Tron、Tether、Chainalysisは木曜日、Tronブロックチェーン上のステーブルコインUSDT（USDT）に関わる違法行為を特定し、阻止するためのタスクフォースを発足させたと発表した。

Cointelegraphに共有された発表によると、デジタル犯罪タスクフォースは、ブロックチェーン分析企業ChainalysisのデータとAIツールを活用して不審な活動を検知し、資金の追跡と凍結に向けた手がかりを法執行機関に提供する。

Bloombergは11月4日、TronとTetherが2024年にTRM Labsと共同で設立したT3 Financial Crime Unitが、8月下旬に解散したと報じた。同メディアが引用した匿名の情報筋によると、対応の遅さと連携不足が同ユニットの活動を妨げていた。

CointelegraphはTether、Tron、TRM Labsにコメントを求めたが、記事公開時までに回答は得られなかった。

タスクフォースの優先課題には、投資詐欺やロマンス詐欺、暗号資産の窃盗、テロ資金供与、北朝鮮のサイバー作戦、カルテルによるマネーロンダリングが含まれる。

「犯罪者はAIを使ってこれまで以上に迅速に動いており、被害者からの犯罪報告を待つだけでは、もはや不十分です」と、TetherのCEO、パオロ・アルドイーノ氏は発表で述べた。同氏によると、Tetherがこれまでに凍結したUSDTは累計で70億ドルを超える。

犯罪ネットワークはTron上でどのようにUSDTを利用しているのか

TRM Labsの報告によると、1月1日から9月7日までに、詐欺拠点の集積地として知られるカンボジアの都市シアヌークビルにある34のカジノが受け取った10億7,000万ドル相当の暗号資産のうち、Tron上のUSDTが99.9%を占めた。

米国の制裁対象ネットワークと関係するカジノは、これらの流入額のうち6億8,700万ドルを受け取った。TRM Labsは、この地域でTron上のUSDTが広く利用されている理由として、手数料の低さと流動性の高さを挙げた。

ブロックチェーン分析企業Ellipticによると、2025年2月の15億ドル規模のBybitハッキング後、盗まれた資金はTron上のUSDTに交換され、中国系とみられる店頭取引サービスを通じて現金化された。

Crystal Intelligenceによると、10月29日に発生した過去最大となる63億ドル規模のBinanceハッキングでは、ハッカーらはTetherが盗難に関連する2つのウォレットに残っていたUSDTを凍結する前に、約2億3,400万ドル相当のUSDTをTronのネイティブトークン（TRX）に交換した。

米連邦捜査局（FBI）は、両方のハッキングを北朝鮮によるものと断定した。11月3日に北朝鮮の国営メディアが公開した声明で、金与正氏はBinanceのハッキングへの北朝鮮関与を否定し、米国が平壌に責任を押しつけようとしたと述べる別の事例としてBybitを挙げた。

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