暗号資産業界の大物4社に、カレンダーに日付が書き込まれた。ただし、彼らが選んだ日付ではない。11月5日、リチャード・ブルーメンソール上院議員は、バイナンス、テザー、ワールド・リバティ・フィナンシャル、そして$TRUMPミームコインを手がける企業、ファイト・ファイト・ファイトLLCに書簡を送り、11月30日までに記録の提出を開始し、2027年1月4日までに完了するよう求めた。警告は明確だった。各社がその期日までに自主的に記録を提出しない場合、上院調査常設小委員会は記録を入手する別の手段を検討するという。ブルーメンソール氏は同小委員会の筆頭民主党議員で、次期委員長でもある。1月4日は、民主党が上院の主導権を握る予定日の翌日にあたる。

書簡が求めていること

4通の書簡は、同じ文面を4回送ったものではありません。それぞれが、同じ調査の異なる筋道をたどっています。Binance宛ての書簡は、イラン関連組織およびロシアの「影の船団」に結び付く取引記録について、2月と4月に行った要請を改めて求めるもので、18か月にわたって要請してきたにもかかわらず、取引所から該当する記録が一切提出されていないと述べています。Tether宛ての書簡は、制裁対象組織によるUSDTの利用に関する要請を改めて行うものです。World Liberty FinancialとFight Fight Fight宛ての書簡は、トランプ家の暗号資産事業をめぐる潜在的な利益相反について2025年5月に始まった調査を再開するもので、所有権、外国からの投資、利益相反を防ぐための措置を対象としています。さらに、すべての宛先に対し、本日である11月9日までに受領確認を行うよう求めました。召喚状はまだ発行されていませんが、委員会の規則では委員長に発行権限が認められているため、書簡で示された脅しは現実的なものです。

Binanceと18か月にわたる沈黙

Binance宛ての書簡は、何が起き、何が起きていないのかを最も具体的に述べており、受取人側の弁護士が読む文書としては異例なほど率直です。小委員会は、Binanceのマネーロンダリング対策を含む暗号資産の不正利用について18か月にわたり調査してきたものの、取引所は十分な回答をせず、該当する記録も一切提出していないと記しています。Binanceは3月に反論し、根拠となる報道は虚偽だとしたうえで、自社の把握する限り、Binanceのアカウントがイランを拠点とする組織と直接取引したことはないと述べました。Blumenthalは4月に追加の照会を行いましたが、11月の書簡によると、取引所はいまだに何も提出していません。Tengには、11月9日までに受領を確認し、11月30日までに文書の提出を開始するよう求めました。召喚状発行権限を得ようとしている委員会に対し、18か月もの沈黙を説明するのは容易ではありません。

Tether、イラン、そして5億5,000万ドルの防衛

Tetherに関する調査は、委員会の民主党スタッフが9月28日に公表した報告書にさかのぼります。同報告書は、USDTがイランの影の銀行ネットワークにおける重要な資金源になっていると説明しました。報告書によると、ステーブルコインの時価総額に占めるTetherの割合は約60％で、制裁対象または差し押さえの対象となったイラン関連ウォレット846件のうち84％が、ほぼ専らUSDTを利用していました。Tetherはこれらの主張に異議を唱え、2026年にイラン関連トークン約5億5,000万ドル相当の凍結で当局に協力したと述べ、USDTが制裁対象者の逃げ場になることはないと主張しています。小委員会は、どちらの説明が真実に近いのかを示す記録を求めています。書簡では、ボー・ハインズ氏が共同創業したコンサルティング会社NxumとTetherとの取引についても質問しています。ハインズ氏は、かつてホワイトハウスの暗号資産担当顧問を務め、現在はTetherの米国最高経営責任者です。このつながりは制裁の問題にとどまらず、ワシントンで業界の声を誰が届けているのかという問いにも及びます。

トランプ氏とつながりのある企業

World Liberty FinancialとFight Fight Fightは、リストの中でも特に政治的な緊張をはらむ名称であり、Blumenthalによる両社への調査は最も古くから続いています。調査は2025年5月に始まり、2026年7月には公開フォーラムが開催され、$TRUMPコインの投資家らが数千ドルの損失を被ったとする証言が公開されました。2026年6月、Blumenthalと他の上院民主党議員4人は、アブダビの企業がWorld Liberty Financialの株式49％を取得するという、報道された5億ドルの取引について、公聴会を開くよう求めました。World Liberty Financialの弁護士はBlumenthalの主張に異議を唱え、同社はFight Fight Fight LLCと何の関係もないと述べています。Cointelegraphは記事公開前に4社すべてにコメントを求めましたが、いずれからも回答はありませんでした。

これはいずれも法執行措置ではなく、誰かが何らかの罪で起訴されたわけでもありません。ここで動いているのは時計です。最初の節目は11月30日、厳守すべき期限は1月4日で、それ以降は新しい小委員長が召喚状を発行できるようになります。トレーダーにとって重要なのは、BinanceとTetherが市場の基盤を支える中心に位置していることです。記録をめぐる上院との対立は、期限を逃せば、ゆっくり進む展開から一気に急展開へと変わる可能性があります。まずは11月30日に注目し、4社のいずれかが期限を迎える前に文書の提出を始めるかどうかを見守りましょう。

------- 著者：Rowan Marrow　Seattle NewsroomGlobalCryptoPress | 暗号資産の速報ニュース

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