FinCEN、違法資金移動の疑いがある167億ドル超をめぐりMEXCを標的に

• FinCENはセクション9714に基づく命令を発令し、MEXCを主要なマネーロンダリング懸念先に指定
• 米国の金融機関は、官報掲載から30日後以降、同取引所に関連する資金の送金や受け取りを禁じられる
• 約15億ドルがロシア制裁の回避に、18億7,000万ドル超がイランに関連
• DeFiLlamaによると、24時間で約1億2,600万ドルの純流出

この命令によって資産が凍結されたり、取引所が閉鎖されたりするわけではありませんが、MEXCの銀行取引や流動性のリスクは高まります。私はこれを同取引所にとって明確なマイナス材料と捉えており、コンプライアンス体制が脆弱な取引所への警告でもあると考えます。

金融アドバイスではありません。ご自身で調査してください。