米財務省が今回は本気で動き出しました。

11月6日、FinCENは正式に命令を発令しました。米国内のすべての金融機関は、MEXCへの資金移動を一切行ってはならないというものです。その理由は、2021年5月から2026年5月にかけて、MEXCが少なくとも167億ドルの不正資金と疑われる資金を取り扱い、ロシア、イラン、北朝鮮による制裁逃れ、ランサムウェア、詐欺に関与したためです。そのうち約15億ドルは、ロシアの制裁逃れに直接関連しています。

FinCENが第9714条に基づいて、これほど大規模な取引所に措置を講じるのは今回が初めてです。MEXCは世界トップ20に入る取引所で、1日の取引高は一時10億ドルを超えていました。

注意すべき点は3つです。第一に、これはOFACによる制裁ではありません。MEXCはブラックリストに掲載されておらず、資産も凍結されていません。保有すること自体も違法ではありません。第二に、禁止措置は連邦官報への掲載から30日後に発効するため、現時点ではまだ発効していません。第三に、MEXCは事業は通常どおり運営しており、コンプライアンスの自主点検を進めていると回答しています。

しかし、メッセージは明確です。米財務省の「経済的追放者作戦」が狙っているのは、オフショア取引所のドル決済ルートです。次はどこでしょうか？
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