取引所間で資金を移動する場合、BinanceによるMEXCへの送金制限が意味すること

米財務省のFinCENがMEXCを「主要なマネーロンダリング懸念先」に指定してから4日後（11月6日）、Binanceは11月10日、MEXCと、リストに掲載されたほかの12の名称および関連事業者を対象とする通知を掲載しました。

Binanceの発表による変更点：
• Binanceアカウントからこれらの事業者への出金は拒否されます。
• これらの事業者からの入金は、コンプライアンス審査のため保留されます。
• こうした資金移動に関連するアカウントは制限される可能性があり、重大なケースでは利用規約に基づき利用停止となる場合があります。

重要な理由：FinCENは、2021年5月から2026年5月までに少なくとも160億ドルの不審な取引があったと主張しています。その中には、ロシアの制裁逃れに関連する約15億ドルのエクスポージャーも含まれます（Decryptの報道）。FinCENの命令自体は連邦官報への掲載から30日後に発効するため、Binanceは命令の発効前に動いたことになります。

私の見方：本当の変化は、取引所間の送金に、ネットワーク手数料だけでなく、取引相手のリスクも伴うようになったことです。$USDTや$BTC を取引所間で移動させる人にとって、資金の出どころが重要になりました。

資金を移動する前に、取引所のコンプライアンス実績を確認していますか？

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