保護法に基づいて下された初の判決だ。

仮想資産利用者保護法に基づく有罪判決は、これまでにもあったのだろうか？

仮想資産利用者保護法に基づく初の有罪判決は、2026年2月4日に下された。ソウル南部地裁は、暗号資産運用会社の代表であるイ・ジョンファンに対し、ACEトークンの仮装売買を行ったとして、懲役3年を言い渡した。

イは罰金も科され、5億ウォン（約34万4,000ドル）の支払いを命じられた。さらに裁判所は、約8億4,600万ウォン（約58万3,000ドル）の没収を命じた。

一方、元従業員のカン・ミンチョルには懲役2年、執行猶予3年の判決が下され、収監は免れた。

FSCとFSSは当初、この事件を相場操縦事件として捜査していたが、後に緊急の「ファストトラック」により検察に送致した。

裁判所は、約71億ウォン（約490万ドル）に関連するイへの起訴内容について、証拠が不十分だとして無罪とした。

検察はその後、イにその資金を引き渡させることを目指し、判決を不服として控訴した。

一方、FSCとFSSは約40件の調査を終え、30件以上を検察に送致し、容疑者25人を特定したと報じられている。1件あたりの利益は平均約14億ウォン（約96万ドル）に上った。その大半は短期的な相場操縦だった。

韓国の警察は現在、全国各地で偽コインや暗号資産の資金洗浄を行う組織の摘発に力を入れている。

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