10億ドルを超える不正資金を洗浄したとして、ベネズエラ国籍の人物に禁錮12年の判決：

被告のネットワークは、複数の銀行口座、暗号資産取引所の口座、個人用暗号資産ウォレット、ペーパーカンパニーを利用し、米国内外で多額の不正資金を洗浄していました。

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